深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕Z1449號

被告人翁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4402041990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)**村**棟**房，暫住深圳市福田區(qū)**圍**棟**房。因詐騙、妨害信用卡管理嫌疑，于2020年5月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月13日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4403071989********，漢族，大專文化程度，在中國電信**營銷服務(wù)中心工作，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**路**號**房，住廣東省深圳市南山區(qū)**鎮(zhèn)**花園**房。因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動嫌疑，于2020年5月8日被福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月13日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，于2020年8月11日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人翁某某從“賀某某”（微信名，具體身份不詳）等人處以每張220元人民幣的價(jià)格購買了500多張電話卡，在其住處深圳市**棟**房**登記、包裝后，以每張275元人民幣的價(jià)格賣給“℃”（微信名，具體身份不詳），非法獲利2萬余元人民幣。2020年4月底至5月初，有人使用翁某某出售的電話號碼133********、173********、189*******，詐騙王某某、李某乙、龔某某共計(jì)113035元人民幣。

2020年5月7日，民警在深圳市福田區(qū)**棟**房抓獲被告人翁某某、李某甲，從翁某某處查扣各類電話1519張、測卡7個(gè)、身份證復(fù)印件3張（覃某甲、韋某某、覃某乙各1張）、銀行卡6張（覃某某、韋某某、覃某乙名下**卡、**卡各1張）、銀行卡U盾3個(gè)、手機(jī)3部等物品。從李某甲處查扣各類電話卡48張、手機(jī)3部等物品。

經(jīng)核實(shí)，2018年開始，被告人李某甲陸續(xù)向翁某某出售共計(jì)約2000張電話卡（包括大陸流量卡、大陸注冊卡、香港電話卡）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電話卡、測卡器、銀行卡、手機(jī)等；2.書證：被告人身份材料，搜查、扣押文書，電話號碼記錄清單，涉案支付寶、微信、銀行賬戶等書證材料；3.證人證言：證人王某某、李某乙、龔某某的證言，民警出具的抓獲經(jīng)過；4.被告人供述和辯解：被告人翁某某、李某甲的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、照片及錄像（光盤1張）；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案微信、支付寶賬戶信息機(jī)交易記錄（光盤3張）、審訊同步錄音錄像（光盤4張）。

本院認(rèn)為，被告人翁某某、李某甲無視國家法律，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍大量出售電話卡，為其犯罪提供電信、互聯(lián)網(wǎng)接入幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，因其妨害信用卡管理的行為與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的行為具有牽連關(guān)系，對翁某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪從重處罰即可。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察官：劉裔

檢察官助理：崔婷

2020年9月11日

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附件：

1.被告人翁某某、李某甲現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。