廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢一部刑訴〔2020〕Z1099號

被告人羅某甲，化名陳某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼4418241977********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省清遠市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年6月24日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2020年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人孔某某，男，1979年**月**日出生，公民身份證號碼4401021979********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地為廣東省廣州市天河區(qū)**街**號**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月10日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2020年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人羅某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5115251993********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為四川省宜賓市高縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年6月24日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2020年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、偽造居民身份證件罪、被告人孔某某、羅某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至12月間，被告人羅某甲伙同同案人酒某某（另案處理）為了獲取非法利益，介紹戴某某使用個人資料注冊成立了廣州愛建心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州可可粒貿(mào)易有限公司；介紹楊某某使用個人資料注冊成立廣州純豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并利用被告人孔某某在中國工商銀行股份有限公司廣州陵園西路支行工作的便利，由被告人羅某乙將戴某某、楊某某帶至該行辦理了廣州愛建心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州純豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對公賬戶、U盾等；2020年1月13日至2月28日期間，證人白某某、劉某某、魏某某等人被詐騙的款項中的人民幣1185287.7元轉(zhuǎn)入廣州純豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對公賬戶、人民幣367904元轉(zhuǎn)入廣州愛建心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對公賬戶、人民幣545476元轉(zhuǎn)入廣州可可粒貿(mào)易有限公司的對公賬戶。

2019年6月份被告人羅某甲提供自己的照片給他人偽造了名為陳華（男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼：xxxx）居民身份證（經(jīng)鑒定，屬假證）。

被告人羅某甲于2020年6月23日被公安人員抓獲歸案，當(dāng)場繳獲對公賬戶資料30套、銀行卡42張、U盾5個、筆記本電腦1臺、臺式電腦1臺、電話卡3張、POS機5部、居民身份證2張、作案工具手機3部；被告人孔某某于2020年7月9日被公安人員抓獲歸案，當(dāng)場繳獲作案工具手機1部；被告人羅某乙于2020年6月23日被公安人員抓獲歸案，當(dāng)場繳獲作案工具手機2部、居民身份證6張、電話卡6張、對公賬戶資料1套、公司泡沫牌1塊、準(zhǔn)予設(shè)立（開業(yè)）登記通知書1份。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.繳獲的手機等物證（照片）；

2.抓獲經(jīng)過、銀行交易明細等書證；

3.證人白某某、劉某某、魏某某等證言；

4.被告人羅某甲、孔某某、羅某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、孔某某、羅某乙無視國家法律，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲無視國家法律，偽造身份證件，其了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造居民身份證罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人羅某甲歸案后能如實供述自己的部分罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

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?檢察員：孫陽

2020年10月23日

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附：

1.被告人羅某甲、孔某某、羅某乙現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2.本案卷宗材料共18冊、光盤10張。

3.繳獲的作案工具手機等物品（詳見扣押清單）扣押于廣州市公安局越某某分局，請依法判處。