湖南省雙峰縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

　

雙檢刑檢刑訴〔2020〕286號(hào)

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省雙峰縣**街道辦事處**社區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月23日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份的一天，被告人羅某某從“鑫哥”（待查）處得知收買(mǎi)他人銀行卡再轉(zhuǎn)賣(mài)，可以從中牟利。從2020年2月份開(kāi)始，羅某某多次從王某甲（另案處理）處收買(mǎi)銀行卡再轉(zhuǎn)手賣(mài)給凌某某（另案處理）等人。具體事實(shí)如下：

1.2020年3、4月份的一天，凌某某與羅某某聯(lián)系，要求以1500元的價(jià)格收買(mǎi)一張銀行卡。后羅某某從王某甲處以1500元的價(jià)格收買(mǎi)了三張銀行卡（暫未付款），分別是戶(hù)名為王某甲、卡號(hào)為62220319130********的工商銀行卡；戶(hù)名為王某乙、卡號(hào)為62284817094********的農(nóng)業(yè)銀行卡；戶(hù)名為王某乙、卡號(hào)為62220320080********的工商銀行卡。后羅某某將戶(hù)名為王某乙、卡號(hào)為62220320080********的工商銀行卡賣(mài)給了凌某某，收取了1500元現(xiàn)金。

2.2020年4月份的一天，羅某某從楊某某處以1500元的價(jià)格收買(mǎi)了一張戶(hù)名為楊某某、卡號(hào)為62366829200********的建設(shè)銀行卡及綁定該銀行卡的手機(jī)卡、手機(jī)。4月14日，羅某某將該銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡以3500元的價(jià)格賣(mài)給了凌某某。

3.2020年4月21日16時(shí)許，微信昵稱(chēng)“破軍道”的人（待查）聯(lián)系羅某某，要求以3500元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一套銀行卡（包括銀行卡1張、手機(jī)卡1個(gè)、手機(jī)1個(gè)）。次日，羅某某以1000元的價(jià)格從王明處收買(mǎi)了一張戶(hù)名為王某甲、卡號(hào)為62284817094********的農(nóng)業(yè)銀行卡及綁定該銀行卡的手機(jī)卡1987383****。羅某某拿到銀行卡、手機(jī)卡后將該銀行卡和手機(jī)卡賣(mài)給了“破軍道”，收取了3500元現(xiàn)金。

4.2020年4月22日10時(shí)許，電話(huà)為1313376****的人（待查）聯(lián)系羅某某，要求以2200元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)兩張銀行卡和一張手機(jī)卡。后羅某某從王某甲處以1000元的價(jià)格收買(mǎi)了兩張銀行卡（暫未付款），分別是戶(hù)名為王某甲、卡號(hào)為62170030301********的建設(shè)銀行卡；戶(hù)名為王某甲、卡號(hào)為62179956200********的郵政銀行卡；以100元的價(jià)格收買(mǎi)了一張手機(jī)卡。羅某某拿到銀行卡和手機(jī)卡后，將兩張銀行卡和手機(jī)卡通過(guò)的士司機(jī)帶給了電話(huà)為1313376****的人。

綜上，被告人羅某某從他人處共計(jì)收買(mǎi)了銀行卡7張。2020年4月23日，被告人羅某某被抓獲，羅某某被抓獲后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)等物證；2.戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、銀行交易流水、通話(huà)詳單、微信聊天記錄截圖、等書(shū)證；3.證人凌某某、王某甲、王某乙等人的證言；4.被告人羅某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、提取等筆錄；7.作案手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)羅某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢??察??官：陳??華

檢察官助理：楊??柳

2020年8月24日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所；

2.隨案移送案卷材料4冊(cè)、光盤(pán)1張、手機(jī)1個(gè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各1份。