朔州市人民檢察院

起?訴?書

朔檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，綽號“**”，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼1402021970********，漢族，初中文化，大同**科技有限公司董事長，戶籍所在地河北省張家口市橋西區(qū)分局堡子里派出所，捕前住大同市云州區(qū)**科技有限公司。2004年3月17日因犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、虛報注冊資本罪等被大同市中級人民法院判處有期徒刑十三年，2010年12月27日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月29日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年8月6日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，綽號“**”，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1402031971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)東街派出所，捕前住大同市平城區(qū)**花園**號樓**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月29日被朔州市公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經朔州市人民檢察院批準，于2019年8月6日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，綽號“**”，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1402121985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市云岡區(qū)平盛路派出所，捕前住大同市云岡區(qū)**商**棟**單元**號，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月29日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年8月6日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1402211968********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市陽高縣龍泉派出所，捕前住大同市**南路**號院**號樓**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年6月29日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年8月6日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1402021971********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)南街派出所，捕前住大同市平城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2019年11月15日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，經朔州市朔城區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月13日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1402021969********，漢族，高中文化，大同市**局工人，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)新建北路派出所，捕前住大同市平城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2019年11月15日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，經朔州市朔城區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月13日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1402031971********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)新建南路派出所，捕前住大同市平城區(qū)**苑**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2019年11月15日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，經朔州市朔城區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月13日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，綽號“**”，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1402121989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市云岡區(qū)和順街派出所，捕前住大同市云岡**里**區(qū)**棟**單元**號，因涉嫌故意傷害罪，于2019年8月31日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年9月26日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，綽號“**”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1402211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市陽高縣大白登派出所，捕前住大同市平城區(qū)**鄉(xiāng)**村，因涉嫌故意傷害罪，于2019年9月2日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年9月27日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號“**”，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1402111984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)新旺派出所，住大同市**園**號樓**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月6日被朔州市公安局刑事拘留，次日被朔州市公安局決定取保候審。

被告人張某乙，綽號“**”，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1411271983********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省忻州市嵐縣上明派出所，捕前住晉中市昔陽縣**礦**區(qū)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月25日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年8月6日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，綽號“**”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1402121986********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市新榮區(qū)西村派出所，捕前住大同市平城區(qū)**天**號樓**單元**室。2006年8月18日因犯搶劫罪被大同市中級人民法院判處有期徒刑十年,2013年刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月21日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年9月27日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，綽號“**”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1422261991********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省忻州市繁峙縣大營派出所，捕前住大同市**苑**號樓**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月6日被朔州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經朔州市人民檢察院批準，于2019年8月6日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，綽號“**”，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1402111981********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)新旺派出所，捕前住大同市平城區(qū)**花園**號**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月6日被朔州市公安局刑事拘留；經朔州市人民檢察院批準，于2019年8月6日被朔州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，綽號“**”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1402121991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市新榮區(qū)堡子灣派出所，捕前住大同市平城區(qū)**小區(qū)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月19日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，經朔州市朔城區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月26日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕。

本案由朔州市公安局朔城分局偵查終結，以被告人羅某甲涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某甲、張某丙涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人曹某某、郭某甲、張某甲、陳某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪；被告人馮某甲、張某乙涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪；被告人朱某某、王某乙、閆某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪；被告人陳某乙、周某甲、王某丙涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪，于2019年12月30日向朔州市朔城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。朔州市朔城區(qū)人民檢察院受理后經審查認為，被告人羅某甲可能判處無期徒刑以上刑罰，于2020年2月13日報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月14日延長審查起訴期限15日，于2020年4月1日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補查重報。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織

2015年5月18日，被告人羅某甲為替郭某甲（另案處理）索要債務，通過強迫山西**房地產開發(fā)有限責任公司（以下簡稱**房地產公司）董事長張某丁的方式，出任**房地產公司總經理。2015年5月至2016年4月，羅某甲以**房地產公司為據(jù)點，網(wǎng)羅刑滿釋放人員（包括前同案犯）、負案在逃人員、社會閑散人員等成立辦公室、保安組、“巡視組”，逐漸形成以其為組織者、領導者，被告人王某甲、曹某某、馮某甲、朱某某、王某乙、閆某某為積極參加者，被告人陳某甲、郭某甲、張某甲、張某乙、王某丙、陳某乙、周某甲、張某丙為一般成員的黑社會性質組織。該組織通過暴力、威脅、滋擾等多種手段，有組織地肆意實施強迫交易、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪行為，非法控制豐元房地產公司，隨意揮霍公司財產，欺壓、殘害群眾，為非作惡，稱霸一方，在懷仁市區(qū)域內形成重大影響，嚴重破壞當?shù)亟洕?、社會生活秩序。該組織具備了黑社會性質組織的四個特征：

