深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕2824號　

　　被告人羅某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4311271985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省藍山縣**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省深圳市**區(qū)**村**棟**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月9日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月16日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人羅某某在位于深圳市寶安區(qū)**街道**區(qū)**路**花園的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司**支行開立了一張卡號為622848********的銀行卡，后將該卡以300元的價格出售給他人。其又在中國工商銀行開立了一張卡號為622203********的銀行卡，又以300元的價格出售給他人。后上述兩張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。

被害人葉某某于2020年7月在QQ好友的推薦下，下載了一個“****”的平臺，并在上述平臺買漲跌。其先后向平臺提供的被告人羅某某的上述工商銀行賬戶存入人民幣17844元，后發(fā)現(xiàn)被騙，遂向公安機關(guān)報案。

被害人陸某某于2020年7月通過社交軟件認識名叫“王某某”的好友，“王某某”向其宣稱可以通過網(wǎng)站的數(shù)據(jù)漏洞賺錢并向其提供了網(wǎng)站的網(wǎng)址。陸文言陸續(xù)向上述網(wǎng)站充值，后發(fā)現(xiàn)賬號被凍結(jié)，資金無法取出。經(jīng)查，該網(wǎng)站是通過被告人羅某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取陸文言的資金，共計人民幣10000元。

被害人劉某甲于2020年7月通過社交軟件認識自稱“劉某乙”的好友，“劉某乙”自稱在部隊工作，讓被害人劉某甲幫忙操作一款“****”的博彩軟件。被害人劉某甲下載了該軟件，并在“劉某乙”的游說下向該軟件投入資金共計人民幣247432元。后發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)，無法提現(xiàn)。經(jīng)查，該網(wǎng)站部分款項是通過被告人羅某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取劉丹的資金，共4000元。

被害人李某甲于2020年7月通過QQ好友的介紹下載了一個叫“***”的APP，其可在該APP內(nèi)充值下注，當(dāng)其在該APP內(nèi)的資金達到人民幣20余萬元時發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。其在客服的要求下充值人民幣88970元作為會員，依然無法提現(xiàn)。經(jīng)查，該網(wǎng)站部分款項是通過被告人羅某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取李某甲的資金，共10000元。

被害人蔣某某于2020年7月通過社交軟件認識自稱“李某乙”的人，李某乙向被害人蔣某某稱發(fā)現(xiàn)了澳門賭博網(wǎng)站的漏洞，可利用漏洞賺錢。被害人蔣某某遂注冊了賬號，并向該網(wǎng)站陸續(xù)投入資金共計人民幣100000元。其后發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)，資金無法取出。經(jīng)查，該網(wǎng)站部分款項是通過被告人羅某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取蔣某某的資金，共100000元。

被害人欒某某于2020年7月通過社交軟件認識一名網(wǎng)友，該網(wǎng)友稱其可以通過****APP后臺穩(wěn)定數(shù)據(jù)的時間差以低買高拋的方式獲利。被害人欒某某遂陸續(xù)向該APP轉(zhuǎn)入850000萬。其后發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)，無法提現(xiàn)。經(jīng)查，該網(wǎng)站部分款項是通過被告人羅某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取欒某某的資金，共100000元。

被害人陳某某于2020年7月認識了自稱“沈某某”的網(wǎng)友，該網(wǎng)友稱其可以通過內(nèi)幕漏洞在澳門新葡京賭場網(wǎng)站獲利。被害人陳某某陸續(xù)向該網(wǎng)站投入228600元，此后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。網(wǎng)站客服稱要繳納稅款才能解凍。被害人陳某某發(fā)現(xiàn)被騙，遂向公安機關(guān)報案。經(jīng)查，該網(wǎng)站部分款項是通過被告人羅某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取陳文敏的資金，共10000元。

經(jīng)查，被告人羅某某所出售的上述農(nóng)業(yè)銀行卡接受上述被害人轉(zhuǎn)入資金共234000元，流水總額為2867850.21元；出售的上述工商銀行卡接受被害人轉(zhuǎn)入資金17844元，流水總額為143423元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、被害人葉某某、陸某某、李某甲、蔣某某、欒某某、陳某某、劉某甲的報案信息及提供的轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取的被告人羅某某的賬號為622203********、622848********的銀行卡開戶信息、賬戶流水、抓獲經(jīng)過、被告人的身份信息及違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明；2.被害人陳述：被害人葉某某、陸某某、李某甲、蔣某某、欒某某、陳某某、劉某甲的陳述；3.被告人羅某某的供述與辯解；4.檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢??察??官?陳金龍

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?馮綺晴

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2020年12月2日　

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押在寶安看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊.

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》及《適用簡易程序建議書》一份