青田縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

青檢一部刑訴〔2021〕2號(hào)　

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227011988********，布依族，初中，戶(hù)籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市，住貴州省都勻市**處**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年9月3日被青田縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月10日被青田縣公安局逮捕。

被告人莫某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227012001********，布依族，初中，戶(hù)籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市，住貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月25日，因犯敲詐勒索罪被貴州省都勻市人民檢察院決定不起訴。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年9月3日被青田縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月10日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、莫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人羅某甲明知上家（身份待查）收購(gòu)銀行可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然向他人收購(gòu)銀行卡倒賣(mài)賺錢(qián)差價(jià)?，F(xiàn)查明被告人莫某某在明知被告人羅某甲收購(gòu)銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然辦理、出售本人銀行卡并牟利人民幣300元，被告人羅某甲從中賺取差價(jià)人民幣1000元。經(jīng)核實(shí)，2020年8月22日，季某某被詐騙分子以注銷(xiāo)貸款賬戶(hù)消除征信不良信息為由詐騙人民幣226667元，其中198997元通過(guò)二被告人提供的銀行卡轉(zhuǎn)移。

2020年9月2日，二被告人被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部、銀行卡14張、征信資料1份；

2.書(shū)證：戶(hù)籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、證明、不起訴決定書(shū)、扣押決定書(shū)及清單、照片、情況說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、手機(jī)截圖、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、開(kāi)戶(hù)信息、微信截圖；

3.證人陳某某、羅某丙、季某某的證言；

4.被告人羅某甲、莫某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、莫某某在明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于犯罪所得資金轉(zhuǎn)移情況下，仍然予以提供并從中牟利，情節(jié)嚴(yán)重，二人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在本次共同犯罪中，被告人羅某甲起主要作用系主犯；被告人莫某某起次要作用系從犯，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。二被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張偉杰

2021年1月7日　

附件：

1.?二被告人現(xiàn)羈押于青田縣看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

3.《量刑建議書(shū)》二份