湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起 訴 書

武夏檢刑訴〔2019〕661號

被告人羅某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4228021997********，土家族，大專文化，武漢**科技有限公司技術(shù)員，出生地湖北恩施土家族苗族自治州利川市，戶籍所在地利川市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人金某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4203211993********，漢族，大專文化，武漢**科技有限公司業(yè)務(wù)組長，出生地湖北省十堰市，戶籍所在地十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鄒某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4210811996********，漢族，大專文化，武漢**科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省石首市，戶籍所在地石首市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4228021997********，苗族，大專文化，武漢**科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，戶籍所在地利川市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4222021995********，漢族，大專文化，武漢**科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省應(yīng)城市，戶籍所在地應(yīng)城市**街**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4202041996********，漢族，大專文化，武漢**科技有限公司股東，出生地河南省洛陽市，戶籍所在地武漢市洪山區(qū)**園**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4210231998********，漢族，大專文化，武漢**科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省荊州市，戶籍所在地荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鄒某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4210811997********，漢族，大專文化，武漢**科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省石首市，戶籍所在地石首市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人盧某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4290061998********，漢族，中專文化，武漢**科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省天門市，戶籍所在地天門市盧市**村**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、金某某、鄒某甲、唐某某、張某某、楊某某、朱某某、鄒某乙、盧某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年9月8日至2019年10月8日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（2019年8月25至2019年9月8日、2019年11月9日至2019年11月23日）。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份至2019年4月19日間，羅某乙（另案處理）利用其成立的武漢**科技有限公司，先后在光谷科技港、光谷天地、本區(qū)**別墅區(qū)**棟設(shè)立辦公地，招聘被告人羅某某為技術(shù)員，被告人金某某等人為業(yè)務(wù)組長，被告人鄒某甲、唐某某、張某某、朱某某、鄒某乙、盧某某等人為業(yè)務(wù)員。被告人羅某乙為上述人員統(tǒng)一配備手機(jī)及微信，指使業(yè)務(wù)員冒充“**客服”、“**支付有限公司工作人員”，通過公司電腦外呼系統(tǒng)對不特定人群撥打網(wǎng)絡(luò)電話，后添加微信好友，按照“話術(shù)”向被害人謊稱繳納998-2998元不等“擔(dān)保押金”，即可辦理3-15萬大額度信用卡并承諾按期返還“擔(dān)保押金”，還提供7個微信收款碼供該公司業(yè)務(wù)員收取被害人繳納的“擔(dān)保押金”。業(yè)務(wù)員在收取押金后，將被害人填寫的信用卡申請表推送給被告人羅某某，謊稱其為技術(shù)員負(fù)責(zé)后續(xù)辦卡事宜，被告人羅某某詢問被害人信息，在官網(wǎng)上為其申請信用卡，再以銀行流水不足為由騙取被害人繼續(xù)繳納“擔(dān)保押金”。

被告人金某某為業(yè)務(wù)組長，負(fù)責(zé)將羅某乙提供的客戶姓名及電話號碼提供給各業(yè)務(wù)員，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、紀(jì)律管理，并約定占股4%。2019年2月25日，被告人楊某某投資10萬元至該公司成為股東，并約定按照27%的比例進(jìn)行分紅。被告人一伙每月工資均按照底薪加提成方式獲取。同年4月18日15時許，公安人員在本區(qū)**別墅**棟抓獲9被告人，查獲其使用的手機(jī)、電腦等物品，并予以扣押。

經(jīng)審計，被告人一伙通過上述手段共計騙取廖某某、羅某甲、陳某某等565個被害人“擔(dān)保押金”共計人民幣1060191元。其中被告人鄒某甲騙取人民幣67912元；被告人唐某某騙取人民幣65216元；被告人張某某騙取人民幣63888元；被告人朱某某騙取人民幣45426元；被告人鄒某乙騙取人民幣29948元；被告人盧某某騙取人民幣17972元，上述數(shù)額均包含業(yè)務(wù)員騙取“擔(dān)保押金”以及推介給技術(shù)員后騙取的“擔(dān)保押金”數(shù)額。此外，該公司自被告人楊某某加入后，交易17筆，騙取人民幣29967元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證（照片）；2、身份信息、到案經(jīng)過、扣押決定書等書證；3.證人羅某乙、鄧某某、譚某某等人的證言；4.被害人廖某某、羅某甲、陳某某等人的陳述；5.湖北求實有限責(zé)任會計師事務(wù)所司法會計鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)；8.被告人羅某某、金某某、鄒某甲、唐某某、張某某、楊某某、朱某某、鄒某乙、盧某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、金某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人鄒某甲、唐某某、張某某、朱某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人楊某某、鄒某乙、盧某某詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為均違反了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人羅某某、金某某、鄒某甲、唐某某、張某某、朱某某、鄒某乙、盧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；各被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：舒慧

2019年11月19日

附：

1．被告人羅某某、金某某、鄒某甲、唐某某、張某某、楊某某、朱某某、鄒某乙現(xiàn)均羈押于江夏區(qū)看守所，被告人盧某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》九份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及附表各九份。

5．證人、鑒定人名單一份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。

7.量刑建議書一份。