福建省武平縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2021〕Z21號(hào)　

　　被告人羅某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325241994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地、住址湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日被武平縣公安局刑事拘留，同年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被武平縣公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325241995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地、住址湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因吸毒，于2020年7月22日被湖南省新化縣公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日被武平縣公安局刑事拘留，同年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2021年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月17日，被告人羅某甲明知是詐騙的錢，仍按何欽的要求從湖省婁底市坐高鐵到湖南省長(zhǎng)沙市招商銀行**支行柜臺(tái)，將劉某農(nóng)業(yè)銀行6230521090045******賬號(hào)轉(zhuǎn)入被告人羅某甲招商銀行6214837403******賬戶的詐騙款100000元取現(xiàn)，并于次日坐高鐵返回婁底市市婁星區(qū)，在何某的**酒屋把所取現(xiàn)金100000元交給何某。

2020年3月，被告人劉某乙明知他人可能用于詐騙，仍應(yīng)陳某的要求將其自己名下補(bǔ)辦的工商銀行6222031913000******的銀行卡出售給陳某，得款1000元。經(jīng)查，被告人劉某乙的工商銀行6222031913000******的銀行卡被他人用于詐騙過(guò)賬支付結(jié)算資金1618969元。

被告人羅某甲收到公安機(jī)關(guān)傳喚證后，于2020年9月26日主動(dòng)到湖南省新化縣公安局**派出所接受訊問(wèn)。被告人劉某乙于2020年10月15日被公安民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、微信聊天截圖等；2.證人證言：何某、劉某、陳某的證言；3.被害人陳述：鐘某花、朱某文、張某梅等的陳述；4.被告人供述和辯解：羅某甲、劉某乙的供述和辯解；5.檢查、辨認(rèn)筆錄：武平縣公安局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：武平縣公安局出具的違法犯罪前科查證經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲明知是詐騙犯罪所得，仍按他人的指使將他人轉(zhuǎn)賬到自己銀行賬戶的詐騙款100000元進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某乙明知他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍將自己的銀行卡出售給他人，被他人用于詐騙過(guò)賬支付結(jié)算資金1618969元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，并在第一次訊問(wèn)時(shí)如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰；按照他人的指使實(shí)施贓款轉(zhuǎn)移行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；主動(dòng)預(yù)繳罰金10000元，可酌情從輕處罰，建議判處被告人羅某甲有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金10000元。被告人劉某乙到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，依法可以從輕處罰；有劣跡，可酌情從重處罰，建議判處被告人劉某乙有期徒刑一年，并處罰金6000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚?/span>請(qǐng)依法判處。

此致

武平縣人民法院　

檢察官：傅雄

檢察官助理：劉志斌

（院?。?/span>

2021年2月3日　

附件：

1.被告人羅某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于武平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.被告人羅某甲預(yù)繳的罰金10000元暫存于武平縣公安局暫扣款賬戶。