起 訴 書
被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3607351998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼3607351990********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人羅某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份證號碼3607351990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人熊某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3607351998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，女，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3607351992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村****號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人熊某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼3607351997********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣***鄉(xiāng)***村。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人傅某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3607351998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人上某某，女，1999年**月**日出生，公民身份證號碼3607351999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村***號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由峨眉山市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、潘某某等14人涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人羅某甲、張某某、潘某某、陳某某、羅某乙、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某認罪認罰，并簽署了具結(jié)書。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。
經(jīng)依法審查查明：
2018年5月份左右，被告人羅某甲伙同嚴某某（另案處理）在深圳租房以推薦股票的方式進行詐騙，一直持續(xù)到2018年底。 2019年2月初，羅某甲獨自與大區(qū)王某某（另案處理）聯(lián)系，以誘騙他人在虛假“Meta Trader4”平臺（以下簡稱MT4）投資A50期指進行詐騙活動，分成比例為客戶入金額的80%。
2019年2月底左右，羅某甲隨即租賃位于廣州省惠州市**區(qū)********廣場***號房屋作為作案工作地點，并購置二手座椅、電腦、客戶資料、手機、手機卡等作案工具和資料。準備就緒后，羅某甲先后招募被告人羅某乙、潘某某、上某某等十余人入伙，逐步形成了以羅某甲為窩點頭目，張某某、潘某某、陳某某、吳某某（另案處理）、羅某乙、熊某甲為骨干，熊某乙、傅某某、上某某、曾某某（另案處理）、鄧某某（另案處理）、劉某某（另案處理）為主要成員的電信詐騙犯罪團伙。其中，吳某某和曾某某于2019年5月14日左右加入團隊。
以羅某甲為窩點頭目的電信詐騙犯罪團伙，以公司化運營模式進行管理，公司對外以“惠州興城”自稱，并嚴格上下班考勤和獎懲制度。其中，羅某甲為窩點頭目，負責(zé)整個窩點的管理和充當(dāng)開戶專員角色；張某某扮演開戶專員和冒充客戶角色；潘某某、陳某某、吳某某扮演直播間老師角色，負責(zé)建群，并向客戶推薦股票，引導(dǎo)客戶在虛擬的MT4平臺開戶入金炒5A0期指；羅某乙、熊某甲扮演老師助理角色，負責(zé)向客戶發(fā)送直播間鏈接和登錄賬戶，引導(dǎo)客戶到直播間聽老師講課，同時以老師名義向客戶推薦股指信息；熊某乙、傅某某、上某某、曾某某、鄧某某、劉某某扮演客戶，負責(zé)注冊多個微信賬號，冒充真實客戶，添加進以老師名義建的股票群，并在群內(nèi)發(fā)布虛假盈利截圖，吹捧直播間老師，誘騙客戶到虛擬MT4平臺入金炒A50期指。
