湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2019〕486號

被告人翁某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3508021988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè),戶籍所在地及住所地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。2009年因犯過失致人死亡罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，2011年11月25日因減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年2月14日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，同年3月5日經本院批準，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3508021988********，漢族，中專文化，無固定職業(yè),戶籍所在地和居住地福建省龍巖市**區(qū)**坊鎮(zhèn)**村**路**號。2009年11月18日因犯過失至人死亡罪被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2011年12月25日因減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，2018年12月20日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年1月16日經本院批準，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結，以被告人翁某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月14日已告知被告人有權委托辯護人，2019年3月14日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年4月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后于2019年5月27日重新移送審查起訴。本院分別于2019年4月14日、2019年6月28日二次延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：2017年4月至2018年5月期間，被告人翁某某伙同王某某（另案處理）共同出資，分別租賃福建省龍巖市永定區(qū)紅坊鎮(zhèn)、龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)*棟*樓、龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)*棟*單元**房租房作為場地在互聯(lián)網(wǎng)設立非法彩票網(wǎng)站“豪情娛樂”（網(wǎng)址為www.umqle.com）作為詐騙網(wǎng)點,招聘賴某甲（另案處理）、賴某乙（另案處理）、劉某某（另案處理）及李某甲（另案處理）、李某乙（另案處理）、蔡某某（另案處理）、羅某甲（另案處理）等人為業(yè)務員，讓業(yè)務員偽裝成美女，利用微信聊天的方式引誘被害人在該網(wǎng)站注冊、充值，購買被告人翁某某及王某某等人控制并知曉開獎結果的“分分彩”等彩票品種，通過讓業(yè)務員指導被害人先獲得少量盈利，再逐步讓業(yè)務員引誘被害人加大下注，騙取被害人錢財?shù)姆绞綄嵤┚W(wǎng)絡詐騙。招聘葉某某（另案處理）為“車手”負責到銀行提取詐騙贓款。該團伙以上述方式對被害人周某某、羅某乙、何某某、盛某某、鄭某某、蔣某某、吳某某、楊某甲、許某某、候某某、丁某某、楊某乙、張某某等人實施詐騙，共計詐騙被害人財物共計人民幣454849元。被告人彭某某在明知被告人翁某某以及王某某從事犯罪活動的情況下，為了謀取非法利益先后兩次為該犯罪團伙租賃犯罪場地，并為該團伙提供日常生活等服務。具體犯罪事實如下：

1.2017年12月至2018年3月期間，被害人周某某在長沙市開福區(qū)湘江北路一段359號湖南**管理有限公司宿舍，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣32900元。

2.2018年3月至2018年5月期間，被害人羅某乙在重慶市大渡口區(qū)**路**號住宅，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣2700元。

3.2017年10月至2018年5月期間，被害人何某某在廣州市荔灣區(qū)蓬萊路某出租屋，被該團伙成員利用上述方法詐騙人民幣61487元。

4.2017年11月至2018年5月期間，被害人盛某某在湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組私宅，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣5000元。

5.2018年2月至2018年5月期間，被害人鄭某某在河北省石家莊裕華區(qū)**號樓**單元**室，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣20050元。

6.2017年10月至2018年5月期間，被害人蔣某某在安徽省合肥市蜀山區(qū)**世家**室，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣34000元。

7.2018年2月至2018年5月期間，被害人吳某某在廣西省欽州市中***產業(yè)園，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣39000元。

8.2018年3月至2018年5月期間，被害人楊某甲在重慶市**街**號，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣17900元。

9.2018年3月至2018年5月期間，被害人許某某在河南省昆山市**棟**室，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣33499元。

10.2018年4月至2018年5月期間，被害人候某某在西藏山南隆子縣**公司，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣62500元。

11.2017年10月至2018年2月期間，被害人丁某某在上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)南圩新村**號，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣7500元。

12.2017年6月至2018年5月期間，被害人楊某乙在湖南省石門縣蒙泉鎮(zhèn)**居委會**所，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣67913元。

13.2017年9月至2017年12月期間，被害人張某某在安徽省合肥市蜀山區(qū)**村**棟**單元**號，被該團伙成員利用上述方式詐騙人民幣70000元。

2019年2月4日16時許，被告人翁某某在福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號家中被抓獲；2018年12月13日，被告人彭某某在福建省龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)嶺背村黃崗水庫環(huán)路20號被公安機關抓獲。到案后，被告人翁某某、彭某某能如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.受理案件登記表、抓獲經過、到案經過、被告人的戶籍證明材料、扣押決定書和扣押物品、文件清單、銀行流水、微信、支付寶轉賬截圖等書證及物證照片；2、證人王某某、賴某甲、賴某乙、劉某某、葉某某等人的證明言；3被害人周某某、羅某乙、何某某、盛某某、鄭某某、蔣某某、吳某某、楊某甲、許某某、候某某、丁某某、楊某乙、張某某的陳述；4.被告人翁某某、彭某某的供述與辯解；5.搜查、辨認、提取等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人翁某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)絡，詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人彭某某以非法占有為目的，在明知他人實施詐騙，而為其提供幫助；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究上述二名被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人翁某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人彭某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：吳威

2019年7月9日

附：

1.被告人翁某某、彭某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

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