廣東省梅州市梅縣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

梅縣院二部刑訴〔2020〕Z112號(hào)　

被告人羅某甲，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼4414212000********，漢族，初中，戶(hù)籍地廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**隊(duì)。2020年7月27日因涉嫌詐騙罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押在梅縣區(qū)看守所。

被告人丘某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4414211999********，漢族，初中，戶(hù)籍地廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月15日因涉嫌詐騙罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所。

被告人羅某乙，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4414211997********，漢族，初中，戶(hù)籍地廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**隊(duì)。2020年7月15日因涉嫌詐騙罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于梅江區(qū)看守所。

本案由梅州市公安局梅縣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人丘某某涉嫌盜竊罪，被告人羅某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月起，被告人羅某甲向被告人丘某某、羅某乙推介其朋友謝某某（在逃）、小張（花名，身份信息不明）會(huì)以每套200元收購(gòu)銀行卡（俗稱(chēng)“四件套”銀行卡、手機(jī)卡、U盾、持卡人身份證照片）用于網(wǎng)上賭博等過(guò)賬上分使用，并商量出售銀行卡賺錢(qián)，同時(shí)，還可以用手機(jī)“云閃付”APP盯緊出售的銀行卡內(nèi)資金情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有大額資金進(jìn)入銀行卡時(shí)，就進(jìn)行“掛失——補(bǔ)卡——取款”（俗稱(chēng)“炸卡”）。后被告人羅某甲將自己的二套銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡：62284814267********，建設(shè)銀行卡：62170018500********）和丘某某的二套銀行卡（建設(shè)銀行卡：62170032000********、工商銀行卡：62220320070********）、羅某乙的二套銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡：62284814267********、建設(shè)銀行卡：62170032000********）出售給其朋友謝某某、小張?zhí)峁┙o他人用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。被告人丘某某經(jīng)羅某甲出售二套銀行卡后，僅得到出售一套銀行卡的200元；被告人羅某乙經(jīng)羅某甲出售二套銀行卡后，并未得款。具體犯罪事實(shí)如下：

盜竊

在被告人羅某甲將被告人丘某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170032000********）出售給他人使用后，羅某甲和丘某某商量利用手機(jī)“云閃付”APP盯緊綁定的銀行卡內(nèi)資金變動(dòng)情況。?2020年4月16日，被害人俞某某在網(wǎng)上“金科創(chuàng)投”投資時(shí)被騙，其中一筆投資款7萬(wàn)元分兩次通過(guò)其賬戶(hù)62141800000********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的邱某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284801167********）。后該款轉(zhuǎn)入被告人丘某某的建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：62170032000********），被告人羅某甲、丘某某兩人發(fā)現(xiàn)后，羅某甲就用丘某某的手機(jī)迅速進(jìn)行掛失。第二天，羅某甲與丘某某一起來(lái)到梅縣區(qū)新城建設(shè)銀行梅縣區(qū)支行補(bǔ)卡（卡號(hào)：62170032000********），并于2020年4月21日將該筆7萬(wàn)元（銀行扣除手續(xù)費(fèi)30元）轉(zhuǎn)入被告人羅某甲的工商銀行卡（卡號(hào)：62122536020********）。然后，被告人羅某甲通過(guò)微信將其中的35000元轉(zhuǎn)賬給被告人丘某某，余款則自己支配。

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

被告人羅某甲、羅某乙在明知謝某某、小張等人收購(gòu)銀行卡提供給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己的銀行卡出售給他們。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人羅某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284814267********）被詐騙人員用于轉(zhuǎn)賬10.88萬(wàn)元；被告人羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284814267********）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170032000********）被詐騙人員用于轉(zhuǎn)賬合計(jì)13.07萬(wàn)元（其中農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入8.76萬(wàn)元、建行卡轉(zhuǎn)入4.31萬(wàn)元）。

1、被害人金某某被人以網(wǎng)上辦理信用卡的方式詐騙108800元，被騙的108800元于2019年12月23日通過(guò)其賬戶(hù)62284829785********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2、被害人李某某在網(wǎng)上貸款被騙30000元，其中10000元于2020年2月21日通過(guò)其賬戶(hù)62177319********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　3、被害人董某某在網(wǎng)上貸款被騙31200元，其中1200元董某某通過(guò)其妻子王某某的賬戶(hù)62366824300********在2020年2月21日轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　4、被害人邊某某在網(wǎng)上貸款被騙7200元于2020年2月21日通過(guò)微信分兩次轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　5、被害人丁某某在網(wǎng)上貸款被騙7200元，其中1200元于2020年2月21日通過(guò)其賬戶(hù)62152102********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　6、被害人甘某某在網(wǎng)上貸款被騙20000元，于2020年2月21日通過(guò)其賬戶(hù)62166675000********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　7、被害人俞某某在網(wǎng)上貸款被騙13698元，其中4000元于2020年2月21日分兩次通過(guò)其賬戶(hù)62284810688********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　8、被害人朱某某在網(wǎng)上貸款被騙18500元，其中7500元于2020年2月21日分兩次通過(guò)其賬戶(hù)62284800912********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　9、被害人陳某甲在網(wǎng)上貸款被騙22500元，其中12500元于2020年2月21日分兩次通過(guò)其賬戶(hù)62148359********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　10、被害人陳某乙在網(wǎng)上貸款被騙72000元，其中24000元于2020年2月21日分兩次通過(guò)其賬戶(hù)62122617020********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

　　11、被害人陳某丙在網(wǎng)上貸款被騙4600元于2020年6月1日通過(guò)“和包支付”轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)。

　　12、被害人王某某在網(wǎng)上貸款被騙4400元，于2020年6月1日通過(guò)其賬戶(hù)62148354********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)。

　　13、被害人胡某某在網(wǎng)上貸款被騙56800元，其中23100元于2020年6月1日分三次通過(guò)其賬戶(hù)62179080000********電子匯入詐騙人員提供的羅某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)。

　　14、被害人陳某丁在網(wǎng)上貸款被騙12000元，其中6000元于2020年6月1日通過(guò)其賬戶(hù)62172307100********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)。

15、被害人林某某在網(wǎng)上貸款被騙5000元。其于2020年6月1日通過(guò)其賬戶(hù)62366831500********轉(zhuǎn)入詐騙人員提供的羅某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)。

2020年7月27日，被告人羅某甲主動(dòng)到梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述，被害人的陳述，證人證言，鑒定意見(jiàn)，抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等相關(guān)書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、丘某某、羅某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、丘某某非法占有為目的，秘密盜竊他人財(cái)物，數(shù)額巨大，他們的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究他們的刑事責(zé)任；被告人羅某甲、羅某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己的銀行卡（銀行賬戶(hù)）提供給電信詐騙團(tuán)伙支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，他們的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究他們的刑事責(zé)任。被告人羅某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人羅某甲能投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人丘某某、羅某乙能自愿如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人羅某甲、丘某某、羅某乙均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處罰?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省梅州市梅縣區(qū)人民法院　

檢察官：李梅玉

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2020年11月12日　

（此頁(yè)無(wú)正文）

附件：

1、被告人羅某甲、丘某某現(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所，被告人羅某乙現(xiàn)羈押于梅江區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各三份。