????第一，被告人羅某甲等人形成了穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定。

2015年5月18日，被告人羅某甲出任**房地產公司總經理后，更換辦公室人員，成立保安組、“巡視組”，任命被告人朱某某為辦公室主任、被告人王某乙、閆某某為辦公室副主任、被告人馮某甲為保安組組長、被告人王某甲為“巡視組”組長、被告人曹某某為“巡視組”副組長，上述被告人直接聽命于羅某甲，由羅某甲直接領導、指使、默許實施犯罪活動；保安組、“巡視組”招納被告人陳某甲、郭某甲、張某甲、張某乙、王某丙、陳某乙、周某甲、張某丙為成員，由該組織統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一著配發(fā)黑色制服、戴半指手套、大多有紋身、腰間別著小斧頭等工具，直接聽命于被告人王某甲、曹某某、馮某甲，不得越級匯報，形成了唯被告人羅某甲之命是從的不成文“規(guī)矩”。

第二，被告人羅某甲等人黑社會性質組織通過實施違法犯罪活動，獲取大量非法經濟利益，并以此支持該組織活動。

自2015年5月份被告人羅某甲出任**房地產公司至2016年4月份其被辭退，被告人羅某甲、朱某某、王某乙、閆某某、王某甲、曹某某等人通過辱罵、威脅被害人張某丁簽字，以報假賬、報虛賬、白條報銷、借款等方式大肆侵占、揮霍**房地產公司300余萬元，其中用于豢養(yǎng)保安組、“巡視組”成員的費用達70余萬元；被告人羅某甲以欺詐的方式非法占有**房地產公司房產23000余平方米，價值2900余萬元；被告人羅某甲指使被告人王某甲從被告人閆某某處拿到以張某戊名義辦理的**房地產公司物業(yè)二層樓的房產證向大同市**典當行貸款128萬元人民幣，用其中的60萬元購買了二手轎車蘇B****L梅賽德斯奔馳車和蘇D****7的奧迪Q7車各一輛，剩余款項被羅某甲、朱某某、王某乙等組織成員揮霍；被告人羅某甲離開**房地產公司時，指使被告人朱某某等人強行將上述奔馳越野車、奧迪Q7越野車以及豐田酷路澤越野車（鑒定價47.5萬元）開走侵占，供其組織成員使用；該組織還通過替人暴力討債，充當“地下執(zhí)法隊”的形式獲取非法利益。被告人羅某甲以肆意揮霍公司財產的方式為組織成員支付工資、發(fā)放獎金、提供食宿、煙酒，為實施違法犯罪活動的組織成員提供醫(yī)療費用，并以此為基礎豢養(yǎng)組織成員，壯大組織實力，支撐組織實施違法犯罪活動。

第三，被告人羅某甲等人黑社會性質組織以暴力、威脅或“軟暴力”等手段有組織地多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

該組織以暴力、威脅或擺場造勢等“軟暴力”手段威脅**房地產公司董事長張某丁、公司員工、包工隊及購房戶，有組織地實施強迫交易、非法拘禁、尋釁滋事犯罪行為，張某丁等被害人在被告人羅某甲的淫威下，任其宰割、忍氣吞聲，合法權益一再受到損害。該組織成員還在被告人羅某甲黑社會惡名的庇護下，肆意實施毆打侮辱陳某丙等人、故意傷害張某己等人、索要他人財物等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

????第四，被告人羅某甲等人黑社會性質組織通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在**房地產公司形成非法控制，在懷仁市區(qū)域內形成重大影響，嚴重破壞當?shù)氐慕洕蜕鐣钪刃颉?/span>

被告人羅某甲侵入**房地產公司后，控制該公司生產、經營，肆意揮霍公司資產，嚴重擾亂公司正常經營秩序，強迫包工隊墊資或退出施工，導致大量農民工上訪；2016年4月被告人羅某甲被辭退后，**房地產公司青年路棚戶區(qū)改造項目“爛尾”工程面積擴大，在業(yè)主等人上訪過程中，羅某甲指使人員參與其中起哄鬧事；被告人羅某甲在與被害人張某庚對賬不成的情況下，指令被告人王某甲、曹某某非法拘禁被害人張某庚長達數(shù)日，張某庚因害怕家人受到傷害，不敢正常舉報；在被告人羅某甲黑社會性質組織離開**房地產公司后，懷仁市政府和業(yè)主迫于無奈，籌集4483.5225萬元進行自救，給購房群眾和政府造成極大損失，影響了當?shù)卣蜗?。被告人羅某甲黑社會性質組織通過一系列違法犯罪活動，稱霸一方，在**房地產公司形成非法控制，在懷仁市區(qū)域內形成重大影響，老百姓的安全感明顯下降，嚴重破壞了當?shù)氐慕洕?、社會生活秩序?/span>

2、??組織實施的具體犯罪事實

（一）強迫張某丁接受服務?

