河北省定州市人民檢察院

起??訴??書

冀定檢二部刑訴〔2020〕10號

被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91130100774425****，住所地石家莊市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，法定代表人翁某某，職務董事長兼總經(jīng)理。

訴訟代表人劉某某，男，1958年**月**日出生，系被告單位法務人員，聯(lián)系電話1773241****。

被告人翁某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼6101031967********，漢族，大學文化程度，經(jīng)商，非人大代表、政協(xié)委員，出生地福建省**縣，戶籍所在地河北省石家莊市**區(qū)**大街**號**號樓**單元**室，住石家莊**區(qū)**小區(qū)**號**號樓**單元**室。因犯拒不支付勞動報酬罪，于2018年12月10日被定州市人民法院判處有期徒刑一年十個月，罰金人民幣十萬元。2019年4月3日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日被定州市公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準，于次日被定州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定州市公安局偵查終結(jié)，以被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人翁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、職務侵占罪，于2019年12月6日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月19日補查重報；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補查重報。?本院于2020年1月7日、2020年3月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2012年9月至2017年6月期間，被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）在本市開發(fā)建設“**”小區(qū)，未經(jīng)有關部門依法批準，采取口口相傳等方法，以高額利息為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，通過與集資人簽訂《商品房買賣合同》等形式，主要面向定州市區(qū)域向不特定集資人王某某等多人非法集資。經(jīng)司法會計鑒定，金額共計268,306,047.00元。被告人翁某某時任河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人、董事長兼總經(jīng)理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：《商品房買賣合同》等書證；2.證人證言：證人梅某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人翁某某的供述與辯解；4.鑒定意見：河北金鑫司法會計鑒定中心《司法鑒定意見書》；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水等資料。

二、騙取貸款罪

2012年10月，被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因拖欠工程承攬人張某某等人的工程款，被告人翁某某遂指使張某某等人物色高某某等8名適格人選，與該公司簽訂虛假的《商品房買賣合同》。后以高某某等人為“借款人”、以**公司為“擔保人”，再與“貸款人”中國工商銀行股份有限公司定州支行簽訂虛假《個人購房借款/擔保合同》，申請個人住房貸款，以用于償還張某某等人工程款。2012年10月30日至2012年12月21日，該行分批次發(fā)放貸款共計2173000元。截止2019年9月21日公安機關立案，尚欠貸款本息共計1852822.56元逾期未能償還。截止2020年4月10日，**公司在該行保證金存款余額642696.69元。被告人翁某某時任**公司法定代表人、董事長兼總經(jīng)理。

1.書證：《個人購房借款/擔保合同》等材料；2.證人證言：

證人高某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人翁某某的供述與辯解；4.銀行出具的證明等材料。

3職務侵占罪

被告人翁某某在擔任**公司董事長兼總經(jīng)理期間，利用職務便利，侵吞本單位資金，為自己購買光大永明人壽保險公司河北分公司保單號為160115576的永明豐盛滿堂兩全保險(分紅險)保險產(chǎn)品，于2013年5月13日向該公司交納保費300000元，2014年5月16日交納保費300000元，2015年7月10日交納保費300000元，三期共計900000元；另為自己購買泰康人壽保險股份有限公司河北分公司保單號為212101168340的泰康幸福人生A款終身年金保險（分紅型）保險產(chǎn)品，于2013年11月30日向該公司交納保費400000元，于2014年12月1日繳納保費400000元，兩期共計800000元。上述兩份保險保費合計1700000元。

本院認為，被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，擾亂金融秩序，未經(jīng)有關部門依法批準，向社會公眾公開宣傳并吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，被告人翁某某在所在單位非法吸收公眾存款過程中系直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，第三十條、第三十一條之規(guī)定。被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司通過與銀行簽訂虛假經(jīng)濟合同，多次以欺騙手段取得貸款，給銀行造成直接經(jīng)濟損失1210125.87元，屬于特別重大損失，被告人翁某某在所在單位騙取貸款過程中系直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款、第二款，第三十條、第三十一條之規(guī)定。被告人翁某某利用擔任**公司董事長兼總經(jīng)理的職務便利，以侵吞手段非法占有本單位的財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪追究被告單位河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的刑事責任，以非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、職務侵占罪追究被告人翁某某的刑事責任。被告人翁某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

定州市人民法院

????????????????檢??察??官?岳天鵬

??????????????????????????????????????檢察官助理?王葉超

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2020年5月25日

附：

1.被告人翁某某現(xiàn)羈押于定州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)，非法吸收公眾存款案卷27冊，騙取貸款案卷4冊，職務侵占案卷1冊，檢察卷宗1冊，共計33冊。光盤1張。

3、《量刑建議書》一份