四川省自貢市貢井區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

貢檢一部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人羅某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103211975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省自貢市貢井區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省自貢市貢井區(qū)**棟**單元。2018年8月24日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被自貢市公安局貢井分局取保候?qū)彛?019年8月23日解除取保候?qū)彙?019年9月18日，經(jīng)本院決定，被自貢市公安局貢井分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局貢井分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月14日重新移送審查起訴；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日重新移送審查起訴。本院分別于2019年12月15日、2020年2月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，曾某甲（已判決）注冊(cè)成立重慶**有限公司（后更名為“重慶**有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），該公司無(wú)從事吸收存款及相關(guān)金融業(yè)務(wù)資格。2017年8月，被告人羅某某通過(guò)微信了解到該公司后，以加盟**公司的形式在自貢市自流井區(qū)、貢井區(qū)、榮縣分別加盟成立四川自貢1店、四川自貢2店，四川自貢榮縣1店、四川自貢榮縣2店，并同時(shí)擔(dān)任四個(gè)店的店長(zhǎng)。

上述門(mén)店在營(yíng)業(yè)期間按照“**”公司制定的宣傳方案，通過(guò)政策宣傳、老會(huì)員帶新會(huì)員、發(fā)放“一元卡”及組織人員到外地旅游等方式，向公眾宣傳購(gòu)買(mǎi)“老來(lái)?！鄙唐泛蟪蔀闀?huì)員能返積分的模式，鼓動(dòng)群眾與公司簽訂《老來(lái)福商城會(huì)員章程》，即投資者在購(gòu)買(mǎi)“老來(lái)?！碑a(chǎn)品后成為“**”公司不同等級(jí)的會(huì)員，并承諾不但能收回本金，還能獲得高額利息。具體為：一福銀卡980元、二福金卡4900元、三福鉆石卡9800元、四福白金卡14700元、五福翡翠卡19600元。買(mǎi)卡成為會(huì)員后，可獲得相應(yīng)等級(jí)的積分，銀卡獲1500積分，金卡獲11420積分，鉆石卡獲23820積分，白金卡獲36220積分，翡翠卡獲48620積分，一積分兌換一元錢(qián)。根據(jù)投資額的多少確定每天返款金額，投資額越高每天返款金額越多。

被告人羅某某自2017年8月至2018年5月?lián)我陨纤膫€(gè)門(mén)店店長(zhǎng)以來(lái)，負(fù)責(zé)店內(nèi)的具體經(jīng)營(yíng)管理，傳達(dá)上級(jí)“**”公司的消息和通知，收取會(huì)員費(fèi)上交公司、并負(fù)責(zé)將公司返給會(huì)員的利息支付給會(huì)員，通過(guò)以上方式，共計(jì)向190余名公眾非法吸收存款380余萬(wàn)元，已返還160余萬(wàn)元，造成公眾損失220余萬(wàn)元。

被告人羅某某在接到公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后，主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：十三欄明細(xì)分類(lèi)賬一本；

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、線(xiàn)索來(lái)源及抓獲說(shuō)明、取保候?qū)彌Q定書(shū)、解除取保候?qū)彌Q定書(shū)、身份信息、老來(lái)福商城會(huì)員章程、銀行流水清單、個(gè)體工商戶(hù)登記基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、曾某甲涉嫌詐騙審計(jì)報(bào)告書(shū)、刑事判決書(shū)等；

3.證人付某某、曾某乙、呂某某、毛某某、唐某某等人的證言；

4.被告人羅某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人羅某某違反金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以承諾在一定期限內(nèi)給付高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳并吸收資金，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

自貢市貢井區(qū)人民法院

檢??察??官：賈維

檢察官助理：魏坤

2020年9月1日

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附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料十八冊(cè)。

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