江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕103號

被告人翁某，男，1984年**月**日生，身份證號碼3507211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**路**號**城**幢**單元**室。被告人翁某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月4日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人翁某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊及團隊下屬經(jīng)理室進行管理，團隊及團隊下屬經(jīng)理室由老總領導，經(jīng)理室內(nèi)設大總管、自律總管、能力總管（窗口）、經(jīng)晨窗口等職務，負責經(jīng)理室的運轉。

2014年以來，被告人翁某與張某某、魏某某等人（均已判刑）陸續(xù)加入同一傳銷組織并發(fā)展下線，2017年該組織自安徽省合肥市遷至南京市江寧區(qū)麒麟街道并繼續(xù)發(fā)展，至2018年10月16日該傳銷組織層級已達3級以上，組織成員已達120人以上。被告人翁某系該傳銷組織中的管理老總。

2019年12月4日，被告人翁某被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某、魏某某等人的證人證言；

3.被告人翁某的供述和辯解。

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄及證人翁某甲、杜某某等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人翁某組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：湯筱嫻

2020年4月9日

附：

1.被告人翁某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；