深圳市寶安區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
深寶檢刑訴〔2020〕1545號(hào)
被告人羅某某,男,1978年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4414231978********,漢族,初中文化,戶籍地廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**社**,?曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2012年3月23日被沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑四年,2014年5月27日刑滿釋放。因詐騙嫌疑,于2019年10月22日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年11月22日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?,F(xiàn)在押。
本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié),以被告人羅某某涉嫌詐騙罪,于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被害人意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明:
2016年8月,被告人羅某某通過(guò)餐廳老板范某某認(rèn)識(shí)被害人方某某,后向方某某、范某某謊稱(chēng)自己有走私牛肉的訂貨渠道,可與兩人與合作倒賣(mài)牛肉,從中賺取差價(jià)。經(jīng)協(xié)商,三人約定由方某某出資訂購(gòu)牛肉,羅某某負(fù)責(zé)進(jìn)貨,范某某負(fù)責(zé)尋找買(mǎi)家,在買(mǎi)家支付剩余貨款后,所得的利潤(rùn)由三人均分。2016年10月至11月期間,方某某在其經(jīng)營(yíng)的**貿(mào)易有限公司辦公室(位于深圳市寶安區(qū)**街道**路**寫(xiě)字樓),通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將訂金人民幣6萬(wàn)元分批轉(zhuǎn)給范某某,再由范某某轉(zhuǎn)給羅某某。羅某某在收取上述款項(xiàng)后,并未用于訂購(gòu)牛肉。
2016年12月底,為防止事跡敗露,羅某某在接近約定的交貨日期時(shí),要求方某某、范某某提前準(zhǔn)備剩余全部貨款。方某某等人要求先行驗(yàn)貨,并由范某某跟隨羅某某前去深圳市寶安區(qū)**高速路口驗(yàn)貨,但未見(jiàn)到所謂的賣(mài)家以及貨物,羅某某則以未準(zhǔn)備好貨款導(dǎo)致交易失敗為由推卸自身責(zé)任,后范某某退出合作。
見(jiàn)方某某未起疑心,羅某某于2017年3月來(lái)再次謊稱(chēng)其找到牛肉貨源,可與方某某繼續(xù)合作倒賣(mài)牛肉,方某某后于2017年8月至9月期間將籌集的訂金分批轉(zhuǎn)賬至羅某某的銀行賬戶,共計(jì)人民幣379997元。2017年10月國(guó)慶期間,羅某某稱(chēng)其到江門(mén)接貨,然后向方某某虛構(gòu)了牛肉被扣、其與接貨人員夏某某被派出所拘留的事實(shí)。
為繼續(xù)騙取方某某訂金,羅某某承諾貨主“江某甲”會(huì)賠償損失,并以快到牛肉銷(xiāo)售旺季為由,向方某某提出繼續(xù)訂購(gòu)牛肉的建議。為挽回?fù)p失,方某某被迫繼續(xù)與羅某某合作,并于2017年11月至12月期間,將籌集的訂金分批轉(zhuǎn)給羅某某的銀行賬戶,共計(jì)人民幣981500元。之后,羅某某以貨物被扣為由進(jìn)行拖延,并稱(chēng)貨主“江某甲”會(huì)賠償損失。為防止事情變卦,方某某喜要求羅某某與貨主補(bǔ)簽訂貨合同以證實(shí)雙方買(mǎi)賣(mài)關(guān)系存在,后羅某某與前來(lái)協(xié)商解決事宜的“翟某某”補(bǔ)簽了訂貨協(xié)議。
在無(wú)法提供貨物以及退還訂金的情況下,羅某某選擇失聯(lián)。此后,方某某一直嘗試尋找羅某某,未果,后于2019年10月21日向深圳市公安局東方派出所報(bào)案。次日凌晨0時(shí)許,該所民警在深圳市寶安區(qū)**街道**酒店**房將羅某某抓獲歸案,并從其處扣押手機(jī)2部。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:手機(jī)2部;2.書(shū)證:抓獲經(jīng)過(guò),個(gè)人身份信息,銀行交易明細(xì),微信聊天記錄截圖,刑事判決書(shū)等;3.證人證言:證人郭某某、江某乙、張某某、胡某某、范某某的證言;4.被害人陳述:被害人方某某的陳述;5.被告人的供述與辯解:被告人羅某某的供述與辯解;6.鑒定意見(jiàn):專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,司法鑒定意見(jiàn)書(shū);7.勘驗(yàn)、檢查等筆錄:現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄,辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人羅某某無(wú)視國(guó)家法律,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑以上刑罰,刑罰執(zhí)行完畢后,在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條,應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
深圳市寶安區(qū)人民法院
檢察員:王德明?
???????????????????????????????????2019年4月29日
附:
1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。
2.案卷材料、證據(jù)3冊(cè)、光盤(pán)1張。
3.檢察機(jī)關(guān)訊問(wèn)筆錄復(fù)印件2份、詢(xún)問(wèn)筆錄復(fù)印件5份、量刑建議書(shū)1份。
4.涉案手機(jī)2部暫扣于深圳市公安局東方派出所。
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