云南省彌勒市人民檢察院

起?訴?書

彌檢一部刑訴〔2020〕4號

被告人羅某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼5325261975********，漢族，大專文化，云南省彌勒市人，農(nóng)民，家住彌勒市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5325271984********，傣族，初中文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住彌勒市**鎮(zhèn)**期**幢**室。因犯非法拘禁罪于2014年9月3日被彌勒市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期自2014年9月14日至2015年9月13日）。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5325271989********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5325271983********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因犯故意傷害罪于2004年8月14日被瀘西縣人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月；因犯非法拘禁罪于2014年9月3日被彌勒市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期自2014年9月14日至2016年9月13日）。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5325271982********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月18日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5325271990********，漢族，初中文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**街**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5325271990********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月17日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某庚，綽號“老聽”，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5325271984********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月18日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼5325271971********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5325271997********，漢族，初中文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**巷**號。因犯尋釁滋事罪、非法持有槍支罪于2016年12月27日被彌勒市人民法院判處有期徒刑三年，2018年10月30日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，小名“程陽”，男，1980年**月**日出生，身份證號碼5325271980********，漢族，初中文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌聚眾斗毆罪于2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年1月23日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5325271996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住瀘西縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因犯非法拘禁罪于2014年9月3日被彌勒市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑十個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期自2014年9月14日至2015年7月13日）。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月17日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聞某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5325271994********，漢族，初中文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因犯非法拘禁罪于2014年9月3日被彌勒市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期自2014年9月14日至2015年9月13日）。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5325271995********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5325271992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住瀘西縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因犯非法拘禁罪于2014年9月3日被彌勒市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期自2014年9月14日至2015年9月13日）。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5325271994********，漢族，初中文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年2月1日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某辛，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5325271981********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月23日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5325271984********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**村委**村三社。因犯非法拘禁罪于2014年9月3日被彌勒市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期自2014年9月14日至2015年9月13日）。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月25日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某戊，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5325271985********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5325271990********，漢族，小學(xué)文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**鄉(xiāng)**村委**村。因犯拐賣婦女罪于2008年10月7日被紅河州中級人民法院判處有期徒刑十二年，于2015年5月30日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月15日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年1月21日被彌勒市公安局取保候?qū)徲枰葬尫?。因涉嫌尋釁滋事罪?019年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某己，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5325271995********，漢族，初中文化，云南省瀘西縣人，農(nóng)民，家住瀘西縣**街**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彌勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、白某某、李某甲、金某某、楊某某、李某乙、李某丙、李某庚、田某某、汪某某、程某某、倪某某、聞某、金某甲、劉某某、李某丁、李某辛、侯某某、李某戊、繆某某、李某己涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法占用農(nóng)用地罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，依法三次延長審查起訴時(shí)限各15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年8月5日、10月20日兩次退回彌勒市公安局補(bǔ)充偵查，彌勒市公安局補(bǔ)查后分別于2019年9月5日、11月20日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2008年以來，被告人羅某某通過經(jīng)營彌勒縣***物業(yè)管理有限公司做工程獲利，不斷積累資金，擴(kuò)大了其經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2011年以來，其利用自有資金及吸收社會資本，向單某某、唐某甲等70余人發(fā)放高利貸79000000余元牟取暴利，同時(shí)利用高利轉(zhuǎn)貸、虛假訴訟等違法犯罪手段，并通過違法犯罪手段討要債務(wù)，霸占債務(wù)人財(cái)產(chǎn)，聚斂了巨額資金，進(jìn)一步充實(shí)了其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

為進(jìn)一步獲取和維護(hù)其經(jīng)濟(jì)利益，被告人羅某某利用其個(gè)人的影響力和積累的資產(chǎn)，通過發(fā)放工資、提供食宿等方式，先后糾集、拉攏吸毒人員、刑滿釋放人員和社會閑散人員到其公司從事非法放貸和暴力討債的違法犯罪活動(dòng)。2014年4月，被告人羅某某、白某某、金某某、劉某某等人在非法討債過程中，有組織地長期限制查某某、李某壬夫婦的人身自由，并對查某某、李某壬進(jìn)行毆打，初步形成非法影響；2014年下半年，被告人羅某某、白某某、金某某等人在非法討債過程中，通過敲詐勒索的犯罪手段霸占了單某某的云南**投資有限公司（以下簡稱**公司）和彌勒縣**公寓（以下簡稱**公寓），并以此為依托作為其組織成員日常生活的據(jù)點(diǎn)，便于其對組織成員的管理、控制，使其經(jīng)濟(jì)實(shí)力得到進(jìn)一步充實(shí)，組織勢力得到進(jìn)一步壯大，逐步形成了以被告人羅某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人白某某、金某某、李某甲、楊某某為骨干成員，被告人李某乙、李某丙、李某庚、田某某、金某甲、汪某某、倪某某、劉某某、聞某、侯某某、程某某、李某丁、李某戊、李某辛、繆某某、李某己等人為參加者，職責(zé)分工明確，組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層次分明的黑社會性質(zhì)組織。

2013年以來，被告人羅某某親自或指使、授意組織的骨干成員，帶領(lǐng)或指使其余的組織成員，在彌勒地區(qū)大肆實(shí)施高利轉(zhuǎn)貸、騙取貸款、非法拘禁、敲詐勒索、聚眾斗毆、尋釁滋事、虛假訴訟、非法占用農(nóng)用地等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重干擾、破壞公司、企業(yè)和人民群眾的正常生產(chǎn)、生活秩序，該犯罪組織在彌勒地區(qū)為稱霸一方，爭強(qiáng)斗狠，同以馬某甲為首的黑社會性質(zhì)組織和以馬某乙為首的黑社會性質(zhì)組織爭搶共同債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)，在彌勒地區(qū)的民間借貸行業(yè)內(nèi)，形成重大影響，嚴(yán)重破壞彌勒地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。此外，該犯罪組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)后，被告人羅某某以出資金、出面協(xié)調(diào)等方式幫助組織成員逃避打擊，予以庇護(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶口證明、營業(yè)執(zhí)照、工資表等書證；

