浙江省岱山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

岱檢一部刑訴〔2020〕690號(hào)

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527301983**，瑤族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣**，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**。因涉嫌詐騙罪于2020年5月2日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509021988**，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地和現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**。因涉嫌詐騙罪于2020年3月30日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月24日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409021995**，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省茂名市茂南區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**。因涉嫌詐騙罪于2020年4月26日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45092319990**，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地和現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)博白縣**。因涉嫌詐騙罪于2020年4月29日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月2日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岱山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、謝某某等4人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月下旬至2019年12月5日期間，朱某某（另案處理）伙同被告人羅某某組織他人，收集各類(lèi)銀行卡、POS機(jī)、支付寶、微信賬戶(hù)等，在廣西省壯族自治區(qū)南寧市、玉林市和防城港市，對(duì)上家安排轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)來(lái)路不明的資金進(jìn)行POS機(jī)刷卡、微信、支付寶和銀行卡之間轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取現(xiàn)等操作后，將資金“洗白”交給朱某某再交給上家之后，并獲得相應(yīng)提成，金額共計(jì)人民幣1537?100元。

被告人羅某某于2019年10月30日至12月5日共同參與轉(zhuǎn)移資金人民幣1537?100元，非法獲利人民幣6?200元；被告人謝某某、吳某某于2019年11月27日至11月28日、2019年12月2日至12月5日共同參與轉(zhuǎn)移資金人民幣712?300元，非法獲利分別為人民幣700元、1?000；被告人梁某某于2019年10月30日至11月15日共同參與轉(zhuǎn)移資金人民幣671?200元，非法獲利人民幣6?000元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年10月30日至2019年11月15日期間，朱某某、羅某某伙同他人將被害人王某某等人被騙的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，共計(jì)金額人民幣671?200元。

2、2019年11月25日至2019年11月28日期間，朱某某、羅某某伙同他人將被害人劉某某等人被騙的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，共計(jì)金額人民幣761?900元。

3、2019年12月2日至2019年12月5日期間，朱某某、羅某某伙同他人將被害人徐某某等人被騙的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，共計(jì)金額人民幣104?000元。?

2020年5月2日，被告人羅某某在廣西壯族自治區(qū)桂林市**酒店門(mén)口被民警抓獲；2020年3月30日，被告人謝某某在廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**被民警抓獲；2020年4月26日，被告人吳某某在廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**被民警抓獲；2020年4月29日，被告人梁某某在廣東省深圳市寶安區(qū)**被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)；2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、資金流向圖等；3.被害人陳述：被害人劉某某等人的陳述；4.被告人羅某某、謝某某、吳某某、梁某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄等。6.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某、謝某某、吳某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、謝某某、吳某某、梁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移進(jìn)行掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人謝某某、吳某某、梁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省岱山縣人民法院　

檢察官：毛卓俊

檢察官助理：余良任

2020年8月7日

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附件：

1.?被告人羅某某、謝某某、吳某某、梁某某現(xiàn)羈押于岱山縣看守所。

2.?光盤(pán)肆張。