長(zhǎng)興縣人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕1194號(hào)

被告人翁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221990********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年5月22日被逮捕。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221983********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年5月22日被逮捕。

被告人鄭敏峰，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221983********，漢族，高中文化程度，住湖州市吳興區(qū)**街道**村**號(hào)。2018年9月19日因吸毒被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留；2019年3月14日因犯販賣毒品罪被長(zhǎng)興縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，于2019年7月18日刑滿釋放；2020年3月28日因吸毒、容留吸毒被湖州市公安局湖州南太湖新區(qū)分局行政拘留八日。因本案于2020年4月29日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月5日被逮捕。

被告人周某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221985********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。2016年3月8日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被長(zhǎng)興縣人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月。因本案于2020年4月29日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月5日被逮捕。

被告人周某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221986********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2005年2月3日因犯盜竊罪被長(zhǎng)興縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，后因在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)違反法律法規(guī)，被長(zhǎng)興縣人民法院依法裁定撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰有期徒刑七個(gè)月，于2006年5月15日刑滿釋放；2012年3月26日因犯詐騙罪被長(zhǎng)興縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，于2012年10月9日刑滿釋放。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，?2020年5月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416211999********，漢族，初中文化程度，住安徽省渦陽(yáng)縣**街道**社區(qū)居委會(huì)**自然村**號(hào)。因本案于2020年5月7日被長(zhǎng)興縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416211992********，漢族，小學(xué)文化程度，住安徽省渦陽(yáng)縣**街道**行政村**自然村**號(hào)。因本案于2020年5月7日被長(zhǎng)興縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221989********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣太湖街道**村**自然村**號(hào)。2015年12月30日因嫖娼被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留三日；2017年8月17日因毆打他人、非法侵入住宅被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留二十日。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，2020年5月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211111994********，漢族，初中文化程度，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**路**號(hào)**室。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，2020年4月30日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人郎某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211021967********，漢族，初中文化程度，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**路**號(hào)**室。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221995********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣太湖街道**村**自然村**號(hào)。2016年5月4日因吸毒被長(zhǎng)興縣公安局行政處罰（不執(zhí)行）；2017年4月7日因吸毒被安徽省壽縣公安局行政拘留五日；2017年5月3日因吸毒被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留十五日。因本案于2020年4月29日被長(zhǎng)興縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人殷某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221988********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣太湖街道**村**自然村**號(hào)。2020年3月28日因吸毒被湖州市公安局湖州南太湖新區(qū)分局行政拘留十日。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，2020年4月30日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221981********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣太湖街道**村**自然村**號(hào)。因本案于2020年4月29日被長(zhǎng)興縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人段某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221991********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣太湖街道**村**自然村**號(hào)。2018年10月19日因吸毒被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留十二日。因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，2020年5月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221998********，漢族，高中文化程度，住長(zhǎng)興縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號(hào)，因本案于2020年4月16日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，2020年4月30日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221997********，漢族，高中文化程度，住長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。2017年1月9日因盜竊被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留五日。因本案于2020年4月29日被長(zhǎng)興縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221983********，漢族，初中文化程度，住長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。2019年8月13日因賭博被長(zhǎng)興縣公安局罰款三百元。因本案于2020年4月29日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，2020年5月28日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、李某甲涉嫌偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪和妨害信用卡管理罪，被告人鄭敏峰、周某甲、周某乙、馬某某、楊某某、盧某甲、許某甲、郎某某、盧某乙、殷某某、張某甲、段某某、陳某甲、曹某甲、蔣某某涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2019年10月，被告人李某甲在被告人翁某某等人的幫助下，注冊(cè)了湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、湖州**文化傳媒有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給翁某某。

2019年10、11月，被告人蔣某某在被告人李某甲、翁某某等人的幫助下注冊(cè)了湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、湖州**文化傳媒有限公司、湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給翁某某。

2019年12月，被告人許某甲、郎某某及李某乙（另案處理）在被告人周某甲、翁某某、馬某某、楊某某及程某某（另案處理）等人的幫助下，注冊(cè)了湖州**貿(mào)易有限公司、湖州**貿(mào)易有限公司、湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、湖州**貿(mào)易有限公司、湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給翁某某、程某某。

2019年12月至2020年1月，被告人盧某甲在被告人李某甲及高某某（另案處理）等人的幫助下，注冊(cè)了滁州**電子商務(wù)有限公司、南京**文化傳媒有限公司、南京**文化藝術(shù)有限公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、高某某。2020年3月，被告人盧某甲在被告人李某甲、鄭敏峰等人的幫助下，注冊(cè)了長(zhǎng)興**茶葉商行的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶出售給李某甲、翁某某。

2020年3月，被告人殷某某在被告人李某甲、鄭敏峰等人的幫助下，注冊(cè)了長(zhǎng)興**五金店、南京**文化傳媒有限公司、南京**科技有限公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶出售給李某甲、翁某某。

