渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渭臨檢一部刑訴〔2020〕27號　

被告人翟**，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼6121011959********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人萇**，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼6121011958********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院決定，于2019年9月9日被渭南市公安局臨渭分局依法逮捕。

被告人賈**，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6121221960********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省西安市藍(lán)田縣，住**村**組。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人權(quán)**，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6121011960********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**社區(qū)**區(qū)**單元**。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人陳**，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6121011960********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**鎮(zhèn)**山**組。因犯貪污罪，于2014年9月29日被渭南市臨渭區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人張**，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6121011960********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**鄉(xiāng)**村**組。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人薛**，男性，1953年**月**日出生，居民身份證號碼6121011953********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人郭**，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6101221966********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省西安市藍(lán)田縣，住**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人王**，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6121011962********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張**，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6121011968********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**村**組。2019年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人萇**，女性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼6121011959********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人雷**，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼6105021967********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**村**組。2019年8月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人韓**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼6121011963********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住**鎮(zhèn)**廟**組。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由渭南市公安局臨渭分局偵查終結(jié)，以被告人翟**、萇**等十三人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月31日補查重報，于2020年1月31日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月2日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年6月2日，魏**（已判刑）以自己的名義成立渭南市農(nóng)匯家禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，并委任魏**（已判刑?）擔(dān)任合作社主任（負(fù)責(zé)合作社存款、借款等日常工作），于2010年7月份開始營業(yè)。該合作社在臨渭區(qū)**鎮(zhèn)、西安市**縣等地設(shè)立15個業(yè)務(wù)代辦站，分別任命被告人翟**、萇**等人為代辦站站干，在未經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn)下，宣稱在合作社存錢可靠、存取方便、利息高，非法面向社會吸收公眾存款。其中被告人翟**吸收存款208.7968，被告人萇**吸收存款102.827萬元，被告人賈**吸收存款101.0209萬元，被告人權(quán)**吸收存款86.697萬元，被告人陳**吸收存款69.219萬元，被告人張**吸收存款68.144萬元，被告人薛**吸收存款60.8394萬元，被告人郭**吸收存款58.94萬元，兌付一萬元，被告人王**吸收存款44.3934萬元，兌付7.5786萬元，被告人張**吸收存款41.0022萬元，兌付2.03萬元，被告人萇**吸收存款38.2萬元，被告人雷**吸收存款35.85244萬元，兌付4.67864萬元，被告人韓**吸收存款31.4275萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、銀監(jiān)會證明、股民投資情況登記表、股金單、諒解書、情況說明等書證；2、證人袁**、魏**、張**等人證言；3、被告人翟**、萇**、賈**等十三人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人翟**、萇**、賈**等十三人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟**、萇**、賈**、權(quán)**、陳**、張**、薛**、郭**、王**、張**、雷**、萇**、韓**非法面向社會不特定公眾吸收存款，違反了國家金融管理制度，嚴(yán)重擾亂了國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其十三人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨渭區(qū)人民法院　

檢察員：李全文

（院?。?/span>

2020年4月2日　

附：

????1．被告人翟**、萇**、賈**、權(quán)**、陳**、張**、薛**、郭**現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所，被告人王**、張**、雷**、萇**、韓**現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十一冊，光盤一張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十三份。