被告人羅某甲于2002年因組織、領導黑社會性質組織罪被判刑后服刑期間，郭某乙（另案處理）向羅某甲出借錢款30萬元。被告人羅某甲出獄后，在經營大同市**科技有限責任公司過程中，郭某乙又資助其300萬元。

2014年至2015年，郭某乙通過債務轉移向**房地產公司董事長張某?。戆柑幚恚┏鼋桢X款6000萬元，通過劉某甲間接向張某丁出借錢款4000萬元，在張某丁未向郭某乙還款的情況下，郭某乙與劉某甲商議后讓羅某甲借助其惡名幫助其向張某丁索要債務。劉某甲在郭某乙指使下，打電話讓張某丁到羅某甲位于大同市十里店村的辦事處，張某丁到了辦事處二樓辦公室后，被告人羅某甲、郭某乙、朱某某、閆某某、王某乙及劉某甲已在辦事處等候。劉某甲向張某丁介紹被告人羅某甲是其領導，羅某甲謊稱郭某乙出借給張某丁的1億元人民幣中有其2000萬元。羅某甲遂威脅被害人張某丁，聲稱讓張某丁要么今天必須還錢，要么就答應讓羅某甲出任**房地產公司總經理到公司看錢，羅某甲還稱能幫助張某丁融資完成青年路棚戶區(qū)改造工程，但工程完工后，要向張某丁索要整個棚戶區(qū)工程純利潤的30%作為酬勞。被害人張某丁因懼怕被告人羅某甲的惡名，在沒有選擇的情況下，被迫答應了羅某甲的條件，2015年5月9日與被告人羅某甲簽訂了以山西省懷仁縣（市）青年路棚戶區(qū)改造工程純利潤30%為酬勞雇傭羅某甲出任**房地產公司總經理的協(xié)議。

當日，在被告人羅某甲脅迫被害人張某丁簽訂雇傭協(xié)議后，羅某甲又以到公司開展工作需要幫手為由，脅迫張某丁雇傭被告人朱某某、王某乙、閆某某，隨后在羅某甲的“見證”下，張某丁受迫與朱某某、王某乙、閆某某簽訂了“委托朱某某、王某乙、閆某某三人處理懷仁龍城華府項目中的一切事項，該項目全部竣工后，張某丁支付朱某某、王某乙、閆某某人民幣2000萬元。如果張某丁現(xiàn)金不足可與朱某某、王某乙、閆某某協(xié)商支付一部分現(xiàn)金和一部分商鋪、房屋”的協(xié)議。

上述兩個協(xié)議簽訂后，2015年5月16日，被告人羅某甲到**房地產公司出任總經理，2015年5月18日，在被告人羅某甲的安排下被告人朱某某出任辦公室主任，被告人閆某某、王某乙出任辦公室副主任。

（二）強迫包工頭劉某乙、張某辛、楊某甲、劉某丙、海某某等人提供勞務

2015年5月份，被告人羅某甲出任**房地產公司總經理后，羅某甲給包工隊負責人開會，語言威脅或者聚眾造勢強迫包工頭繼續(xù)墊資施工或拒絕結算工程款并要求退出施工，包工隊迫于被告人羅某甲的惡名，有的繼續(xù)墊資施工，有的只能無條件退出。具體事實如下：

1.2015年5月份，因**房地產公司拖欠被害人劉某乙約1000萬工程款，劉某乙停止了32號樓整體工程的施工。被告人羅某甲遂帶人威脅劉某乙，稱要去劉某乙家里拜訪，劉某乙迫于羅某甲等人的惡名，繼續(xù)施工。項目部經理安某某許諾用**房地產公司的200萬現(xiàn)金和部分車庫、房子抵賬，但承諾的門面房和200萬現(xiàn)金未予兌現(xiàn)，工程款至今尚未結清。

2.2015年5月份，被害人張某辛承包了**房地產公司21#、35#、36#三棟樓的工程，**房地產公司未能如期結算工程款，被告人羅某甲威脅張某辛稱“工程完不了就鬧你”，張某辛因懼怕羅某甲等人的惡名，無奈只能繼續(xù)施工。

3.2015年5月份，河北籍包工頭楊某甲承包的28號樓主體及二次結構的工程已經完成了90%以上，在**房地產公司欠楊正安工程款390萬的情況下，被告人羅某甲仍要求楊某甲繼續(xù)墊資完工，楊某甲請求結一部分工程款時，羅某甲語言威脅楊某甲稱：“我在大同是有頭有臉的人，楊某甲干就干，不干就撤出?！北缓θ藯钅臣状蚵牭搅_某甲的黑社會惡名后，遂于2015年5月28日與**房地產公司簽訂了承認施工補充協(xié)議，后無條件退出施工。被害人楊某甲退出施工后，其向河北省獻縣河**建筑器材租賃站租賃的施工器材被羅某甲找的王某丁無償使用，2018年6月26日經河北省獻縣人民法院審理調解，被害人楊某甲支付租賃費11萬元人民幣。