2020年3、4月份，被告人張某甲在被告人鄭敏峰、李某甲等人的幫助下，注冊(cè)了長(zhǎng)興**茶業(yè)商行、南京**文化傳媒有限公司、南京**商貿(mào)有限公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、翁某某。此外，2020年3月左右，被告人張某甲在鄭敏峰的幫助下將其辦理的若干張銀行卡出售給李某甲。

2020年3月，被告人盧某乙在被告人鄭敏峰、李某甲等人的幫助下，注冊(cè)了長(zhǎng)興**五金店、南京**商貿(mào)有限公司、南京**科技有限公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、翁某某。此外，2020年2月左右，被告人盧某乙在鄭敏峰的幫助下將其辦理的若干張銀行卡出售給李某甲。

2019年12月，被告人鄭敏峰在被告人李某甲及高某某等人的幫助下，注冊(cè)了滁州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、滁州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、高某某。2020年2、3月，被告人鄭敏峰用其此前辦理的長(zhǎng)興**副食店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照至銀行辦理了對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、翁某某。此外，2020年2月，被告人鄭敏峰將其辦理的若干張銀行卡出售給李某甲。

2020年1月，被告人周某乙在被告人周某甲、翁某某及程某某等人的幫助下，注冊(cè)了湖州**貿(mào)易有限公司、湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給程某某、翁某某。2020年3、4月份，被告人周某乙在被告人李某甲、鄭敏峰等人的幫助下，注冊(cè)了南京**科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、翁某某。

2020年3、4月，被告人陳某甲在被告人周某甲、李某甲、鄭敏峰等人的幫助下，注冊(cè)了長(zhǎng)興**電子商務(wù)有限公司、南京**科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、翁某某。

2020年3月，被告人段某某在被告人周某乙等人的幫助下，注冊(cè)了湖州**貿(mào)易有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶出售給程某某等人。2020年3、4月份，被告人段某某在被告人周某乙、李某甲、鄭敏峰等人的幫助下，注冊(cè)了南京**科技有限公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶出售給李某甲、翁某某。

2020年3月，被告人曹某甲在被告人周某乙等人的幫助下，注冊(cè)了湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給他人。2020年3、4月份，被告人曹某甲在被告人周某乙、李某甲、鄭敏峰等人的幫助下，注冊(cè)了南京**科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲等人。

2019年12月至2020年3月，被告人馬某某在被告人翁某某及程某某等人的幫助下，注冊(cè)了湖州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、湖州**貿(mào)易有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給程某某等人。

2019年9月至2020年3月，被告人楊某某在程某某的幫助下注冊(cè)了南京**電子科技有限公司、南京**數(shù)字科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，并將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給程某某。

2019年12月至2020年1月，張某乙（另案處理）在被告人李某甲及高某某等人的幫助下，注冊(cè)了滁州市**廣告?zhèn)髅接邢薰镜裙镜臓I(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、高某某。

2019年12月至2020年1月，許某乙（另案處理）在被告人李某甲及高某某等人的幫助下，注冊(cè)了滁州市**廣告工程有限公司、滁州市**廣告工程有限公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶資料出售給李某甲、高某某。

2020年3月，宗某某（另案處理）在被告人周某甲、翁某某等人的幫助下，注冊(cè)了南潯**五金店、長(zhǎng)興**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶出售給翁某某。

2020年3月，奚某某（另案處理）在被告人周某甲、翁某某等人的幫助下，注冊(cè)了南潯**五金店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并至銀行辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶出售給翁某某。

另查明，被告人馬某某、楊某某有主動(dòng)投案情節(jié)，被告人翁某某有立功情節(jié)。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押在案的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等物；

2.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、前科材料、扣押清單、工商注冊(cè)信息、銀行開戶信息等；

3.證人陳某乙、曹某乙的證言；

4.被告人翁某某、李某甲、鄭敏峰、周某甲、周某乙、馬某某、楊某某、盧某甲、許某甲、郎某某、盧某乙、殷某某、張某甲、段某某、陳某甲、曹某甲、蔣某某及同案人程某某、高某某等人的供述和辯解；

5.搜查筆錄、電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人翁某某、李某甲、鄭敏峰、周某甲、周某乙、馬某某、楊某某、盧某甲、許某甲、郎某某、盧某乙、殷某某、張某甲、段某某、陳某甲、曹某甲、蔣某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭敏峰在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)興縣人民法院

????????????????????????????????檢察員:?呂佳?

???????????????????????????????2020年9月4日

附：

1.被告人翁某某、李某甲、鄭敏峰、周某甲現(xiàn)均羈押于長(zhǎng)興縣看守所。被告人周某乙（1526873****）、馬某某（1995147****）、楊某某（1555722****）、盧某甲（1390582****）、許某甲（1842064****）、郎某某（1365613****）、盧某乙（1305991****）、殷某某（1508837****）、張某甲（1305997****）、段某某（1984410****）、陳某甲（1985723****）、曹某甲（1375725****）、蔣某某（1515720****）現(xiàn)均在家候?qū)彙?/span>

2.隨案物品清單一份。