湖北省棗陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2021〕83號(hào)

被告人翟某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206831988********，漢族，初中文化，出生地湖北省棗陽(yáng)市，住棗陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯詐騙罪，于2016年11月21日被佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金4000元，于2017年10月22日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人翟某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至5月，“胖子”（另案處理）向被告人翟某某提出購(gòu)買成套可用于交易的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博款項(xiàng)結(jié)算，被告人翟某某先后將其本人實(shí)名辦理的三套銀行卡（含綁定的手機(jī)卡、U盾）、其妻子張某某實(shí)名辦理的三套銀行卡（含綁定的手機(jī)卡、U盾），以每套500元的價(jià)格出售給“胖子”。經(jīng)查，翟某某出售的上述銀行為他人詐騙被害人李某甲（被騙23000元）、某某某（被騙26600元）、唐某某（被騙10000元）、田某某（被騙29萬(wàn)元）提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人翟某某建設(shè)銀行卡62366826700********從2019年4月6日至2019年5月31日共計(jì)進(jìn)賬6872173.09元，出賬6872098.76元；被告人翟某某工商銀行卡62122510010********從2019年12月8日至2020年9月12日共計(jì)進(jìn)賬17153607.53元，出賬17153499.11元；張某某農(nóng)業(yè)銀行卡62305207500********在2020年6月21日至8月21日進(jìn)賬2717776.6元，出賬2718233.66元；張某某工商銀行卡62155818040********從2020年5月28日至2020年9月22日共計(jì)進(jìn)賬10575990.6元，出賬10575981.54元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案銀行卡內(nèi)資金流水明細(xì)、公安部電詐案件偵辦平臺(tái)查詢記錄、關(guān)聯(lián)詐騙案件材料復(fù)印件、辦案說(shuō)明、刑事判決書、被告人戶籍信息等書證；2.證人證言：證人張某某的證言；3.被害人的陳述：被害人李某甲、肖某某、唐某某、田某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人翟某某的供述和辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人翟某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人翟某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省棗陽(yáng)市人民法院

??????????????????????????????檢察官：王彩冬

檢察官助理：李雪虎

2021年2月23日

附件：

1.被告人翟某某現(xiàn)羈押在棗陽(yáng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份