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起訴書(羅某甲詐騙案)_上海市松江區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕1330號(hào)

被告人羅某甲,男,1990年**月**日生,公民身份號(hào)碼:4408811990********,漢族,小學(xué)文化,農(nóng)民,住廣東省湛江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局松江分局刑事拘留,2020年8月3日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2020年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié),以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪,于2020年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人,并于2020年11月4日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人羅某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年,鄭某甲(已判刑)等人投資設(shè)立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”),先后招募譚某某、鄭某乙(均已判刑)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理,余某某(已判刑)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)工作,黃某某、胡某某(均已判刑)等人擔(dān)任直播間講師,被告人羅某甲、于某某、李某某(均已判刑)等人為業(yè)務(wù)員,負(fù)責(zé)具體與被害人聯(lián)系。2018年8月至12月,鄭某甲等人以股票投資咨詢、薦股等名義對(duì)外推廣羅某甲等業(yè)務(wù)員的微信、qq等即時(shí)通訊賬戶,引誘被害人與羅某甲等人建立聯(lián)系,后羅某甲等人以昵稱“云清”的股票分析師及昵稱為“靜靜”的股票分析師助理的虛假身份獲取被害人信任,誘導(dǎo)被害人至名為“生財(cái)有道”的網(wǎng)絡(luò)直播間,黃某某等人化名“云清”,以“講師”身份在上述網(wǎng)絡(luò)直播間內(nèi)進(jìn)行薦股等活動(dòng)。期間,黃某某等人以高額回報(bào)為誘餌,誘騙被害人至“菲比特”等虛假平臺(tái)投資購(gòu)買“區(qū)塊鏈”“虛擬幣”等產(chǎn)品。被害人入金后,錢款被凍結(jié),無(wú)法自由出金,凍結(jié)期結(jié)束前,上述直播間及投資平臺(tái)即關(guān)閉,被害人被騙取錢款共計(jì)人民幣1,990余萬(wàn)元(以下幣種同)。其中,被告人羅某甲參與詐騙陳某某、葉某某、趙某乙三名被害人錢款共計(jì)30余萬(wàn)元。

2020年7月31日,被告人羅某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲,到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1.被害人陳某某、葉某某、趙某乙的陳述、自書材料及其提供的銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄截圖等書證證實(shí),陳某某、葉某某、趙某乙因股票投資咨詢通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)微信昵稱為“靜靜”的業(yè)務(wù)人員,后者誘導(dǎo)陳某某、葉某某、趙某乙至名為“生財(cái)有道”的網(wǎng)絡(luò)直播間聽課。視頻直播間內(nèi),“云清”等講師先以“薦股”名義向其推薦股票,之后以高額回報(bào)為誘餌,誘騙陳某某、葉某某、趙某乙等人至“菲比特”等平臺(tái)投資購(gòu)買“區(qū)塊鏈”“虛擬幣”等產(chǎn)品,陳某某、葉某某、趙某乙投資入金后,錢款被凍結(jié),無(wú)法自由出金,凍結(jié)期結(jié)束前,上述直播間及投資平臺(tái)即關(guān)閉,投資錢款遭受損失。

2.證人余某某、何某某、李某某、于某某、羅某乙、王某某、李某某、趙某甲、曹某甲、曹某乙等人的證言、銀行賬戶交易明細(xì)、員工收入表、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所《司法鑒定意見書》及電子數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)直播視頻錄像、微信聊天記錄證實(shí),涉案**公司人員架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式以及非法獲利的情況。

3.入金銀行賬戶交易流水、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《報(bào)告書》證實(shí),涉案資金流向。

4.《搜查證》《扣押清單》《扣押筆錄》及照片證實(shí)公安機(jī)關(guān)搜查**公司,扣押涉案電腦、手機(jī)等物品的情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí),本案?jìng)善频暮?jiǎn)要經(jīng)過及被告人羅某甲系被抓獲到案。

6.戶籍資料證實(shí),被告人羅某甲的自然身份情況,其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

7.被告人羅某甲的多次供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí),其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

8.《刑事判決書》證實(shí),本案其他涉案人員的判決情況。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人羅某甲伙同鄭某甲等人以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人羅某甲在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告羅某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官:王薇

檢察官助理:劉洋

2020年11月9日

附:

1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)、補(bǔ)充材料二份(附光盤一張)。

3.《證人(鑒定人)名單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《量刑建議書》三份

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

7.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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