上海市靜安區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬靜檢金融刑訴〔2020〕203號(hào)
被告人翁某某,男,1977年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3101021977********,漢族,中專文化,原系上海**投資咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)法定代表人、股東,住上海市**路**弄**號(hào)**室。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局靜安分局刑事拘留,同月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié),以被告人翁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后,于同月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2020年1月16日退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié),于同年2月14日移送本院審查起訴。被告人翁某某對(duì)本案同意簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2016年3月,被告人翁某某伙同楊某甲(已判決)從楊某乙(已判決)處收購(gòu)“**平臺(tái)”,后通過該平臺(tái)以居間介紹的名義,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行宣傳,承諾到期支付高額收益并還本,向社會(huì)公眾吸收資金,錢款由楊某甲用于內(nèi)蒙古的項(xiàng)目投資等。翁某某作為**公司法定代表人、股東參與平臺(tái)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)、管理公司內(nèi)部事務(wù)等。經(jīng)審計(jì),2016年4月至2017年2月,翁某某參與吸收客戶資金人民幣(以下幣種均為“人民幣”)2,100余萬元,造成投資人損失700余萬元;其中用于內(nèi)蒙古項(xiàng)目投資金額為200余萬元。
2019年8月2日,被告人翁某某自動(dòng)投案,到案后基本如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:
1.**公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、工商登記資料等,證實(shí)**公司注冊(cè)成立以及法定代表人、股東變更的情況。
2.《平臺(tái)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《商務(wù)咨詢服務(wù)協(xié)議》,證實(shí)被告人翁某某于2016年3月以**公司法定表人名義與楊某乙簽訂協(xié)議轉(zhuǎn)讓“**平臺(tái)”,后公司聘請(qǐng)楊某乙輔助運(yùn)營(yíng)該平臺(tái)。
3.同案犯楊某乙、楊某甲供述,證實(shí)被告人翁某某參與“**平臺(tái)”轉(zhuǎn)讓以及轉(zhuǎn)讓后負(fù)責(zé)管理**公司內(nèi)部事務(wù)的情況。
4.證人沈某某、王某某、顏某某等人證言及其供的“**平臺(tái)”賬戶截圖、《借款協(xié)議》、轉(zhuǎn)賬憑證等,證實(shí)通過網(wǎng)絡(luò)知曉“**平臺(tái)”的理財(cái)產(chǎn)品,在該平臺(tái)進(jìn)行投資的情況及具體金額。
5.證人廉某某證言及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄等,證實(shí)2016年間,楊某甲通過廉某某在內(nèi)蒙古投資焦煤信用證和礦產(chǎn)品加工項(xiàng)目等。
6.?上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》、上海市公安局靜安分局調(diào)取的先鋒支付電子數(shù)據(jù)光盤、連連銀通電子支付有限公司提供的《連連支付商戶協(xié)議》、電子數(shù)據(jù)光盤等,證實(shí)翁某某等人通過“**平臺(tái)”吸收客戶資金的數(shù)額以及楊榕輝將吸收錢款用于投資的情況等。
7.上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》,證實(shí)同案犯楊某甲、楊某乙已因非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。
8.上海市公安局靜安分局《受案登記表》和《工作說明》,證實(shí)被告人翁某某到案情況。
9.被告人翁某某戶籍資料,證實(shí)其身份情況。
上述證據(jù)來源及收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翁某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人翁某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某犯罪后能自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人翁某某有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。
此致
上海市靜安區(qū)人民法院
檢察員:沈穎
2020年3月27日
附:
1.被告人翁某某羈押于上海市靜安區(qū)看守所(北部)。
2.本案卷宗六冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。
3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。
4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。
5.相關(guān)法律條文。
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