江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕574號(hào)　

被告人翟某，女，1977年**月**日出生于河北省邯鄲市，居民身份證號(hào)碼1321291977********，漢族，初中文化，原系**資本有限公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，住南京市秦淮區(qū)**庭**幢**室（戶籍所在地：河北省邯鄲市臨漳縣**鄉(xiāng)**村**東路**巷**號(hào)）。被告人翟某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月6日被該分局取保候?qū)彛?020年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人翟某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人翟某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人翟某，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月24日決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2020年8月24日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。被告人翟某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，胡某某（已起訴）在本市秦淮區(qū)**路**號(hào)南京**廣場(chǎng)**層，成立**資本有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，施某某（已起訴）先后擔(dān)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、法定代表人，協(xié)助胡某某經(jīng)營(yíng)管理**公司。**公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為誘餌，以投資“沃閣酒店、九康生物、文旅產(chǎn)業(yè)”等項(xiàng)目為由，通過(guò)召開項(xiàng)目宣講會(huì)、口口相傳等方式，與集資參與人簽署《委托投資協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》等，向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

2015年至案發(fā)，被告人翟某在**公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，期間采取上述方式，通過(guò)其本人及負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)向許某某、章某某等人非法吸收資金共計(jì)人民幣7700余萬(wàn)元。

2019年3月7日，被告人翟某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶明細(xì)、《委托投資協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》等書證；

2.證人戴某某、蘭某某等人的證言；

3.集資參與人曹某某、于某某等人的陳述；

4.被告人翟某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：曹麗

2020年9月24日?????

附件：

????1.被告人翟某現(xiàn)被羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。