4.2015年5月份，被害人劉某丙在承包**房地產公司30#、31#兩棟樓的重包工程施工過程中，被告人羅某甲讓其繼續(xù)墊資施工，若不愿意施工就無條件退場，被害人劉某丙在了解到羅某甲的黑社會背景及“巡視組”的工作模式后，因害怕無條件退出后已經做完的工程無法結賬，無奈只能繼續(xù)施工。

5.2015年6月份左右，被害人海某某承包**房地產公司38號樓二次結構工程，施工兩個月后，因未能按約定如期結算，海某某不想繼續(xù)施工，但迫于被告人羅某甲等人的惡名，無奈之下海某某被迫墊付200萬元材料費繼續(xù)施工。

（三）非法拘禁張某庚并損壞徐某甲手機

2015年6月21日，被告人羅某甲以被害人張某庚在**房地產公司施工期間多算走工程款為由，召集被害人張某庚、公司相關人員及懷仁住建、公安、稅務等部門有關人員召開會議，研究張某庚和**房地產公司對賬事宜。會后，被告人羅某甲便以讓被害人張某庚對賬為由，攔住張某庚，并指使被告人王某甲、曹某某將張某庚強行帶至懷仁**賓館看管。王某甲、曹某某得到羅某甲的指示后，伙同被告人陳某乙、周某甲、陳某甲、王某丙將張某庚強行往車上推，在張某庚反抗時就對其辱罵、毆打，后將被害人張某庚控制在**賓館**樓**房間。被告人陳某乙、陳某甲、周某甲、王某丙等人按照王某甲、曹某某的安排，白天從賓館押著被害人張某庚去**房地產公司算賬，晚上又從**房地產公司押著張某庚回到**賓館房間，輪流對其進行看管、跟隨，不讓張某庚和任何人接觸，也不讓張某庚離開賓館房間，自6月21日至6月25日對賬結束，一直限制被害人張某庚的人身自由。期間，因被害人張某庚的不配合及反抗，被告人曹某某等人對張某庚進行過三次毆打。

被害人張某庚被限制人身自由期間，其工作人員徐某甲用手機拍攝張某庚被非法拘禁的過程時，上述被告人發(fā)現(xiàn)后強行向被害人徐某甲索要手機，在爭搶手機的過程中，手機掉在地上摔成兩段。被損壞手機購買于2014年7月份，時價15300元，現(xiàn)無法鑒定。

（四）替張某壬討債非法拘禁魏某甲

2017年6月，經魏某乙、王某戊等人介紹，張某壬通過被告人羅某甲向被害人魏某甲索要債務，被告人羅某甲遂指使被告人王某甲、曹某某帶人處理此事。被告人羅某甲、王某甲、曹某某和張某壬談好報酬是索要金額的30%后，2017年6月2日，被告人王某甲、曹某某帶領被告人陳某乙、張某甲、郭某甲、張某丙等人，駕駛被告人羅某甲占有**房地產公司的晉B****4白色豐田酷路澤越野車、黑色奧迪Q7越野車，從羅某甲的**公司出發(fā)到達忻州市繁峙縣，入住繁峙縣嘉盛倫大酒店。次日，陳某乙、張某丙等人駕駛豐田酷路澤越野車到工地尋找魏某甲未果。第三天，陳某乙、張某丙、張某甲、郭某甲等人又駕駛豐田酷路澤越野車在繁峙縣城鎮(zhèn)濱河一號南門附近找到被害人魏某甲，上述被告人強行將魏某甲往車上拉，遭到魏某甲的反抗和其家屬的阻攔后，上述被告人對魏某甲進行毆打，強行將其挾持到嘉盛倫大酒店428房間，限制人身自由，直到繁峙警方將魏某甲解救。被告人王某甲、曹某某被繁峙警方處以行政拘留期滿釋放后，多次到繁峙縣尋找魏某甲索要債務，對其進行滋擾。2018年1月26日，張某壬提出不再讓王某甲等人索要債務并撕毀了協(xié)議。

