福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢一部刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人翟某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103261996********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地與戶(hù)籍所在地均為河南省汝陽(yáng)縣，現(xiàn)住汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月30日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103261993********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，出生地與戶(hù)籍所在地均為河南省汝陽(yáng)縣，現(xiàn)住汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103261998********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地與戶(hù)籍所在地均為河南省汝陽(yáng)縣，現(xiàn)住汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**大道**段。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人翟某某、陳某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月19日至12月19日，自2020年2月3日至3月3日）；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月5日至11月19日，自2020年1月20日至2月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份，韓某某（已判刑）在河南省汝陽(yáng)縣注冊(cè)洛陽(yáng)**商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），并以公司名義創(chuàng)立網(wǎng)站www.*******.com。同年3、4月間，韓某某伙同陳某某（已判刑）雇傭被告人翟某某、王某某、陳某某等人通過(guò)QQ發(fā)布虛假的玉石銷(xiāo)售廣告，吸引被害人在前述網(wǎng)站及平臺(tái)交納會(huì)員費(fèi)用后注冊(cè)成為代理商，并約定由“**公司”代為發(fā)貨。后由公司員工冒充顧客到前述網(wǎng)站向被害人下單，假裝購(gòu)買(mǎi)玉石，被害人接到訂單后即向“**公司”下單并支付相應(yīng)費(fèi)用，公司員工即取消訂單或者虛構(gòu)收貨地址發(fā)貨并設(shè)置為貨到付款，導(dǎo)致訂單無(wú)人收貨自動(dòng)取消。待被害人索取貨款時(shí)，公司則以各種理由拒不返還，騙取被害人貨款。被告人翟某某、陳某某為業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員并實(shí)施后續(xù)詐騙行為，被告人王某某主要負(fù)責(zé)售后、發(fā)貨、購(gòu)置辦公用品及擔(dān)任韓某某司機(jī)。經(jīng)查，被告人翟某某等人互相配合，累計(jì)詐騙福建省石獅市的蘇某某等全國(guó)各地的39名被害人共計(jì)人民幣364410元。案發(fā)后，韓某某等人退回蘇某某被騙的人民幣12988元。

2019年6月25日，被告人翟某某在江蘇省常熟市**汽車(chē)配件有限公司內(nèi)被公安人員抓獲。2019年7月19日，被告人陳某某在河南省汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村被公安人員抓獲。2019年7月23日，被告人王某某在汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**大道**繳費(fèi)大廳西邊被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、工作說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人證言：證人韓某某的證言；

3.被害人陳述：被害人蘇某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人翟某某、陳某某、王某某的供述和辯解；

5.搜查等筆錄：石獅市公安局制作的搜查、扣押、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某、陳某某、王某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公民錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣364410元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某某、陳某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人翟某某、陳某某、王某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人翟某某有期徒刑二年至二年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元至一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：許榮樟

2020年4月2日

附：

1.被告人翟某某、陳某某、王某某現(xiàn)被羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。_?

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
????第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
?????2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?