湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2021〕83號

被告人翟某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4206831988********，漢族，初中文化，出生地湖北省棗陽市，住棗陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯詐騙罪，于2016年11月21日被佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金4000元，于2017年10月22日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月20日被棗陽市公安局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結，以被告人翟某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至5月，“胖子”（另案處理）向被告人翟某某提出購買成套可用于交易的銀行卡用于網(wǎng)絡賭博款項結算，被告人翟某某先后將其本人實名辦理的三套銀行卡（含綁定的手機卡、U盾）、其妻子張某某實名辦理的三套銀行卡（含綁定的手機卡、U盾），以每套500元的價格出售給“胖子”。經(jīng)查，翟某某出售的上述銀行為他人詐騙被害人李某甲（被騙23000元）、某某某（被騙26600元）、唐某某（被騙10000元）、田某某（被騙29萬元）提供支付結算幫助。經(jīng)統(tǒng)計，被告人翟某某建設銀行卡62366826700********從2019年4月6日至2019年5月31日共計進賬6872173.09元，出賬6872098.76元；被告人翟某某工商銀行卡62122510010********從2019年12月8日至2020年9月12日共計進賬17153607.53元，出賬17153499.11元；張某某農(nóng)業(yè)銀行卡62305207500********在2020年6月21日至8月21日進賬2717776.6元，出賬2718233.66元；張某某工商銀行卡62155818040********從2020年5月28日至2020年9月22日共計進賬10575990.6元，出賬10575981.54元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：涉案銀行卡內(nèi)資金流水明細、公安部電詐案件偵辦平臺查詢記錄、關聯(lián)詐騙案件材料復印件、辦案說明、刑事判決書、被告人戶籍信息等書證；2.證人證言：證人張某某的證言；3.被害人的陳述：被害人李某甲、肖某某、唐某某、田某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人翟某某的供述和辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人翟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人翟某某明知他人實施網(wǎng)絡犯罪活動，為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人翟某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人翟某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人翟某某有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

??????????????????????????????檢察官：王彩冬

檢察官助理：李雪虎

2021年2月23日

附件：

1.被告人翟某某現(xiàn)羈押在棗陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認罪認罰具結書》一份