（五）懷仁美樂迪KTV門前尋釁滋事

2015年7月10日晚11時許，被告人馮某甲、張某乙等人在懷仁美樂迪KTV唱歌，期間張某乙準備駕駛被告人羅某甲成立的**房地產公司“巡視組”的黑色桑塔納3000轎車回賓館取煙，在懷仁紅太狼燒烤店門前啟動車輛時，與在此用餐的諸某某等人因瑣事發(fā)生爭執(zhí)。因諸某某一方一起就餐人員較多，被告人張某乙受傷后跑回美樂迪KTV叫人。被告人馮某甲等人得知情況后立即持隨身攜帶的“巡視組”配發(fā)的斧頭找被害人諸某某等人報復，在離開美樂迪KTV時將KTV901包房的玻璃門砸壞。被告人馮某甲、張某乙等人返回紅太狼燒烤店后，用斧頭將被害人馮某乙等六人砍傷，并將途徑紅太狼燒烤店的被害人仝某駕駛的晉BHG090白色大眾凌渡轎車前擋風玻璃、左側中柱砸壞。被告人馮某甲、張某乙等人實施暴力犯罪后，被告人羅某甲當晚得知消息，為幫助馮某甲、張某乙等人逃避司法制裁，羅某甲帶領王某甲、曹某某、王某丙、周某甲等人駕車趕到現(xiàn)場，將參與暴力犯罪人員安頓在車上，隨后到懷仁縣醫(yī)院將受傷治療的被告人張某乙等人接走，連夜將所有參與暴力犯罪的人員送回大同，并在大同五醫(yī)院付費為張某乙等人救治，同時幫助上述人員逃避偵查。

案件發(fā)生后，被害人馮某乙等人經打聽得知，對其實施暴力犯罪的人員為被告人羅某甲的人，因懼怕打擊報復，在公安機關調查過程中稱不追究對方的責任。經懷仁市公安司法鑒定中心鑒定，被害人馮某乙、楊某乙的損傷程度均屬輕傷二級。被害人諸某某、連某某、徐某乙、賀某某等人的身體損傷程度及車輛損失未能鑒定。

（六）強拿硬要、任意占用公私財物

自2015年5月羅某甲等人侵入**房地產有限公司至2016年4月1日羅某甲被辭退，在不到一年的時間內，被告人羅某甲、朱某某、王某乙、閆某某、王某甲、曹某某等人通過威脅、脅迫公司董事長張某丁簽字的方法，以報假賬、報虛賬、白條報銷、借款等方式大肆侵占、揮霍**房地產公司300余萬元，其中用于豢養(yǎng)保安組、“巡視組”成員馮某甲、張某乙、郭某甲、王某丙、陳某乙、周某甲、張某甲、張某丙等人的費用達70余萬元。

2016年2月7日，在被害人張某丁前期不知情的情況下，被告人羅某甲指使被告人王某甲從被告人閆某某處獲取以張某戊名義辦理的**房地產公司物業(yè)二層樓的房產證向大同市**當行貸款128萬元人民幣。因辦理貸款有功，被告人王某甲、曹某某各領取獎金1萬元，被告人朱某某用其中的60萬元購買了二手轎車蘇B****L梅賽德斯奔馳車和蘇D****7奧迪Q7車各一輛，供該黑社會性質組織使用，剩余款項被被告人羅某甲、朱某某、王某乙等組織成員揮霍。

2016年?4月1日，被告人羅某甲被辭退時，指使被告人朱某某安排人員將上述蘇B****L梅賽德斯奔馳轎車、蘇D****7奧迪Q7轎車及被害人張某丁所有的晉B****4白色豐田酷路澤越野車強行開到被告人羅某甲經營的大同市興農**科技有限責任公司院內控制和侵占，供該組織使用。案發(fā)后，經鑒定被占有的晉B****4白色豐田酷路澤越野車鑒定價47.5萬元。

（七）隨意毆打、辱罵、恐嚇他人、聚眾造勢尋釁滋事

自2015年5月羅某甲等人侵入**房地產有限公司后，被告人羅某甲、王某甲、曹某某等人為確立、擴大組織的勢力、影響，采用糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段多次隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，擾亂正常的工作、生活秩序。具體事實如下：

1.2015年5月，被告人羅某甲帶人找被害人張某丁時，在張某丁辦公室遇到其兒子張某癸，羅云清恐嚇張某丁稱，要是查清張某丁騙了他，就殺了張某癸全家。此后，被告人羅某甲還在“巡視組”的跟隨下，多次辱罵、恐嚇被害人張某丁，稱如果張某丁給不了他錢，就殺了他全家。

2.2015年6、7月份，被告人羅某甲認為被害人李某甲施工進度慢，將李某甲叫到辦公室進行辱罵；2015年冬天，被告人羅某甲在給包工隊開會時，因被害人李某甲前一晚未休息好，開會時在會場打盹，羅某甲當眾對李某甲進行辱罵，并將其踢倒在地，此后李某甲為躲避羅某甲而很少到工地。

