河南省溫縣人民檢察院　

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕31號　

　　被告人羅某甲，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼51150219**********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省**市，住四川省**市**區(qū)趙**村*組*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被臨時羈押在四川省宜賓市敘州區(qū)看守所；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被溫縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準逮捕，次日由溫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河南省溫縣公安局偵查終結，以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年11月底，被告人羅某甲加入馬某甲、趙某甲（該二人已判刑）成立的詐騙團伙。在馬某甲、趙某甲的領導下，羅某甲與趙某乙、馬某乙（該二人已判刑）等人根據(jù)趙某甲提供的電話術語、被害人的聯(lián)系方式，各自使用“付青秀”、“王盛”、“蘇海峰”等假名與被害人電話聯(lián)系，其他團伙成員冒充不同角色互相配合。在騙取被害人的信任后，虛構幫助其出售藏品或“合作購買藏品”等事實，讓被害人交納“公證費”、“過戶費”、“個人所得稅”等費用，逐步騙取被害人的錢財。詐騙得手后，終斷與被害人的聯(lián)系。具體事實如下：

1、2014年12月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助薛某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”共計34030元。

2、2014年12月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助李某甲出售其藏品為由，騙取李某甲3900元。

3、2014年12月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”共計36200元。

4、2015年1月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助李某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”共計13050元。

5、2015年1月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助周某甲出售其藏品為由，騙其繳納“報名費”“公證費”“手續(xù)費”共計5744元。

6、2015年2月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”共計23256元。

7、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助黃某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)證明費”共計35685元。

8、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”?“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)證明費”共計26900元。

9、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助董某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”共計3750元。

10、2015年3月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助潘某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”?“個人所得稅”“過戶費”共計23600元。

11、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”?“個人所得稅”“過戶費”共計20600元。

12、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”?“過戶費”共計8600元。

13、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助王某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”共計3360元。

14、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助趙某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計33845元，期間，假借與趙某丙合作將一把“百錢聚寶壺”賣給他人為由，騙取趙某丙20000元，共計騙取趙某丙53845元。

15、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計33400元。

16、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助胡某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計33200元。

17、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助慕某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”共計4000元。

18、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助盧某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計29008元。

19、2015年4月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助唐某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計32500元；期間，假借讓唐某甲代買一把“百錢聚寶壺”為由，騙取唐某甲57600元，共計騙取唐某甲90100元。

20、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助尹某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計12175元。

21、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助耿某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計12775元。

22、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助侯某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計36336元。

23、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助侯某乙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計33575元。

24、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助劉某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計90540元；假借與劉某甲合作將兩把“百子祝壽壺”賣給“謝學金”為由騙取劉某甲196000元，共計騙取劉某甲286540元。

25、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助吳某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”等共計28608元。

26、2015年5月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助汪某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計11860元。

27、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助韓某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”等共計3000元。

28、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助段某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”等共計61596元；期間，假借與段某甲合作將一把“百子祝壽壺”賣給“謝某甲”為由，?騙取段某甲20000元，共計騙取段某甲81956元。

29、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某丁出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”等共計3912元。

30、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”等共計3825元。

31、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助凌某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”?“個人所得稅”等共計11750元，期間，假借與凌某甲合作買一把“百子祝壽壺”為由，騙取凌某甲51000元，共計騙取凌某甲62750元。

32、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計39240元。

33、2015年6月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助章某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”等共計46750元；期間，假借與章某甲合作將兩把“百子祝壽壺”賣給“潘某丙”為由，騙取章某甲14400元，共計騙取章某甲190750元。

34、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陸某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”等共計27200元。

35、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助李某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)稅”等共計32936元。

36、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助魏某丙出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計12900元。

37、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助張某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計14940元。

38、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助陳某戊出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”?“個人所得稅”等共計15500元。

39、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助錢某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計12750元。

40、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助范某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計9500元；期間，假借與范某甲合作購買一把“百子祝壽壺”為由，騙取范某甲55000元，共計騙取范某甲64500元。

41、2015年7月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助田某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”等共計29370元。

42、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助邵某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計11400元。

43、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助向某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”等共計3375元。

44、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助郭某丙出售其藏品為由，騙其繳納“交易費”被識破后，詐騙未果。

45、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助雷某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計12150元。

46、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助計某甲出售其藏品為由，騙其繳納“公證費”“過戶費”等共計12967元。

47、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助向某甲出售其藏品為由，騙其繳納“保險費”、“受理費”等共計3400元。

48、2015年8月，被告人羅某甲伙同馬某甲、趙某乙、馬某乙等人以幫助泮某甲出售其藏品為由，騙其繳納“受理費”“保險費”“展位費”等共計19150元。

綜上，被告人羅某甲共參與詐騙48起，涉案金額共計156.2068萬元，其中詐騙被害人郭某丙未取得財物，扣除九把銅壺價值900元后，羅某甲詐騙金額為156.1168萬元，公安機關前期扣押未結賬款11.5424萬元，羅某甲共分得非法所得5萬余元。

2019年11月12日，被告人羅某甲在四川省宜賓市翠屏區(qū)被抓獲，并于當日臨時羈押在四川省宜賓市敘州區(qū)看守所。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；2.證人廖某甲、戴某甲等人的證言；3.?被害人田某甲、劉某甲等人的陳述；4.被告人羅某甲等人的供述與辯解；5.同案犯馬某甲、趙某甲等人的供述與辯解；6.電子數(shù)據(jù)；7、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人羅某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。鑒于被告人羅某甲自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑四年至七年，并處罰金?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省溫縣人民法院　

檢??察??員：馬??杰

助理檢察員：辛艷芳

2020年3月5日　

附：

????1．被告人羅某甲現(xiàn)羈押在溫縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊.

3．《認罪認罰具結書》一份。