福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕267號(hào)

被告人翁某某（曾用名翁財(cái)堅(jiān)），男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501271974********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月8日被福清市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人翁某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年3月18日、5月29日退回補(bǔ)充偵查二次，于2020年5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月7日，高某某以民間借貸糾紛為由向福清市人民法院起訴被告人翁某某，法院于2014年5月14日判決翁某某償還高某某借款本金人民幣90萬(wàn)元及利息，后翁某某上訴，福州市中級(jí)人民法院于同年11月20日判決維持原判。判決生效后，因被告人翁某某未履行還款義務(wù)，福清市人民法院依高某某申請(qǐng)立案執(zhí)行，于2015年5月21日裁定凍結(jié)翁某某在貴州**酒店（以下簡(jiǎn)稱“**酒店”）的50萬(wàn)股權(quán)及收益，并于同年10月8日向翁某某送達(dá)該裁定。2015年6月29日，被告人翁某某將其名下貴州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的兩處房產(chǎn)抵押給貴州省農(nóng)村信用社用于擔(dān)保貸款。2016年1月19日，被告人翁某某將**公司的部分物業(yè)以年租金人民幣60萬(wàn)元出租給俞某甲，同時(shí)以人民幣400萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓相關(guān)設(shè)施設(shè)備，后俞某甲陸續(xù)向翁某某支付了部分租金，翁某某收取租金后仍未履行上述判決確定的還款義務(wù)。2016年6月27日，被告人翁某某再次將**公司名下的八處房產(chǎn)、土地使用權(quán)抵押給貴州省農(nóng)村信用社用于擔(dān)保貸款。因未發(fā)現(xiàn)被告人翁某某有其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，法院于2016年11月16日裁定終結(jié)執(zhí)行程序。

2017年5月22日，翁某甲以民間借貸糾紛為由向福清市人民法院起訴被告人翁某某，法院于同年7月17日輪候凍結(jié)了翁某某在**酒店的50萬(wàn)股權(quán)及收益。2017年12月18日，被告人翁某某與俞某甲簽訂協(xié)議，將**公司的全部股權(quán)及公司名下資產(chǎn)等轉(zhuǎn)讓給俞某乙、俞某甲，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣380萬(wàn)元，且約定股權(quán)變更登記完成后，公司向貴州省農(nóng)村信用社抵押貸款的人民幣1900萬(wàn)元及利息由俞某乙、俞某甲承擔(dān)。協(xié)議簽訂后，被告人翁某某將**酒店實(shí)際交付給俞某乙、俞某甲經(jīng)營(yíng)，俞某乙、俞某甲向翁某某支付了人民幣290萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款，并代為償還了人民幣90多萬(wàn)元銀行貸款利息。被告人翁某某收取人民幣290萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款后，將其中人民幣120萬(wàn)元用于償還貸款，且在有能力執(zhí)行判決的情況下仍未向高某某履行還款義務(wù)。2018年1月16日，福清市人民法院判決被告人翁某某償還翁某甲借款本金人民幣600萬(wàn)元及利息。判決生效后，因被告人翁某某未履行還款義務(wù)，福清市人民法院于2018年6月19日依翁某甲申請(qǐng)立案執(zhí)行，并向翁某某送達(dá)了執(zhí)行通知書及報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，但翁某某未履行還款義務(wù)，亦未報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況。

2017年5月29日至2019年3月21日期間，被告人翁某某名下賬號(hào)24020058011********中國(guó)工商銀行賬戶資金往來(lái)頻繁，翁某某對(duì)其中人民幣1100萬(wàn)余元支出無(wú)法說(shuō)明合理用途。截至2019年9月5日公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹闉橹梗桓嫒宋棠衬撑c高某某民間借貸糾紛案被法院采取執(zhí)行措施等執(zhí)行到位人民幣1209007元，翁某某尚欠高某某本息等計(jì)人民幣798260元；翁某某在其與翁某甲民間借貸糾紛案判決生效后，從未向翁某甲履行還款義務(wù)，尚欠翁某甲本息等計(jì)人民幣8116156元。

被告人翁某某于2019年12月5日在貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被福清市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、民事判決書、申請(qǐng)執(zhí)行書、立案審批表、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、限制消費(fèi)令、執(zhí)行裁定書、委托函、通知書、公告、送達(dá)回證、郵件詳情單、財(cái)產(chǎn)保全情況告知書、企業(yè)信息查詢及公示報(bào)告、酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓租賃合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議書、固定資產(chǎn)借款合同、最高額抵押合同及相關(guān)房產(chǎn)證資料、交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)狀況表、賬戶信息、收條、車輛信息單、執(zhí)行情況說(shuō)明；

2.證人證言：證人俞某甲、葉某某、俞某丙、翁某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人翁某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人翁某某對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳文日

檢察官助理：周華玲

2020年7月27日

附注：

1.被告人翁某某現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)394頁(yè)。

3.量刑建議書6份。

4.證人名單1份。

5.光盤2張。