3.2015年7月，魏某丙借給張某丁的2000萬元借款進入強制執(zhí)行階段，朔州市中級人民法院執(zhí)行局查封**房地產公司抵押給魏某丙的18套商鋪當天，被告人羅某甲安排組織成員將在查封現(xiàn)場的魏某丙帶到一個房間里，羅某甲恐嚇魏某丙稱，他要是拿走**房地產公司的房產，半夜找其閨女去。

4.2015年8月27日，被告人羅某甲懷疑被害人陳某丁、羅某丙串通被害人張某丁私自賣房，便對陳某丁、羅某丙、張某丁進行辱罵，并恐嚇陳某丁稱“你敢跟張某丁偷賣房，明年的今天就是你的忌日”。隨后被告人羅某甲指使被告人王某甲、曹某某等人將被害人陳某丁、羅某丙帶到售樓部并看管其二人進行對賬。

5.被害人張某丁得知欠郭某乙的錢款中沒有被告人羅某甲的份額后，2016年4月1日，在**房地產公司物業(yè)二樓會議室，張某丁組織相關人員開會，宣布撤銷被告人羅某甲、朱某某、王某乙、閆某某及劉某丁、張甲某等人的職務。被告人羅某甲在提前得知該消息后，糾集被告人陳某甲、張某甲、郭某甲及其他社會人員幾十人在會議室外樓道內、**房地產公司前后院，攜帶棍棒等兇器擺場造勢，恐嚇被害人張某丁。會上，被告人羅某甲以張某丁欠其錢款無權免除其職務、會議無效而吵鬧，致使會議不歡而散。參會人員龐某某害怕出事報警，警察處警前后，被告人羅某甲聚集的人員才陸續(xù)離開。

6.被告人羅某甲被張某丁宣布開除后，因不愿離開**房地產公司，在2016年4月6日100多名業(yè)主到懷仁高速路口攔路上訪時，羅某甲安排有關人員穿插其中，并與被告人曹某某、王某甲親自參與起哄鬧事。

7.2016年5月，被告人羅某甲離開**房地產公司后，帶領二十多個小青年到**房地產公司售樓部。陳某丁準備離開時，被羅某甲叫回，并當面遭到其恐嚇稱“要是再聽到陳某丁罵他，就讓陳某丁躺在骨科醫(yī)院”。

8.2016年5月，被告人羅某甲離開**房地產公司后，被告人王某甲、曹某某帶領“巡視組”成員以索要欠款為由，多次前往**房地產公司進行滋擾，尋找被害人張某丁。2016年6月的一天，被告人羅某甲帶領多人到懷仁市運發(fā)大酒店尋找張某丁未果，將在場人員龐某某、王某己、楊某丙等人打撲克的桌子踢倒，并與龐某某發(fā)生爭吵，僵持一個小時左右后離開現(xiàn)場。期間，被害人張某丁懼怕被告人羅某甲打擊報復，出外躲避，**房地產公司也因此而放假。

三、組織成員個人實施的犯罪事實

（一）1995年羅某甲尋釁滋事、敲詐勒索事實

1995年8月5日中午，馬某甲在朋友王某庚孩子的百歲酒席上認識了被告人羅某甲（當時名為羅某乙），了解到羅某甲能幫助索要債務后，馬某甲讓羅某甲替其向楊某丁索要46000元的賭債，并答應事成后給羅某甲15000元的好處費。當天下午，馬某甲帶著被告人羅某甲及手下來到被害人楊某丁家，羅某甲對楊某丁說，馬某甲欠其46000元，讓楊某丁把欠馬某甲的46000元給他。因當天無法還錢，被告人羅某甲及手下對楊某丁進行毆打，并強迫楊某丁重新寫下欠羅某甲46000元的欠條，限楊某丁8月20日前還清。

1995年8月19日晚上8時左右，被告人羅某甲帶領十幾人持槁柄到被害人楊某丁家要賬無果，便打斷了被害人楊某戊（楊某丁父親）兩根肋骨和鼻梁，耳鼓膜被打出血，之后又用槁柄打砸楊某丁家。被告人羅某甲懷疑馬某甲從中搗鬼，當天晚上9時，羅某甲將馬某甲拉到懷仁縣里八莊附近一樹林內，對馬某甲進行毆打，后被馬某甲的朋友拉開。

事后，馬某甲與被害人楊某丁調解處理了賭債并協(xié)商處理了被害人楊某戊被被告人羅某甲打傷一事，隨后，馬某甲聯(lián)系羅某甲不讓其幫助索要債務，羅某甲拒不同意，后馬某甲付給被告人羅某甲15000元錢才了結此事。

