福州市臺江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺檢一部刑訴〔2020〕224號　

被告人羅某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3503221993********，漢族，初中，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣，住福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)福州市公安局臺江分局決定，于2020年3月25日被福州市公安局臺江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月7日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月20日被告人羅某某在其騰訊QQ收到一個男推廣員發(fā)布的一條購買營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶兼職信息，之后被告人羅某某通過騰訊QQ與對方取得聯(lián)系，在QQ上談好價格、時間、地點。被告人羅某某在明知對方有可能將其注冊的公司營業(yè)執(zhí)照用于犯罪的情形下，將其名下注冊的三家公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶的販賣給他人?，F(xiàn)查明：

?1.2019年5月8日，被告人羅某某通過其微信添加對方負責(zé)人的微信，后由對方安排推薦添加一女性業(yè)務(wù)員（身份不明）微信，雙方于次日由該女子協(xié)助被告人羅某某到福州市行政服務(wù)中心辦理注冊好“福州某物業(yè)管理有限公司“營業(yè)執(zhí)照，并在元洪城附近一聯(lián)通營業(yè)點辦理一張新電話卡提供給該女子，通過微信二維碼收到辦卡費50元，被告人羅某某又同該女子到臺江區(qū)茶亭附近稅務(wù)局辦理好稅務(wù)登記及報稅用的U盤，烏山路附近一建設(shè)銀行辦理對公賬戶。被告人羅某某將辦理好的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、U盤、對公賬戶2張卡給該女子，并告訴對方對公賬戶密碼，后收到對方轉(zhuǎn)賬人民幣1000元。

2.2019年5月20日左右，在對方負責(zé)人指示下，被告人羅某某至移動公司辦理了一張電話卡用于辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶使用，收到對方負責(zé)人通過微信二維碼轉(zhuǎn)的50元辦卡費。2019年5月23日左右負責(zé)人通過微信介紹一個女業(yè)務(wù)員（身份不明），2019年5月24日在女業(yè)務(wù)員的帶領(lǐng)下，到臺江市民服務(wù)中心辦理了“福州某貿(mào)易有限公司兩家公司“的營業(yè)執(zhí)照，到臺江區(qū)茶亭附近的稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記，登記好后將報稅用的U盤交給該女子。并在其幫助下辦理了對公賬戶，辦理好后把密碼連同對公賬戶2張卡以及U盾交給該女業(yè)務(wù)員。

3.?2019年6月5日上午，被告人羅某某在對方負責(zé)人指示下，與女業(yè)務(wù)員聯(lián)系后在其協(xié)助下辦理了福州某廣告有限公司的營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記，對公賬戶，后將報稅用的U盤、對公賬戶2張卡以及U盾都交給該名女業(yè)務(wù)員，通過微信收款報酬人民幣3000元。

被告人羅某某販賣的營業(yè)執(zhí)照，對公賬戶等被他人用于洗錢，其中被害人李某某被詐騙的130萬元中的388000元流入到“福州居馨家物業(yè)管理有限公司”對公賬戶內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲地、案發(fā)現(xiàn)場、注冊公司列表、銀行流水等證實本案的偵查經(jīng)過書證；

2.被害人陳述：被害人李某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人羅某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某買賣國家機關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某主動投案，到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

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檢??察??官??陳婷如

?????????????????????????????2020年9月28日

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附：1.被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>于上述住所地，電話：1805079****。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊，光盤壹張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。