蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢公訴刑訴〔2020〕23號(hào)　

　　被告人翁某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281978********，漢族，小學(xué)文化程度，眾得享益有限公司股東，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯盜竊罪，于1999年6月8日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月25日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候?qū)?，同?月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271983********，漢族，初中文化程度，眾得享益有限公司股東，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年7月8日被蒼南縣公安局取保候?qū)?，同?月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271982********，漢族，大專文化程度，眾得享益有限公司股東，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年7月8日被蒼南縣公安局取保候?qū)?，同?月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、吳某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人翁某某、吳某某、王某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年初，王某乙、巢某某、王某某、林某甲、陳某甲、劉某某、游某某（均另案處理）等人合股成立眾得享益有限公司經(jīng)營(yíng)期間，與支某某（另案處理）商定以眾得享益有限公司的“眾得享益”名義在蒼南地區(qū)開設(shè)眾得享益車行。2018年4月14日，眾得享益有限公司收購(gòu)眾得通寶新能源科技發(fā)展有限公司的股份，后浙江眾得通寶新能源科技發(fā)展有限公司股份變更為眾得享益有限公司占88%股份，支某某名下占12%的股份，其中支某某實(shí)際占股6%，被告人翁某某占股4%、吳某某占股1%、王某甲占股1%。

2018年4月份以來(lái)，王某乙、支某某等人以眾得享益車行的名義在眾得享益平臺(tái)進(jìn)行團(tuán)購(gòu)車服務(wù)活動(dòng)，以會(huì)員參與活動(dòng)可以享受團(tuán)購(gòu)車優(yōu)惠的活動(dòng)策劃，先后向120余名會(huì)員吸收?qǐng)F(tuán)購(gòu)資金700余萬(wàn)元。其中，被告人翁某某直接吸收?qǐng)F(tuán)購(gòu)資金30余萬(wàn)元、被告人吳某某直接吸收?qǐng)F(tuán)購(gòu)資金10萬(wàn)元、被告人王某甲直接吸收?qǐng)F(tuán)購(gòu)資金2萬(wàn)元。

經(jīng)核實(shí)，本案共吸收120余名被害人資金共計(jì)700余萬(wàn)元，現(xiàn)未退賠金額共計(jì)230余萬(wàn)，已取得大部分被害人諒解，現(xiàn)仍有被告人退出的200余萬(wàn)元暫扣公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：眾得享益車行員工職務(wù)表、部分職工工資卡、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、會(huì)員名單、內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、會(huì)議紀(jì)要、退股協(xié)議書、眾得享益車行材料、眾得享益蒼南車行購(gòu)車清單、退款清單、銀行交易明細(xì)清單、眾得通寶購(gòu)車服務(wù)協(xié)議書、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)材料清單、調(diào)解協(xié)議書、諒解書、刑事判決書、戶籍證明；

2.證人證言：證人陳某乙的證言、歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人徐某某、許某甲、卓某某、潘某某、周某某、段某某、施某甲、施某甲、許某乙、項(xiàng)某某、許某丙、聶某某、馮某某、黃某甲、胡某某、王某丙、林某某、袁某某、鄭某甲、陳某丙、李某某、張某某、張某某、鄭某乙、林某乙、毛某某、黃某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人翁某某、王某甲、吳某某及同案人員支某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翁某某、吳某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翁某某、吳某某、王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，結(jié)伙以開展團(tuán)購(gòu)車業(yè)務(wù)為名向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某、吳某某、王某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人翁某某、吳某某在歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察員：金文軍

2020年3月26日　

附：

????1．被告人翁某某（137********）、吳某某（138********）、王某甲（188********、188********）現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。