太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕169號(hào)　

被告人羅某某，女性，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5335271997********，彝族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地云南省臨滄市******自治縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2020年6月23日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年7月27日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月28日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，女性，1962年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼5102121962********，漢族，高中畢業(yè)，退休職工，戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**路***號(hào)*******幢**-*。因涉嫌詐騙，于2020年6月29日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年7月27日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月28日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份左右，李某某（另案處理）找到被告人羅某某、譚某某，要求二人提供銀行賬戶，幫助自己接收轉(zhuǎn)賬并提現(xiàn)，允諾給二人不同程度的利益，二人表示同意。

2020年3月15日，何某某、賈某、李某、宋某某四人分別被他人以辦理網(wǎng)上貸款的名義詐騙3萬元、8.5783萬元、2.4萬元、4萬元，共計(jì)17.9783萬元。

上述四人錢款被騙后，李某某將其中的7.12萬元轉(zhuǎn)入被告人羅某某、譚某某賬戶，并安排二人提現(xiàn)。被告人羅某某、譚某某將錢款提現(xiàn)后，譚某某將該7.12萬元綁在羅某某身上并由羅某某帶至緬甸境內(nèi)交給李某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：譚某某涉案農(nóng)業(yè)銀行卡兩張、郵政銀行卡一張、羅某某農(nóng)業(yè)銀行卡一張、郵政銀行卡一張；

2、書證：戶籍證明、前科證明、交易明細(xì)等；

3、被害人何某某、賈某、李某、宋某某的陳述；

4、被告人羅某某、譚某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某、譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、譚某某明知是犯罪所得而予以幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、譚某某系共同犯罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定處罰，被告人羅某某、譚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢察官：李慶東

2020年10月15日　

附件：

1.被告人羅某某、譚某某現(xiàn)羈押于周口市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、資金流向補(bǔ)充說明一頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份；

4.《量刑建議書》一份；

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。