上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕203號(hào)

被告人翁某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021977********，漢族，中專文化，原系上海**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）法定代表人、股東，住上海市**路**弄**號(hào)**室。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人翁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月16日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月14日移送本院審查起訴。被告人翁某某對(duì)本案同意簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，被告人翁某某伙同楊某甲（已判決）從楊某乙（已判決）處收購(gòu)“**平臺(tái)”，后通過該平臺(tái)以居間介紹的名義，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行宣傳，承諾到期支付高額收益并還本，向社會(huì)公眾吸收資金，錢款由楊某甲用于內(nèi)蒙古的項(xiàng)目投資等。翁某某作為**公司法定代表人、股東參與平臺(tái)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)、管理公司內(nèi)部事務(wù)等。經(jīng)審計(jì)，2016年4月至2017年2月，翁某某參與吸收客戶資金人民幣（以下幣種均為“人民幣”）2,100余萬元，造成投資人損失700余萬元；其中用于內(nèi)蒙古項(xiàng)目投資金額為200余萬元。

2019年8月2日，被告人翁某某自動(dòng)投案，到案后基本如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.**公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、工商登記資料等，證實(shí)**公司注冊(cè)成立以及法定代表人、股東變更的情況。

2.《平臺(tái)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《商務(wù)咨詢服務(wù)協(xié)議》，證實(shí)被告人翁某某于2016年3月以**公司法定表人名義與楊某乙簽訂協(xié)議轉(zhuǎn)讓“**平臺(tái)”，后公司聘請(qǐng)楊某乙輔助運(yùn)營(yíng)該平臺(tái)。

3.同案犯楊某乙、楊某甲供述，證實(shí)被告人翁某某參與“**平臺(tái)”轉(zhuǎn)讓以及轉(zhuǎn)讓后負(fù)責(zé)管理**公司內(nèi)部事務(wù)的情況。

4.證人沈某某、王某某、顏某某等人證言及其供的“**平臺(tái)”賬戶截圖、《借款協(xié)議》、轉(zhuǎn)賬憑證等，證實(shí)通過網(wǎng)絡(luò)知曉“**平臺(tái)”的理財(cái)產(chǎn)品，在該平臺(tái)進(jìn)行投資的情況及具體金額。

5.證人廉某某證言及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2016年間，楊某甲通過廉某某在內(nèi)蒙古投資焦煤信用證和礦產(chǎn)品加工項(xiàng)目等。

6.?上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》、上海市公安局靜安分局調(diào)取的先鋒支付電子數(shù)據(jù)光盤、連連銀通電子支付有限公司提供的《連連支付商戶協(xié)議》、電子數(shù)據(jù)光盤等，證實(shí)翁某某等人通過“**平臺(tái)”吸收客戶資金的數(shù)額以及楊榕輝將吸收錢款用于投資的情況等。

7.上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》，證實(shí)同案犯楊某甲、楊某乙已因非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。

8.上海市公安局靜安分局《受案登記表》和《工作說明》，證實(shí)被告人翁某某到案情況。

9.被告人翁某某戶籍資料，證實(shí)其身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翁某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翁某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人翁某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：沈穎

2020年3月27日

附：

1.被告人翁某某羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2.本案卷宗六冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.相關(guān)法律條文。