湖南省邵陽市雙某某人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人羅某某，男性，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3621251973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市上猶縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月4日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月10日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5201121985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市**號(hào)。因涉嫌詐騙、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕，2019年9月10日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?019年12月30日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某甲，女性，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508211986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月4日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月10日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕，2019年9月6日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4402231993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年6月19日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。2019年10月12日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、裴某某、賴某甲、林某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月11日、2019年12月26日、2020年3月8日分別延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月，被告人羅某某投資成立珠海市**科技有限公司，2018年1月，羅某某以邱某甲(已判決)的名義注冊了珠海**科技有限公司。兩公司成立后，羅某某要邱某甲帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)出VPAYAPP軟件，

VPAY是一種虛擬資產(chǎn)平臺(tái)，使用VPAYAPP進(jìn)行交易，要成為VPAY用戶要通過推薦碼推薦然后下載軟件進(jìn)行注冊，VPAY內(nèi)有“積分”、“余額”、“VPAY幣”三種數(shù)字資產(chǎn)，分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。賣家可以向上線購買“余額”(每個(gè)余額1元人民幣)，買家實(shí)時(shí)到賬80%成為余額，剩余的20%成為積分，余額可以轉(zhuǎn)換為積分，余額轉(zhuǎn)換為積分的比例為1:6，積分按照每天千分之二的比例釋放成余額，當(dāng)釋放的余額超過100枚時(shí)，又可以按1:6的比例轉(zhuǎn)換為積分，此為靜態(tài)收益。動(dòng)態(tài)收益包括3種，第一種，每推薦一位會(huì)員，會(huì)提升5%-8%的積分釋放速度。第二種，推薦5個(gè)普通用戶，15層以內(nèi)，任何人余額兌換積分，會(huì)提升1%-3%的積分釋放速度。第三種，推薦5個(gè)普通用戶以上，15層以內(nèi)，任何人流通余額，會(huì)提升0.4%-0.7%的積分釋放速度。每推薦一位會(huì)員，向會(huì)員售賣余額，將得到售賣金額的80%成為積分。

余額能在APP內(nèi)兌換各種虛擬貨幣，APP內(nèi)剛開始只有VPAY幣，購買VPAY幣后，VPAY幣可以存入V寶內(nèi)，可以持幣生息，每天釋放1%的VPAY幣成為可用資產(chǎn)，V寶用戶能享受十五代下線每天V寶里產(chǎn)生的收益，根據(jù)用戶等級(jí)的不同，享受的下線收益也不同。V寶將用戶分為三個(gè)等級(jí)：1、VIP1，在V寶持有固定資產(chǎn)1000枚以上，享受下線每天收益千分之一到余額。2、VIP2，在V寶持有固定資產(chǎn)VPAY幣5000枚以上，享受下線每天收益千分之一點(diǎn)五到余額。3、VIP3，在V寶持有固定資產(chǎn)VPAY幣1萬枚以上，享受下線每天收益千分之二到余額。VPAY幣發(fā)行時(shí)稱恒量發(fā)行3.6億枚，但邱某甲等技術(shù)人員和羅某某可以任意調(diào)整VPAY幣的數(shù)量和調(diào)整VPAY幣的參數(shù)，吸引會(huì)員炒VPAY幣。

在開發(fā)出VPAY平臺(tái)后，被告人羅某某受人委托要求技術(shù)團(tuán)隊(duì)根據(jù)VPAY的功能再開發(fā)一個(gè)名為TFC的項(xiàng)目，TFC內(nèi)有三種數(shù)字資產(chǎn)，分別為EP、資產(chǎn)、TFC幣，EP類似VPAY里的余額，與美元是1:1兌換，資產(chǎn)類似VPAY里的積分，EP可以復(fù)投成資產(chǎn)，資產(chǎn)每天比例釋放，其中65%釋放成EP，35%釋放成TFC幣，TFC幣有價(jià)格波動(dòng)，會(huì)員可炒TFC幣獲利。TFC需要有推薦人才能加入，加入需要給推薦人3500元，推薦人給下線的手機(jī)注冊激活，并使用3500EP制作一個(gè)激活卡給下線，下線賬號(hào)顯示有3500資產(chǎn)。推薦人可按照比例享受下線每天釋放的EP收益，享受第一層下線每天釋放EP收益的30%，享受第二層的20%、享受第三層的10%，享受第四層的5%、享受第五層的2%。同時(shí)可以按照自身資產(chǎn)多少劃分等級(jí)進(jìn)行不同比例的資產(chǎn)釋放，資產(chǎn)少于10萬時(shí)，等級(jí)為T1，每天釋放資產(chǎn)的比例為2‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為5倍；資產(chǎn)在10萬-50萬，等級(jí)為T2，每天釋放資產(chǎn)的比例為5‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為4倍；資產(chǎn)在50萬-100萬，等級(jí)為T3，每天釋放資產(chǎn)的比例為8‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為3倍；資產(chǎn)在100萬-500萬，等級(jí)為T4，每天釋放資產(chǎn)的比例為10‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為2.5倍；資產(chǎn)在300萬以上，等級(jí)為T5，每天釋放資產(chǎn)的比例為20‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為2倍。TFC幣對(duì)外宣傳吸引會(huì)員前來炒幣。事實(shí)上，TFC平臺(tái)是對(duì)VPAY平臺(tái)的復(fù)制，羅某某和邱某甲的團(tuán)隊(duì)對(duì)TFC平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，

