河北省蔚縣人民檢察院

起?訴?書

蔚檢公訴刑訴〔2019〕57號

被告人羅某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：1307261988********，漢族，大學文化，群眾，戶籍所在地：河北省蔚縣**鎮(zhèn)**村**街**號，捕前住河北省三河市燕郊**小區(qū)**號樓**室。2018年9月7日因涉嫌詐騙罪被蔚縣公安局刑事拘留，2018年9月20日因涉嫌詐騙罪被蔚縣人民檢察院批準逮捕，同日由蔚縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蔚縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月10日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月24日補查重報；2019年3月11日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月11日補查重報。期間，2018年12月13日、2019年2月25日、2019年5月11日分別依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月14日，被告人羅某甲經(jīng)趙某某介紹用劉某某名下實際羅某甲所有的河北省三河市燕郊福滿園小區(qū)11號樓1單元901室以做生意周轉(zhuǎn)資金為由在隱瞞該房屋二次抵押的情況下用假房產(chǎn)證向?qū)O某某借款55萬元，孫某某于當日向劉某某賬戶轉(zhuǎn)賬55萬元，經(jīng)羅某甲同意劉某某將55萬借款全部轉(zhuǎn)賬給趙某某，其中支付所欠趙某某借款利息19.1萬元、歸還趙某某借款本金25萬元，后趙某某向楊某某賬戶轉(zhuǎn)賬3.9萬元用于支付羅某甲55萬元借款兩個月利息及路費，剩余7萬元趙某某于2018年2月14日當天轉(zhuǎn)至羅某甲招商銀行賬戶內(nèi)。被告人羅某甲在用假房本向?qū)O某某借款后又以做生意需要資金為由多次向?qū)O某某借貸，2018年2月14日當天孫某某再次向羅某甲轉(zhuǎn)賬3.86萬元，共計10.86萬元借款中羅某甲將3.8059萬元用于賭球；3月16日孫某某分兩次向羅某甲轉(zhuǎn)賬3.86萬元和1.93萬元，共計5.79萬元借款中羅某甲將5.2021萬元用于賭球；3月18日孫某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬3.6萬元，羅某甲全部用于賭球；3月19日孫某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬4.9萬元，羅某甲將9000元用于賭球；3月23日孫某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬7萬元，羅某甲將3.0999萬元用于賭球；4月24日孫某某分兩次向羅某甲轉(zhuǎn)賬3萬和4.18萬元，共計7.18萬元借款中羅某甲將1.106萬元用于賭球。2018年2月14日至2018年5月底羅某甲失聯(lián)期間，孫某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬金額共計87.33萬元，羅某甲償付孫某某本金3萬元、利息6.475萬元、路費1300元，共計9.605萬元。2018年4月至5月期間羅某甲在刻意隱瞞孫某某的情況下將其所有的劉某某名下房產(chǎn)出售并用售房款償還其他債務。

2017年間，被告人羅某甲以公司需要運轉(zhuǎn)資金等理由多次向馬某甲高息借貸。2017年5月12日馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬20萬元；2017年5月29日馬某甲通過馬某乙賬戶分兩次向羅某甲轉(zhuǎn)賬10萬元；2017年6月12日馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬17萬元；2017年6月27日馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬30萬元；2017年7月5日馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬20萬元；2017年7月20日馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬20萬元；2017年7月27日、28日馬某甲通過馬某乙賬戶分兩次向羅某甲轉(zhuǎn)賬5萬元；2017年8月25日馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬5萬元；2017年8月26日馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬5萬元；2017年8月29馬某甲通過馬某乙賬戶向羅某甲轉(zhuǎn)賬12萬元。2017年間馬某甲向羅某甲轉(zhuǎn)賬金額共計144萬元，羅某甲償付馬某甲本金10萬元、利息25.86萬元，共計35.86萬元。

2017年間，被告人羅某甲以公司需要運轉(zhuǎn)資金等理由多次向趙某某高息借貸。2017年6月5日趙某某分兩次向羅某甲轉(zhuǎn)賬19.2萬元；2017年6月20日趙某某分兩次向羅某甲轉(zhuǎn)賬28.8萬元；2017年7月19日趙某某分三次向羅某甲轉(zhuǎn)賬83.5萬元；2017年8月29日趙某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬9.6萬元；2017年10月27日趙某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬5萬元；2017年10月31日趙某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬9萬元；2017年10月31日羅某甲又將己抵押他人的冀RL****車輛抵押給趙某某，并將2017年10月24日趙某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬的11.55萬元作為車輛抵押借款。2017年間趙某某向羅某甲轉(zhuǎn)賬金額共計166.65萬元，羅某甲償付趙某某本金25萬元、利息43.2008萬元，共計68.2008萬元。

另經(jīng)查，被告人羅某甲自2017年3月9日起至2017年5月12日向馬某甲借款之日止共在網(wǎng)絡平臺賭球124次，賭球金額為216.8728萬元。自2017年5月12日起至2018年4月24日期間，馬某甲、趙某某、孫某某三人向羅某甲實際轉(zhuǎn)賬金額共計397.98萬元，羅某甲支付高息借款本息共計113.6658萬元。另羅某甲借款后違反借款用途，2017年5月12日至2018年7月12日其在網(wǎng)絡平臺賭球535次，單筆轉(zhuǎn)賬金額達5萬元，直至將賬戶內(nèi)余額賭完為止，賭球金額共計711.4248萬元。據(jù)對羅某甲個人銀行賬戶在2017年3月至2018年7月間交易情況的不完全統(tǒng)計，被告人羅某甲在上述期間主要經(jīng)濟來源為個人借貸、典當公司、網(wǎng)上借貸平臺貸款，且將個人所有的房屋、車輛多次抵押后最終變賣，其長時間將大部分經(jīng)濟來源用于賭博，高息借貸實屬以貸養(yǎng)賭，以貸養(yǎng)貸，在親屬替其償還部分債務后仍有巨額欠款。2018年3月份被告人羅某甲企圖服藥自殺未果后又通過謊稱在國外、更換聯(lián)系方式等形式逃避還款，非法占有目的明顯。綜上，2017年5月12日至案發(fā)，被告人羅某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，通過借貸方式先后騙取被害人馬某甲108.14萬元，騙取被害人趙某某98.4492萬元，騙取被害人孫某某77.725萬元，涉案金額共計人民幣284.3142萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機一部；

2.書證：報警案件登記表、受案登記表、立案決定書、房產(chǎn)證復印件、證明、房屋跟蹤、提取證明、銀行交易明細、賭球轉(zhuǎn)賬明細、情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

3.證人劉某某、羅某乙、楊某某、馬某乙的證言；

4.被害人孫某某、馬某甲、趙某某的陳述；

5.被告人羅某甲的供述與辯解；

6.手機轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人羅某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蔚縣人民法院

檢察員：邱建國

2019年5月23日

附：1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于蔚縣看守所；

2.全部案卷六冊、證人名單及隨案移送贓證款物品清單。