四川省西充縣人民檢察院

起?訴?書

南西檢公訴刑訴〔2020〕31號

被告人羊某某，男，漢族，1988年**月**日出生，初中文化，居民身份證號碼：4600031988********，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住海南省儋州市**街**房。因犯詐騙罪，于2012年10月8日被重慶市渝北區(qū)人民法院判處拘役五個月，罰金8000元，于2012年11月14日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)南充市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月27日延長羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，漢族，大學(xué)文化，1990年**月**日出生，身份證號碼4600031990********，戶籍地海南省儋州市**村，現(xiàn)租住海南省海口市**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)南充市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月27日延長羈押期限一個月。

被告人黃某甲，男，漢族，小學(xué)文化，1985年**月**日出生，身份證號碼4600031985********，戶籍地所在地海南省**區(qū)**村，現(xiàn)租住海南省?？谑?*小區(qū)**房間。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)南充市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月27日延長羈押期限一個月。

被告人陳某某，男，漢族，高中文化，?1986年**月**日出生，身份證號碼：4600031986********，戶籍地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住海南省儋州市**街**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)南充市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月27日延長羈押期限一個月。

被告人郭某某，男，漢族，初中文化，1986年**月**日出生，身份證號碼：4600031986********，戶籍所在地海南省儋州市**街**號，現(xiàn)住海南省儋州市**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)南充市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月27日延長羈押期限一個月。

被告人黃某乙，男，漢族，小學(xué)文化，xxxx年xx月xx日出生出生，居民身份證號碼4600031983********，現(xiàn)住海南省儋州市**村，戶籍所在地海南省儋州市**村。因涉嫌詐騙罪，2019年6月17日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)南充市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月27日延長羈押期限一個月。

被告人高某甲，男性，黎族，2000年**月**日出生，身份證號碼：4600332000********，戶籍地海南省樂東黎族自治縣**村**號，現(xiàn)住戶籍地海南省樂東黎族自治縣**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)南充市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月27日延長羈押期限一個月。

本案由西充縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羊某某、李某甲、黃某甲、陳某某、郭某某、高某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年10月15日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院退回偵查機關(guān)補充偵查一次，偵查機關(guān)補查重報一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份起，被告人羊某某、被告人黃某甲、被告人李某甲、被告人陳某某四人為牟取非法利益，共謀實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。羊某某系團伙老板，負責(zé)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息和詐騙得手后的洗錢事宜，李某甲、黃某甲負責(zé)接打詐騙電話，陳某某負責(zé)團伙的飲食起居，費用均由老板羊某某支出。黃某甲聯(lián)系租賃了海南省?？谑忻捞m**小區(qū)**房間作為實施電信詐騙的場所，租賃費用由羊某某支出。2019年3月18日，羊某某、黃某甲、李某甲、陳某某進入該房間實施電信詐騙。羊某某先在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假的“平安普惠”等貸款平臺信息，并提供虛假的熱線電話07558885****。被害人欲還貸款，在網(wǎng)上搜索“平安普惠”等關(guān)鍵詞時，羊某某設(shè)置的詐騙座機電話號碼即會顯示在首頁，被害人撥打該電話后，詐騙團伙成員會冒充“平安普惠”等機構(gòu)的客服人員接打電話，騙取被害人信任，通過讓被害人微信添加公眾號，推送收款二維碼付款還款；或者提供銀行卡號讓被害人轉(zhuǎn)賬誘導(dǎo)被害人還款。

1.2019年3月20日，被害人蔣某某因需要還貸款，在百度搜索到羊某某設(shè)置的虛假“平安普惠”熱線電話07558885****，并撥打電話與對方聯(lián)系。該團伙人員冒充人工客服，騙取蔣某某信任后，讓蔣某某添加了公眾號，蔣某某誤以為是還款賬戶，于2019年3月20日10時許，通過該公眾號推送的二維碼掃碼支付共計5萬元，收款商戶名稱為“芙蓉興盛武漢市武昌區(qū)保鳳超市”。隨后該團伙成員又向蔣某某提供了戶名“王某甲”的銀行賬戶（卡號62220334000********），蔣某某于2019年3月20日11時許向“王某甲”賬戶轉(zhuǎn)賬46168元。收到轉(zhuǎn)款后，羊某某使用本人的蘋果筆記本電腦通過網(wǎng)銀將46168元人民幣轉(zhuǎn)賬至三個賬戶（戶名周某某，卡號62166976000********）、（戶名李某乙，卡號62305201500********）、（戶名王某乙、62179964000********）。被告人郭某某與被告人黃某乙為牟取非法利益，共謀為電信詐騙人員取現(xiàn)。2019年3月20日11時許，兩人在明知系詐騙錢款的情況下，郭某某持銀行卡在儋州工商銀行ATM機從“周承壁”賬戶19900元人民幣、從“王業(yè)志”賬戶取走6000元人民幣。黃某乙持銀行卡從“李詩寶”賬戶取款19900元人民幣。