每個作案周期分以下幾個步驟：第一、由窩點負責(zé)人羅某甲購買客戶資料，分發(fā)給窩點所有成員，安排窩點人員使用先期購置的作案手機，以匯陽投資顧問有限公司名義向客戶撥打電話，并以免費提供股票信息為誘餌誘騙客戶添加直播間老師微信；第二、當(dāng)添加的客戶累計到一定數(shù)量后，扮演老師的人講客戶拉進股票群，由老師助理向群內(nèi)推送股票信息，并發(fā)送直播間鏈接到群內(nèi)，引導(dǎo)客戶到直播間聽老師講課，同時窩點業(yè)務(wù)員用已經(jīng)注冊的多個微信加入群，冒充真實客戶與客戶聊天，渲染群氛圍，吹捧直播間老師；第三、當(dāng)直播間老師會向客戶講解A50期貨的相關(guān)知識和盈利情況，并誘導(dǎo)客戶下載MT4平臺炒A50期指，同時群內(nèi)冒充客戶的人也會發(fā)虛假盈利截圖至群內(nèi)，誤導(dǎo)真實客戶，一旦客戶有意向炒A50期指后，老師助理會向客戶推薦開戶專員微信，并由開戶專員引導(dǎo)客戶到MT4平臺開戶；第四、客戶在MT4平臺開戶后，老師會把客戶踢出原來的群，重新添加到另外的MT4平臺交易群，該群內(nèi)只有一個真實客戶，其余均為窩點人員冒充客戶，群內(nèi)老師和老師助理負責(zé)在該群內(nèi)發(fā)布信息，指導(dǎo)客戶入金和對A50指數(shù)進行買漲買跌，冒充客戶的人員會轉(zhuǎn)發(fā)虛假MT4平臺盈利截圖誘騙客戶，老師前期會讓客戶賺一些小錢為誘餌，誘導(dǎo)客戶追加資金投入，待客戶投入大量資金后，反向指導(dǎo)客戶購買漲跌，導(dǎo)致客戶資金被強行平倉虧空。
羅某1團伙查實詐騙四名被害人，資金損失共計：674268.09人民幣。
1、受害人彭某某于2019年6月通過微信添加自稱為“良鵬”老師微信昵稱為“高山流水”的微信號后，被拉進了群名為“良鵬粉絲解套團CC”和“穩(wěn)健盈利戰(zhàn)隊6”的微信群內(nèi)，彭某某使用自己妻子余某某的身份信息在MT4開戶后，跟著微信群里自稱叫“良鵬”的老師在MT4平臺炒A50。受害人彭某某于2019年6月20日至2019年6月28日期間通過平臺指定的林某某私人賬號轉(zhuǎn)入資金六筆，共計損失為：292729.8元人民幣。
2、受害人宛某某于2019年5月通過微信添加自稱為“良鵬”老師微信昵稱為“高山流水”的微信號后，被拉進了群名為“良鵬粉絲解套團A”和“良鵬軍團翻翻群”或是“良鵬軍團翻倍群”的微信群內(nèi)，跟著微信群里自稱叫“良鵬”的老師在MT4平臺炒股。受害人宛某某于2019年6月20日至2019年6月25日期間通過平臺指定的林某某等私人賬號轉(zhuǎn)入資金四筆，共計損失為：150028.04元人民幣。
3、被害人杭某某于2019年6月通過微信添加微信昵稱為“高山流水”的微信號后，被拉進了群名為“良鵬粉絲解套團CC”的微信群內(nèi)，跟著微信群里微信昵稱為“高山流水”的 “良鵬”老師在MT4平臺炒A50。受害人杭某某于2019年6月26日通過平臺指定的林某某私人賬號轉(zhuǎn)入資金一筆，共計損失為：130354.2元人民幣。
4、受害者丁某某于2019年6月通過微信添加一個微信昵稱為“高山流水”自稱“良鵬”老師的微信號后，被拉進了群名為“良鵬粉絲解套團C”和“良鵬粉絲戰(zhàn)隊團66”的微信群內(nèi)，跟著微信群里微信昵稱為“高山流水”的 “良鵬”老師在MT4平臺炒A50。受害人丁某某于2019年6月26日至2019年6月27日期間通過平臺指定的林某某私人賬號轉(zhuǎn)入資金兩筆，共計損失為：101156.05元人民幣。
2019年7月1日，民警在廣州省惠州市**區(qū)******廣場****號房屋內(nèi)將正在實施詐騙的羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上官、某某、曾某某。鄧某某、劉某某因個人身體原因或擔(dān)心繼續(xù)犯罪被查處，分別于2019年5月26日左右離開犯罪團伙，2019年7月1日被公安機關(guān)抓獲。
認定上述事實的證據(jù)如下：
物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、勘驗筆錄等。
本院認為，被告人羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上官某某到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。羅某甲、羅某乙、張某某、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某、上某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：李陳
附：
1、被告人羅某甲、潘某某、陳某某、熊某甲、熊某乙、傅某某現(xiàn)羈押于峨眉山市看守所；被告人羅某乙、張某某、上某某現(xiàn)羈押于樂山市看守所。
2、本案卷宗25冊（內(nèi)含光盤43張）隨案移送。
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