晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

城檢刑刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人羅某某，男,1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221990********，漢族，初中文化程度，戶籍住所地湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)暫住廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，2019年9月29日被本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由城區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)內(nèi)容。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2019年12月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人羅某某聽(tīng)說(shuō)出售銀行卡可以賺錢，而且一個(gè)月后掛失補(bǔ)辦還可重新售賣，便于2019年6月份，將自己辦理的三張銀行卡（一張工商銀行卡、一張建設(shè)銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡）、三張手機(jī)卡、三個(gè)U盾分別賣給了一名陌生男子和微信名叫“Amoy.南城”的男子（二人在逃，具體情況不詳），每套獲利350元。

2019年7月16日9時(shí)30分許，詐騙團(tuán)伙成員冒充晉城市**汽車銷售服務(wù)有限公司總經(jīng)理“朱某甲”的名義，給該公司行政部門朱某乙發(fā)了一封標(biāo)題為“通知”的郵件，內(nèi)容是“為了加強(qiáng)各部門的工作管理，收到郵件你建一個(gè)QQ工作群，建好群后發(fā)到此郵箱給我。備注：設(shè)置允許任何人加入，先別拉人，由我進(jìn)群自行拉人?！敝炷骋沂盏洁]件后，按要求建立了QQ群。該團(tuán)伙成員冒充總經(jīng)理“朱某甲”、董事長(zhǎng)“吳某某”也加入QQ群，讓朱某乙將公司會(huì)計(jì)皇甫某某也拉到群里，該團(tuán)伙成員冒充總經(jīng)理、董事長(zhǎng)在群里談?wù)擁?xiàng)目匯款的事，并讓皇甫某某將公司賬上的49.6萬(wàn)元轉(zhuǎn)到羅某某的622827008784434****農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)?；矢δ衬承乓詾檎?，按要求匯款49.6萬(wàn)元，該團(tuán)伙成員當(dāng)天通過(guò)網(wǎng)銀多次轉(zhuǎn)賬，將其中10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)有限公司，10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入岑溪市**電子商務(wù)有限公司，5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入廣州**貿(mào)易有限公司，10萬(wàn)轉(zhuǎn)入惠州市**園林綠化有限公司，剩下的14.5萬(wàn)余元留在羅某某賬戶內(nèi)。2019年8月9日，皇甫某某見(jiàn)到公司董事長(zhǎng)吳某某和總經(jīng)理朱某乙，才知道被騙。

2019年7月16日上午，被告人羅某某到廣州市花都區(qū)建設(shè)銀行掛失其賣出的銀行卡時(shí)，銀行工作人員告知其卡已被江蘇刑偵大隊(duì)凍結(jié)。該明知賣給他人的建設(shè)銀行卡被用于實(shí)施違法犯罪，仍然于當(dāng)天下午致電農(nóng)業(yè)銀行人工客服將先前賣予他人的農(nóng)業(yè)銀行卡掛失。次日該來(lái)到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州蚌湖支行柜面申請(qǐng)掛失補(bǔ)辦其農(nóng)業(yè)銀行卡，發(fā)現(xiàn)該賬戶內(nèi)有14.5萬(wàn)元，其明知卡內(nèi)的錢系違法犯罪所得，仍予以補(bǔ)辦。后羅某某將自己新辦的賬戶為622827008784552****的銀行卡綁定至個(gè)人微信、支付寶，還償還個(gè)人信用卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害單位代表皇甫某某的陳述；

2.證人朱某乙的證言；

3.視聽(tīng)資料；

4.被告人羅某某的供述與辯解；

5.相關(guān)書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人羅某某明知是違法所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為侵犯了社會(huì)管理秩序和國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。羅某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察員：趙毓斌

2020年2月21日

附：

????1.被告人羅某某現(xiàn)羈押在晉城市看守所。

2.案卷材料伍冊(cè)。