深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深羅檢刑訴〔2019〕1463號(hào)

被告人羅某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002331987********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地重慶市忠縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址深圳市龍崗區(qū)**村**號(hào)**房；因詐騙嫌疑，于2019年6月23日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月9日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人陳某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412031979********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及住址廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**房；因詐騙嫌疑，于2019年6月4日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月9日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人梁某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412031983********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)；因詐騙嫌疑，于2019年7月10日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人羅某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403011976********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**；因詐騙嫌疑，于2019年5月17日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6226251990********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地甘肅省臨夏回族自治州康樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**街**，住深圳市龍華區(qū)**村**棟**房；因詐騙嫌疑，于2019年3月26日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人溫某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811994********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地廣東省揭陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住深圳市龍華區(qū)**村**棟**房；因詐騙嫌疑，于2019年3月26日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、陳某甲、梁某甲、羅某乙、李某某、溫某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。 被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至12月期間，犯罪嫌疑人梁某乙（另案處理）和網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)上家合謀利用虛假投資平臺(tái)誘騙股民入金操作股指外匯期貨指數(shù)，雙方按騙取的投資款總額三七分成，犯罪嫌疑人梁某乙收取70%。犯罪嫌疑人梁某乙成立實(shí)施詐騙的公司招聘人員，犯罪嫌疑人梁某乙總負(fù)責(zé)，購(gòu)買(mǎi)微信投資群股民信息。其妻子犯罪嫌疑人陳少鳳（另案處理）購(gòu)買(mǎi)他人實(shí)名的微信號(hào)、手機(jī)號(hào)供作案時(shí)使用，同時(shí)其負(fù)責(zé)維護(hù)微信號(hào)、手機(jī)號(hào)碼的正常使用，并租賃提供詐騙活動(dòng)場(chǎng)地，參與實(shí)施詐騙。犯罪嫌疑人梁某乙招募被告人羅某甲擔(dān)任公司主管，組建多個(gè)詐騙小組。被告人羅某乙、李某某為詐騙小組組長(zhǎng)，被告人梁某甲、溫某某為詐騙小組成員，被告人陳某甲協(xié)助梁某乙招聘團(tuán)伙成員、在詐騙小組中扮演角色并為被害人開(kāi)戶(hù)等參與實(shí)施詐騙活動(dòng)。

犯罪嫌疑人梁某乙接收到上家各種詐騙活動(dòng)指令和虛假平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)鏈接后，即發(fā)給被告人羅某甲，由被告人羅某甲傳達(dá)轉(zhuǎn)發(fā)給各個(gè)詐騙成員。該團(tuán)伙建立“股票交流群”拉優(yōu)質(zhì)股民入群，各詐騙小組成員扮演股民混入其中“做托”，在群里發(fā)布由被告人羅某甲轉(zhuǎn)發(fā)的所謂股評(píng)專(zhuān)家的直播間視頻鏈接，鼓動(dòng)扇風(fēng)誘騙股民上當(dāng)，在“SIG”網(wǎng)站平臺(tái)開(kāi)戶(hù)入金。犯罪團(tuán)伙成員利用上家在平臺(tái)開(kāi)設(shè)的虛假賬戶(hù)和虛擬資金進(jìn)行指數(shù)操作，將虛假的大額獲利截圖發(fā)布到微信群誘惑股民，待股民入金后團(tuán)伙成員便誤導(dǎo)股民反向操作，并收取高額手續(xù)費(fèi)，利用反向操作稀解侵蝕股民平臺(tái)賬面資金金額，讓股民誤認(rèn)為是自己投資失誤造成虧損，實(shí)際上犯罪團(tuán)伙早已經(jīng)將股民的資金通過(guò)取現(xiàn)或第三方結(jié)算平臺(tái)非法占為己有。

現(xiàn)已查明該犯罪團(tuán)伙通過(guò)上述方式實(shí)施了以下犯罪：

一、被告人羅某乙、梁某甲等人所在的“詐騙小組”，按照犯罪嫌疑人梁某乙和被告人羅某甲的安排，以在香港優(yōu)越平臺(tái)炒賣(mài)期貨指數(shù)為由，詐騙被害人張某倉(cāng)入金投資，騙取被害人共計(jì)人民幣20萬(wàn)元，涉案贓款由“洗錢(qián)”公司通過(guò)非法方式套現(xiàn)。

二、被告人羅某乙、梁某甲與詐騙團(tuán)伙的其他成員一起，按照犯罪嫌疑人梁某乙和被告人羅某甲的安排，以炒賣(mài)A50指數(shù)期貨為由，詐騙被害人劉某林投資，騙取被害人共計(jì)人民幣5萬(wàn)元，涉案贓款由“洗錢(qián)”公司通過(guò)非法方式套現(xiàn)。

三、被告人李某某、溫某某按照犯罪嫌疑人梁某乙和被告人羅某甲的安排，以炒賣(mài)A50指數(shù)期貨、深滬300指數(shù)期貨為由，詐騙被害人崔某軍投資，騙取被害人共計(jì)人民幣171582.19元。涉案贓款由“洗錢(qián)”公司通過(guò)非法方式套現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、銀行的開(kāi)戶(hù)資料及交易流水、申請(qǐng)書(shū)、微信聊天記錄、微信號(hào)圖片、熊貓擔(dān)保平臺(tái)介紹、情況說(shuō)明；2、證人證言：證人趙某、石某、丁某英、梁某亞、馮某發(fā)、肖某、朱某博的證言及公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)；3、被害人陳述：被害人張某倉(cāng)、崔某軍、劉某林的陳述；4、被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、羅某甲、梁某甲、羅某乙、李某某、溫某某的供述和辯解；5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄；6、視聽(tīng)資料：光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、梁某甲、羅某乙、李某某、溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、陳某甲、梁某甲、羅某乙、李某某、溫某某無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為己觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、羅某乙、李某某、溫某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人梁某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陳某甲、梁某甲、羅某乙、李某某、溫某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲、梁某甲、羅某乙、李某某、溫某某在審查起訴階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人羅某甲四年以上至六年以下有期徒刑，并處罰金；建議被告人羅某乙、李某某三年以上至五年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人陳某甲二年以上至四年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人梁某甲、溫某某一年六個(gè)月以上至二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：王再昕

（院?。?/span>

2019年10月16日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4. 隨案移送， TCL手機(jī)一部。