江西省崇義縣人民檢察院

起?訴?書

崇檢公訴刑訴〔2020〕4號

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1985年**月**日出生于江西省崇義縣，戶籍地崇義縣**鄉(xiāng)**村**組，公民身份號碼3607251985********，漢族，大專文化，務(wù)工。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月31日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由崇義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月20日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月19日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年底至2016年6月，被告人羅某甲在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以經(jīng)營擔(dān)保公司、承包水利工程、經(jīng)營公牛車行等需要資金周轉(zhuǎn)為由，承諾3%至10%的高額利息，采取民間口口相傳的方式，以個人名義向林某某等不特定人員非法吸收人民幣1441.4萬元，造成損失866.1507萬元。其中：

1、2016年6月，羅某甲向林某某非法吸收人民幣12萬元，承諾月利息4%，支付利息0.1萬元，造成林某某損失11.9萬元。

2、2016年3月至6月，羅某甲向羅某丙非法吸收人民幣14.4萬元，承諾月利息4%，支付利息0.6萬元，歸還本金0.98萬元，造成羅某丙損失12.82萬元。

3、2015年11月至2016年2月，羅某甲向吳某甲非法吸收人民幣140萬元，承諾月利息3%，支付利息1.86萬元，歸還本金3.908萬元，造成吳某甲損失134.232萬元。

4、2016年2月，羅某甲向湯某某非法吸收人民幣5萬元，承諾日利息千分之五，支付利息0.525萬元，歸還本金2.588萬元，造成湯某某損失1.887萬元。

5、2012年底至2015年11月，羅某甲向羅某丁法吸收人民幣38萬元，承諾月利息3％至8%，支付利息13萬元，歸還本金20.15萬元，造成羅某丁損失4.85萬元。

6、2016年2月至3月，羅某甲向李某某非法吸收人民幣20萬元，承諾利息400元/天，支付利息0.44萬元，歸還本金10萬元，造成李某某損失9.56萬元。

7、2013年2月至2015年8月，羅某甲向黃某甲非法吸收人民幣31萬元，承諾月利息3％至8%，支付利息和本金共40.9萬元。

8、2014年12月至2015年10月，羅某甲向吳某乙非法吸收人民幣127萬元，承諾月利息5%至8%，造成吳某乙損失132.245萬元。

9、2014年7月至2015年10月，羅某甲向羅某戊非法吸收人民幣109萬元，承諾月利息3％至8%，支付利息30.93萬元，造成羅某戊損失78.07萬元。

10、2016年3月，羅某甲向吳某丙非法吸收人民幣15萬元，承諾月利息4%,支付利息1.85萬元，造成吳某丙損失13.15萬元。

11、2014年9月至2015年1月，羅某甲向鄧某某非法吸收人民幣480萬元，承諾月利息6%，支付利息314萬元，造成鄧某某損失166萬元。

12、2014年7月至2016年1月，羅某甲向周某某非法吸收人民幣10萬元，承諾月利息4%，歸還本金13.0333萬元。

13、2016年3月，羅某甲向呂某某非法吸收人民幣10萬元，承諾利息400元/天，歸還本金8萬元，造成呂某某損失2萬元。

14、2016年2月，羅某甲向黎某某非法吸收人民幣105萬元，承諾可分紅五六十萬元，造成黎某某損失105萬元。

15、2015年10月至12月，羅某甲向羅某己非法吸收人民幣150萬元，承諾月利息5%，支付利息和本金共計19.6萬元，造成羅某己損失130.4萬元。

16、2016年6月，羅某甲向何某某非法吸收人民幣3萬元，承諾利息300元/天，支付利息0.15萬元，歸還本金3萬元。

17、2016年3月，羅某甲向黃某乙非法吸收人民幣15萬元，承諾月利息3%，歸還本金4.15萬元，造成黃某乙損失10.85萬元。

18、2016年5月，羅某甲向吳某丁非法吸收人民幣46萬元，承諾月利息10%，支付利息1.8萬元，歸還本金36.5萬元，造成吳某丁損失7.7萬元。

19、2014年4月至2016年2月，羅某甲向羅某庚非法吸收人民幣33萬元，承諾月利息3％至10%，支付利息6.45萬元，息轉(zhuǎn)本0.5萬元，造成羅某庚損失27.05萬元。

20、2016年5月，羅某甲向羅某辛非法吸收人民幣3萬元，造成羅某辛損失3萬元。

21、2013年4月至2015年8月，羅某甲向羅某壬非法吸收人民幣41萬元，承諾月利息3％至8%，支付利息和本金共計28.48萬元，造成羅某壬損失12.52萬元。

22、2013年7月至2016年，羅某甲向張某某非法吸收人民幣34萬元，承諾月利息4%至10%，支付利息11萬元，歸還本金7萬元，造成張某某損失16萬元。

羅某甲于2019年7月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實供述其主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：常住人口信息等書證，證人羅某某的證言，被害人鄧某某鄧某某的陳述，被告人羅某甲的供述和辯解，辨認(rèn)等筆錄，司法會計鑒定意見書。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會不特定對象非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人行為特征，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，建議對被告人羅某甲判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣八萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省崇義縣人民法院

檢察員：楊烜

2020年1月19日

附：1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于崇義縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。