（二）2015年羅某甲詐騙事實

2015年6?月份，因**房地產公司拖欠農民工工資，故有大量農民工上訪。2015年8月份，被告人羅某甲為非法占有**房地產公司房產，對被害人張某丁謊稱可以向蘭某某貸款為農民工發(fā)放工資，但需要以登記在被告人羅某甲個人名下的房產作抵押。被害人張某丁為了貸款解決農民工工資問題，輕信了羅某甲的謊言，遂通過懷仁市住建局將**房地產公司23815.06平方米的房產登記在被告人羅某甲個人名下，并為羅某甲發(fā)放28個房屋所有權證書，以期羅某甲用上述房產抵押貸款，給農民工發(fā)放工資。2015年10月份，被告人羅某甲在得到28個房屋所有權證書項下23815.06平方米的房產后，稱此房產為被害人張某丁支付其任總經理的勞務報酬，遂非法占為己有。經評估，該28個房屋所有權證書登記的23815.06平方米房產，市場價值為2903.0841萬元。

（三）2016年陳某甲、張某甲、郭某甲懷仁DK俱樂部故意傷害事實

2016年5月25日晚，被害人薛某某、張某己在懷仁DK俱樂部飲酒，遇見懷仁當?shù)責o業(yè)女孩李某乙、“樂樂”二人，“樂樂”酒后坐到了張某己的腿上，薛某某、張某己反感此行為，雙方發(fā)生爭執(zhí)，“樂樂”被打了一個耳光后惱羞成怒，李某乙便給被告人陳某甲打電話稱其在DK俱樂部被人攔住不讓離開。被告人陳某甲伙同張某甲、郭某甲趕到DK俱樂部，陳某甲給張、郭二人每人發(fā)了一把刀。在李某乙的指認下，被告人陳某甲、張某甲、郭某甲用刀將被害人薛某某、張某己身上多處砍傷?？惩旰蟊桓嫒岁惸臣捉o劉某戊打電話，稱他們在DK打架了，讓劉某戊等人過來，在被告人陳某乙、魏某丁等人攜帶黑色甩棍趕到現(xiàn)場時，對方已經離開，未發(fā)生打斗。案發(fā)后，被害人張某己因受傷處神經、筋、骨頭斷裂，先后在懷仁醫(yī)院、大同市第五人民醫(yī)院、北京積水譚醫(yī)院、大同市322醫(yī)院就診，花費40余萬元。被害人張某己、薛某某多方打聽，得知砍傷他們的是大同羅某甲的手下，迫于其淫威，忍氣吞聲，準備對此事不了了之。經鑒定，被害人張某己全身瘢痕長度48厘米，為輕傷一級；左肱骨內上踝骨折、左尺骨遠端骨折，為輕傷一級；左上臂尺神經斷裂為輕傷二級；多處肌腱斷裂為輕微傷；被害人薛某某損傷程度為輕微傷。

（四）1997年到2002年曹某某犯罪事實

1．參加黑社會性質組織

1997年6月27日、1998年4月24日，被告人羅某甲、李某丙（已判刑）、犯罪嫌疑人郭某乙（另案處理）三人先后成立大同市**實業(yè)有限責任公司及大同市**實業(yè)有限責任公司**汽修分公司（**車隊）以掩蓋黑社會性質組織的非法經營。被告人羅某甲系該組織的組織者，犯罪嫌疑人郭某乙與李某丙系該組織的領導者，支配、指使該組織的違法犯罪活動。劉某己任該公司的財務總監(jiān)，負責公司及車隊的財務工作。孫某甲（已死亡）、黃某某先后任**車隊隊長，負責車隊的日常經營管理。李某丙、譚某某、袁某某、劉某甲、王某辛、武某某等人（均已判刑）負責恐嚇、疏通煤檢站工作人員，譚某某、韓某某、馬某丙、周某乙（均已判刑）、曹某某等人充當打手，為該組織提供暴力后盾。劉某甲、沈某某、張乙某、常某某、孫某乙（均已判刑）等人為**車隊的領車隊長，負責車隊的煤車押運。該組織成員在明知**車隊偷逃煤檢費系違法行為的情況下，仍然各司其職，非法經營。

2000年5月，被告人羅某甲、李某丙、犯罪嫌疑人郭某乙等人在偷逃煤檢費獲得巨額非法收入的基礎上，籌建了**集團公司。繼**車隊后，三人用非法所得投資成立**食業(yè)有限責任公司、**娛樂有限責任公司，由犯罪嫌疑人李某丁、米某某（另案處理）分別經營。并以設立**健身房、服務公司為名豢養(yǎng)譚某某、韓某某、馬某乙、周某乙、曹某某等人為打手，在該組織頭目羅某甲等人的組織指使下，由常某某、劉某辛、王某壬充當**健身房的負責人，培訓打手。該組織購置用于打架的斧頭、鎬把等兇器并在該健身房存放，為非法經營提供暴力后盾，以其黑惡聲勢強行拆遷、動輒毆打他人，大肆進行違法犯罪活動。

