江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢二部刑訴〔2020〕137號

被告人翁某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼5130301991********,漢族，初中文化，原系蘇州**管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，住四川省渠縣**鄉(xiāng)**村**社**號。被告人翁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月16日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年12月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人翁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人翁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人翁某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人翁某某在擔(dān)任蘇州**管理有限公司（以下簡稱**公司）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，于2015年5月至2015年12月，伙同他人，利用**公司向社會公眾推銷自營理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金。在非法集資過程中，**公司以開會、講課、旅游、組織參觀藍(lán)莓基地等方式對外宣傳該公司的關(guān)聯(lián)公司宿遷**酒業(yè)有限公司所投資的藍(lán)莓種植項(xiàng)目，并以生產(chǎn)藍(lán)莓飲料、藍(lán)莓酒等產(chǎn)品需要融資為由，向社會公眾募集資金，并承諾支付高額利息，到期還本。

被告人翁某某在**公司主要負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部門，掌控**公司非法募集資金的進(jìn)出賬目，并負(fù)責(zé)審批每月的利息發(fā)放明細(xì)表、公司用于業(yè)務(wù)活動的經(jīng)費(fèi)支出以及工資發(fā)放等事項(xiàng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在被告人翁某某任職期間，**公司共計(jì)非法集資合計(jì)人民幣1900余萬元，涉及投資人100余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同、經(jīng)銷加盟協(xié)議、藍(lán)莓果銷售協(xié)議、POS機(jī)回單、收據(jù)、銀行賬戶交易記錄及戶籍證明等；

2.證人沈某某、劉某某等人的證言；

3.被告人翁某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人翁某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人翁某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢察員：鄭毅

2020年3月19日

附：

???1.被告人翁某某現(xiàn)被羈押于蘇州市第一看守所；

???2.案卷材料和證據(jù)。