經(jīng)鑒定：被告人羅某某在VPAY平臺(tái)持有賬號(hào)，其下級(jí)層數(shù)為129層，所有下級(jí)人數(shù)為1626196人；在TFC平臺(tái)除頂點(diǎn)用戶外，其下級(jí)層數(shù)共計(jì)71層，所有下級(jí)人數(shù)共計(jì)96621人。

2018年8、9月份，被告人羅某某與被告人裴某某兩人商議合作開澳洲交易所（以下簡稱澳交所），由裴某某負(fù)責(zé)技術(shù)、開發(fā)、運(yùn)營服務(wù)等，羅某某提供資金并發(fā)動(dòng)VPAY的用戶人群上澳交所交易。裴某某通過王某甲（不起訴）聯(lián)系了北京**科技有限公司購買了一套交易所系統(tǒng)，并招聘了一批澳交所員工。2018年10月，裴某某帶領(lǐng)員工前往柬埔寨金邊運(yùn)營澳交所。10月22號(hào)左右，澳交所發(fā)行一個(gè)穩(wěn)定代幣VRT幣并打通了和VPAY平臺(tái)的通道。羅某某先將VRT幣劃撥給裴某某，由裴某某轉(zhuǎn)給王某甲及其團(tuán)隊(duì)成員在澳交所上出售，出售價(jià)格為1元/1個(gè)，并收取1%的手續(xù)費(fèi)，雙方約定該1%的手續(xù)費(fèi)由王某甲與裴某某按一定比例分成。王某甲團(tuán)隊(duì)每天將售賣所得扣除手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)到裴某某指定的賬戶。

在澳交所成立后，羅某某委托被告人賴某甲在柬埔寨負(fù)責(zé)監(jiān)管工作，被告人林某某系澳交所工作人員，負(fù)責(zé)澳交所平臺(tái)的測試沖幣、提幣、用戶數(shù)據(jù)搜集及刷交易量的機(jī)器人工作，林某某提供了一張其本人的銀行卡給裴某某，用于接收售賣VRT的資金。

2018年10月31日，被告人賴某甲分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)150萬給裴某某用于購買VRT幣。

被告人羅某某到案后提供線索由其家屬勸同案人員張某某到公安機(jī)關(guān)投案。

王某甲、楊某某、邵某某為裴某某售賣VRT幣收取的總金額為69505182.79元，尚未轉(zhuǎn)賬給裴某某的金額為11504788.68元，轉(zhuǎn)交給裴某某的金額為5800萬，在收到的5800萬元中，裴某某將約25735778.05元用于購買比特幣和USDT幣轉(zhuǎn)給了羅某某。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將王某某等人未轉(zhuǎn)賬資金11504788.68元，裴某某銀行卡資金22035325.57元，林某某銀行卡資金10229290.49元，羅某某上繳的違法所得30000001元，裴某某上繳的違法所得3800000元，賴某甲上繳違法所得300000元，依法予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、珠海市**科技有限公司、珠海市**科技有限公司工商登記材料、微信截圖記錄、戶籍材料、到案經(jīng)過、扣押決定書、9.25專案資金表等書證；2、同案人蔡某某、邱某甲、王某甲、邵某某、賴某乙、鄭某某、邱某乙、黃某某、朱某某、李某甲、李某乙、吳某某、張某某等的供述；證人李某丙、岳某某、董某某、許某某、黎某某、陳某甲、周某某、倪某某、王某乙、劉某某、陳某乙、胡某某、余某某的證言；3.被告人羅某某、裴某某、林某某、賴某甲的供述；4、鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、裴某某、賴某甲、林某某伙同他人違反國家規(guī)定，經(jīng)營代幣融資交易平臺(tái)、發(fā)行代幣吸收資金，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。羅某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人賴某甲、林某某在共同犯罪中起次要作用系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人羅某某通過家屬勸投同案犯投案，其行為構(gòu)成立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。同時(shí)，上述四名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人羅某某在有期徒刑三年以上五年以下量刑，并處罰金。對(duì)被告人裴某某在有期徒刑二年以上，三年以下量刑并處罰金。對(duì)被告人賴某甲在有期徒刑一年二個(gè)月以上，二年以下予以量刑，并處罰金。對(duì)被告人林某某在有期徒刑一年以上，一年六個(gè)月以下量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察員：伍瑋

2020年3月19日

附：

1.被告人羅某某羈押于邵陽市看守所。被告人裴某某、林某某、賴某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送案卷15冊。

3.證人鑒定人名單一份。

4_.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

5.涉案贓款已由公安機(jī)關(guān)依法扣押，詳見扣押物品清單。