2.2019年3月19日晚，被害人譚某某因需要還貸款，在百度搜索到羊某某設(shè)置的虛假“平安普惠”熱線電話07558885****，并撥打電話與對方聯(lián)系。該團伙人員冒充人工客服，騙取譚某某信任后，與譚某某約定次日還款。該團伙人員還使用詐騙號碼18588465101與譚某某聯(lián)系，同時向譚某某提供了戶名為“王某甲”的銀行賬戶（卡號62220334000********）。譚某某于3月20日15時38分向該賬戶轉(zhuǎn)賬171488元。同日15時40分許，羊某某將該筆款項轉(zhuǎn)至下列賬戶：“吳某某”（卡號：62170035200********、62166178000********）、“呂某某”（卡號62122622010********）、“黃某丙”（卡號62122622010********）、“高某甲”（卡號62179964000********）、“榮某某”（卡號62122622010********）、“田某某”（卡號62122622010********）、“高某乙”（卡號62170035200********）。被告人高某甲在明知他人實施詐騙的情形下，提供自己名義開的銀行卡幫助對方轉(zhuǎn)移其犯罪所得。2019年3月20日16時許，高某甲在明知系詐騙錢款的情況下，伙同高某丙（另案處理）在樂東縣工商銀行ATM機，持銀行卡從“高某甲”賬戶取款19900元人民幣、從“高某乙”賬戶取款12900元人民幣、從“田某某”賬戶取款19900元人民幣、從“榮某某”賬戶取款19900元人民幣。同日15時許，被告人黃某乙持銀行卡在儋州市工商銀行ATM機從“吳某某”賬戶取款19900元人民幣。

3.2019年3月19日14時許，被害人戚某某在網(wǎng)上搜索到羊某某設(shè)置的虛假“平安普惠”熱線電話07558885****，并撥打電話聯(lián)系。該團伙人員冒充人工客服，騙取戚某某信任后，與戚某某約定了還款事宜。該團伙向戚某某提供了戶名為“龍某某”的收款賬戶（卡號62170072000********）。同日16時許，戚某某使用戶名為“楊某某”的賬戶（卡號62170038600********）向“龍成”賬戶轉(zhuǎn)賬150000元人民幣。后羊某某使用筆記本通過網(wǎng)銀將該筆款項分三次轉(zhuǎn)至戶名為“韓某某”的賬戶（卡號62166978000********）。該賬戶后被遼寧省遼陽市公安局刑偵支隊凍結(jié)，凍結(jié)余額17余萬。

4.2019年3月20日9時許，被害人胡某某因需要還款在網(wǎng)上搜索到羊某某設(shè)置的虛假“平安普惠”的熱線電話07558885****，并撥打電話與對方聯(lián)系。該團伙人員冒充人工客服，騙取胡某某信任后，與胡某某約定了還款事宜。該團伙向胡某某提供了戶名為“龍某某”的收款賬戶（卡號62170072000********）。胡某某于當(dāng)日9時許先向該賬戶轉(zhuǎn)賬39284元人民幣，后又被以驗證還款的名義繼續(xù)轉(zhuǎn)賬49988元人民幣。后羊某某使用筆記本通過網(wǎng)銀將該筆款項分二次轉(zhuǎn)至戶名為“符某某”賬戶（卡號6229086230********）。該賬戶后被遼寧省遼陽市公安局刑偵支隊凍結(jié)，凍結(jié)余額9萬余元。

2019年5月29日17時許，民警在?？谑忻捞m**小區(qū)停車場將涉嫌詐騙的被告人羊某某、李某甲、黃某甲抓獲。經(jīng)搜查，扣押封存作案筆記本一臺，智能觸屏手機、功能按鍵手機十余部。

認定上述事實的證據(jù)如下：被害人陳述，證人證言，辨認筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄、銀行交易流水、通話清單、手機勘驗記錄、調(diào)取證據(jù)清單、DNA檢驗鑒定等書證，銀行ATM機取款視頻，被告人的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羊某某、黃某甲、李某甲、陳某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、電信等技術(shù)手段，虛構(gòu)事實，騙取不特定多數(shù)人財物，共計506928元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲在明知他人實施詐騙的情形下，提供自己名義開的銀行卡幫助對方轉(zhuǎn)移其犯罪所得，事后伙又同他人幫助取款72600元，其行為構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪。被告人郭某某、黃某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾隱瞞，共同取款65700元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、高某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用的，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某、高某甲、郭某某、黃某乙到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某、黃某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人郭某某有期徒刑一年六個月至兩年，并處罰金八千元至一萬元。建議判處被告人黃某乙有期徒刑一年六個月至兩年，并處罰金八千元至一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省西充縣人民法院

檢察員：呼威霖

2020年1月5日

附：

????1.被告人均羈押于西充縣看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤1張、U盤一個。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議》各2份。