四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢公訴刑訴〔2020〕47號

被告人羅某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼5129231972********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省攀枝花市仁和區(qū)攀枝花**道**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月11日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同日被刑事拘留，2019年1月10日被取保候審，同年10月31日被本院取保候審。

被告人胡某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼5129231970********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省攀枝花市仁和區(qū)攀枝花**道**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月11日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年12月14日被取保候審，2019年10月31日被本院取保候審。

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼5104211972********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地四川省米易縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省攀枝花市仁和區(qū)**花園**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年9月6日被取保候審，10月31日被本院取保候審。

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結，以被告人羅某某、胡某某、李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月13日補查重報；本院于2020年2月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月27日補查重報。本院于2019年11月30日、2020年2月14日、4月28日延長審查起訴期限三次各15日。

經(jīng)依法審查查明：2016年4月以來，綿陽**電子商務有限公司（以下簡稱**公司）開發(fā)“**旗艦商城”網(wǎng)絡平臺（以下簡稱**平臺），在全國各地發(fā)展省級代理、市級代理、區(qū)縣級代理和鎮(zhèn)級代理等市場運營人員，以從其代理區(qū)域的商家銷售金額中提成為獎勵條件，要求市場運營人員對外宣傳在大圣平臺購買商品滿500元以紅包形式全部返還，成為商家會員，或者普通會員購買商品滿2000元、繳納費用滿300元的，獲得從發(fā)展人員消費金額中返利的資格，吸引商家會員和普通會員注冊，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

2016年9月2日，被告人羅某某經(jīng)人推薦注冊成為**平臺商家會員，同年9月5日注冊成為攀枝花市仁和區(qū)區(qū)代理、仁和區(qū)金江鎮(zhèn)鎮(zhèn)代理，12月23日注冊成為攀枝花市市代理。羅某某共計直接、間接發(fā)展已消費下線人員6級1426人，提現(xiàn)業(yè)績?nèi)嗣駧?54,047元。

2016年9月8日，被告人胡某某經(jīng)羅某某推薦注冊成為**平臺商家會員，次日注冊成為攀枝花市東區(qū)區(qū)代理。胡某某共計直接、間接發(fā)展已消費下線人員5級164人，提現(xiàn)業(yè)績?nèi)嗣駧?5,837元。

2016年10月13日，被告人李某某注冊成為**平臺攀枝花市仁和區(qū)前進鎮(zhèn)鎮(zhèn)代理，同年12月15日經(jīng)胡某某推薦注冊成為普通會員。李某某共計直接、間接發(fā)展已消費下線人員4級128人，提現(xiàn)業(yè)績?nèi)嗣駧?,820元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行交易明細等書證；2.證人趙某某、謝某某的證言；3.被告人羅某某、胡某某、李某某的供述和辯解；4.鑒定意見；5.辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人羅某某、胡某某、李某某組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人胡某某、李某某系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款規(guī)定的情節(jié)。被告人胡某某、李某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民院

檢??察??官：廖娟

檢察官助理：鄧燕

2020年5月12日

附件：1.被告人羅某某（聯(lián)系電話1518129****）、胡某某（聯(lián)系電話1598358****）、李某某（聯(lián)系電話1333071****）現(xiàn)被取保候審；

2.案卷材料和證據(jù)16冊；

3.量刑建議書二份；

4.證人（鑒定人）名單一份。