江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人翁某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3507211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**路**號(hào)**城**幢**單元**室。被告人翁某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月4日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人翁某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室由老總領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、能力總管（窗口）、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2014年以來，被告人翁某與張某某、魏某某等人（均已判刑）陸續(xù)加入同一傳銷組織并發(fā)展下線，2017年該組織自安徽省合肥市遷至南京市江寧區(qū)麒麟街道并繼續(xù)發(fā)展，至2018年10月16日該傳銷組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)120人以上。被告人翁某系該傳銷組織中的管理老總。

2019年12月4日，被告人翁某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某、魏某某等人的證人證言；

3.被告人翁某的供述和辯解。

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄及證人翁某甲、杜某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人翁某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：湯筱嫻

2020年4月9日

附：

1.被告人翁某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；