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起訴書(shū)(羅某某集資詐騙案)_洪雅縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

洪雅縣人民檢察院

四川省洪雅縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

洪檢一部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人羅某某,男性,1964年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5103041964********,漢族,初中文化,原四川**養(yǎng)老服務(wù)有限公司法定代表人,戶籍所在地四川省自貢市大安區(qū)**路**棟**門(mén)附**號(hào)。1984年3?月6?日因流氓罪,被四川省自貢市大安區(qū)人民法院判處有限徒刑五年。2019年7月17日因集資詐騙罪,被四川省攀枝花市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年四個(gè)月,送四川省攀西監(jiān)獄服刑。2019年9月29日,?因涉嫌非法吸收公眾存款罪被解回洪雅。

本案由洪雅縣公安局偵查終結(jié),以被告人羅某某涉嫌集資詐騙罪,于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2017年3月,被告人羅某某伙同他人成立四川**養(yǎng)老服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**養(yǎng)老公司),由羅某某擔(dān)任法定代表人。2017年4月6日,被告人羅某某又伙同他人在洪雅縣成立洪雅縣**營(yíng)銷策劃有限公司,并以該公司名義租賃洪雅縣洪川鎮(zhèn)城隍街**棟**號(hào)作為兩個(gè)公司的辦公地點(diǎn)。

2017年4月至8月期間,被告人羅某某等人利用**養(yǎng)老公司的名義,招聘業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單進(jìn)行宣傳,向客戶謊稱其公司投資經(jīng)營(yíng)養(yǎng)老基地,以投資后,享受養(yǎng)老服務(wù)名義,承諾每月定期支付3%的利息,到期還本付息,專門(mén)引誘老年客戶進(jìn)行投資,向客戶吸收投資款,部分進(jìn)入羅某某控制的私人賬戶,并未用于公司實(shí)際投資,由羅某某等人私分。從2017年6月1日至2017年8月30日期間,共向王某某等15名被害人集資人民幣435000元,優(yōu)惠共計(jì)43500元,實(shí)際集資391500元,支付利息21450元,退還本金18000元,尚有352050元未歸還集資參與人。

案發(fā)后,扣押甘某某人民幣4000元、曹某某人民幣38000元。

被告人羅某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),并簽署具結(jié)書(shū),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1書(shū)證:受案登記表、立案決定書(shū),戶籍信息等;2.證人甘某某等人的證言;3.被告人羅某某的供述與辯解;4.檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片,辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為,被告人羅某某伙同他人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系被告人羅某某在判決宣告以后,刑罰執(zhí)行完畢以前,發(fā)現(xiàn)的漏罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。案發(fā)后,被告人羅某某雖不具有自首情節(jié),但案發(fā)后如實(shí)供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,是坦白,可以從輕處罰。被告人羅某某自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

????此致

洪雅縣人民法院

檢察員:李尊蘭

2020年5月21日

附:

????1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于仁壽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

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