2．故意傷害

1997年12月，被告人羅某甲指使韓某某、周某乙、曹某某等人，持尖刀、木棍等工具，跟蹤煤檢站職工陳某林，在大同縣康店村陳某戊母親家毆打陳某戊，被告人曹某某在陳某戊腿上扎了一刀，后經鑒定，陳某戊的損傷程度屬輕傷。

3．尋釁滋事

2000年10月2日凌晨，被告人羅某甲為協(xié)助大同住宅修建公司拆遷南關街道五金廠房屋，伙同吳某甲、吳某乙組織指使曹某某、譚某某、劉某辛等40余名社會閑散人員，和拆遷工人強行拆遷了大同南關街道五金廠房屋。在拆遷過程中，羅某甲所糾集的人員打傷不愿拆遷的居民付桂清及無辜群眾陳某己等人，致耿某某輕傷，付某某、郭某丙丟失現(xiàn)金63530元和手機、項鏈等物。

四、其他違法事實

（一）2015年王某甲、曹某某隨意毆打、侮辱張丙某、陳某丙

2015年8月份，**房地產公司項目部經理安某某、安全員張丙某及張的朋友陳某丙與被告人王某甲、曹某某在懷仁一KTV內唱歌。期間，被害人陳某丙與被告人曹某某話不投機發(fā)生口角，后曹某某打電話將被告人陳某乙、周某甲等人叫到KTV。陳某乙等人到達后，不問緣由，便對被害人張丙某、陳某丙進行毆打，用酒瓶砸到陳某丙頭上，致其右眼下方受傷。被害人張丙某、陳某丙回到**房地產公司宿舍后，被告人王某甲、曹某某、陳某乙等人仍不罷休，到公司宿舍繼續(xù)毆打被害人張丙某，將其打的跪在地上后進行辱罵，毆打被害人陳某丙時陳某丙逃脫。

（二）2017年到2018年王某甲、曹某某向張某壬、魏某乙索要錢款

2017年6月，張某壬讓被告人羅某甲、王某甲、曹某某等人向被害人魏某甲索要債務，在王某甲、曹某某非法拘禁魏某甲過程中，因魏某甲家屬報警，王某甲、曹某某被繁峙公安局處以行政拘留。行政拘留期滿釋放后，到2018年1月26日張某壬提出不再讓被王某甲等人幫助索要債務，期間被告人王某甲、曹某某以要賬被行政拘留、需要住宿、吃喝等為由，先后向張某壬及其親戚魏某乙索要錢款79000元。

認定上述事實的證據(jù)有：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認等筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人羅某甲組織、領導黑社會性質組織、強迫交易、非法拘禁、尋釁滋事、詐騙公私財物的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百六十六條之規(guī)定，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任，且系特別累犯，應當從重處罰。

被告人曹某某積極參加黑社會性質組織、非法拘禁他人、尋釁滋事、故意傷害他人身體的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百三十四條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。

被告人馮某甲積極參加黑社會性質組織、尋釁滋事的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。

被告人王某甲積極參加黑社會性質組織、非法拘禁他人、尋釁滋事的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。

被告人朱某某、王某乙、閆某某積極參加黑社會性質組織、強迫交易、尋釁滋事的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。

被告人郭某甲、張某甲參加黑社會性質組織、非法拘禁他人、尋釁滋事、故意傷害他人身體的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百三十四條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。

被告人陳某甲參加黑社會性質組織、非法拘禁他人、尋釁滋事、故意傷害他人身體的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百三十四條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任，其自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，適用認罪認罰從寬制度。

被告人張某乙參加黑社會性質組織、尋釁滋事的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任，其自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，適用認罪認罰從寬制度。

被告人王某丙、陳某乙、周某甲參加黑社會性質組織、非法拘禁他人的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任，且被告人王某系累犯，應當從重處罰；三被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，適用認罪認罰從寬制度。

被告人張某丙參加黑社會性質組織、非法拘禁他人的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條之規(guī)定，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任，其自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，適用認罪認罰從寬制度。

上述十五名被告人的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

朔州市中級人民法院

檢??察??官：馬??飛

檢察官助理：康??青

檢察官助理：程曉麗

2020年5月29日

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附：

1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；被告人王某甲現(xiàn)羈押于朔州市山陰縣看守所；被告人曹某某、馮某甲、朱某某、王某乙、閆某某、陳某乙、周某甲、張某乙、郭某甲、王某丙、張某甲、張某丙現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所，被告人陳某甲在其居住地候審。

2.案卷材料和證據(jù)五十三冊，評估報告、鑒證意見八冊，審計報告一冊，光盤一百五十四張。

3.涉案財物清單隨案移送。