2、證人馬某甲、李某、鄒某某等人的證言；

3、被害人黎某某、單某某、唐某甲等人的陳述；

4、被告人羅某某、白某某、李某甲等人的供述與辯解等。

二、高利轉(zhuǎn)貸罪

2014年3月份，何某某向被告人羅某某借款1500000元，月利率6分，后羅某某以發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)為由向彌勒市農(nóng)村信用社申請貸款并獲得貸款1000000元，羅某某隨即將1000000元貸款作為借款轉(zhuǎn)借給何某某獲取高額利息，直至2014年9月26日，何某某再無能力向羅某某支付利息。

經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定：1、2014年3月21日羅某某賬戶收到貸款資金1000000元，該款項(xiàng)當(dāng)日通過徐某某賬戶轉(zhuǎn)入何某某賬戶；2、2014年3月21日羅某某將貸款資金轉(zhuǎn)借給何某某，在轉(zhuǎn)借業(yè)務(wù)中獲得利息差為321405.63元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、個(gè)人借款合同書、提款申請書等書證；

2、證人何某某、許某某等人的證言；

3、鑒定意見；

4、被告人羅某某的供述與辯解等。

三、騙取貸款罪

2013年3月份，被告人羅某某以其經(jīng)營的養(yǎng)殖場擴(kuò)建需要資金為名向彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行申請2000000元政府貼息貸款，梁某某（另案處理）為該筆貸款提供了房產(chǎn)抵押擔(dān)保，致使不在彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)推薦名冊中的羅某某順利獲取彌勒市政府貼息貸款2000000元，其中政府給予羅某某貼息100000元。后羅某某將該筆貸款轉(zhuǎn)給其經(jīng)營的彌勒縣***物業(yè)管理有限公司生意合伙人廖某某（另案處理），廖某某將貸款借給朋友或用于公司工程建設(shè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、個(gè)人借款合同、建設(shè)工程施工合同、銀行記賬憑證等書證；

2、證人馬某丙、魯某某等人的證言；

3、被告人羅某某的供述與辯解等。

四、非法拘禁罪

1、2013年，查某某、李某壬夫妻二人經(jīng)營打火機(jī)廠，因資金周轉(zhuǎn)困難，向被告人羅某某借款100000元，月利率6分，還了幾個(gè)月利息后便無力償還。2014年4月6日，被告人白某某、聞某、劉某某、倪某某、李某戊、李某己及何某甲（另案處理）等人到彌勒市**鎮(zhèn)**村一出租房內(nèi)的打火機(jī)廠逼迫查某某、李某壬*還債，并對查某某實(shí)施毆打，之后白某某安排李某戊、倪某某、聞某、劉某某等人將查某某、李某壬帶上車?yán)綖o西縣**鎮(zhèn)**果園里面進(jìn)行看守，李某壬因懷孕身體不適被帶去瀘西縣人民醫(yī)院住院，期間李某戊、何某甲、倪某某、聞某、劉某某等人在醫(yī)院看守查某某、李某壬李某己三天，李某壬出院后，聞某、劉某某、李某戊、李某己、何某甲等人受被告人白某某、金某某安排先后在**廠、**醫(yī)院等地對查某某、李某壬輪流看守長達(dá)20余天，并在瀘西縣**街**鎮(zhèn)的水庫邊、彌勒**學(xué)校背后的山上等地多次對查某某、李某壬實(shí)施毆打。李某壬夫妻逃脫后，李某壬因胎兒情況不好于2014年5月中旬進(jìn)行引產(chǎn)手術(shù)，隨后查某某、李某壬二人長期在外躲避不敢回彌勒。

2、2012年12月11日，何某乙向被告人羅某某借款1000000元，楊某作為擔(dān)保人，之后何某乙無力償還債務(wù)而躲避。2014年5月5日18時(shí)許，金某某（已判刑）在羅某某的指使下，為索取債務(wù)帶領(lǐng)白某某、聞某、侯某某、倪某某、劉某某、解某某（上述人員均已判刑）和被告人李某戊在彌勒市**鎮(zhèn)**村**飯店內(nèi)找到楊某，并對楊某實(shí)施毆打，后將楊某強(qiáng)行拉上金某某駕駛的一輛小型汽車內(nèi)帶至彌勒市**坡，逼迫楊某讓其妻子找50000元錢來還。21時(shí)許，金某某等人將楊某拉到彌勒市**鎮(zhèn)和**小區(qū)**站門口等待拿錢的過程中，被彌勒市公安局民警抓獲。李某戊因在一旁接聽電話而未被抓捕，事后羅某某威脅楊某到公安機(jī)關(guān)不能提及未被抓捕的人，羅某某、李某戊由此逃避了法律的懲處。經(jīng)鑒定：楊某此次人體損傷程度為輕微傷。

白某某、金某某等人被公安機(jī)關(guān)刑事拘留期間，羅某某派人送錢、送物到看守所，白某某、金某某等人離開看守所時(shí)，羅某某親自來接并請吃買物。

3、2015年1月7日，唐某乙向被告人羅某某借款1200000元，月利率6分，后無力償還欠款。2018年1月25日11時(shí)許，被告人羅某某、白某某、李某庚、李某乙在彌勒市**鎮(zhèn)**洗車場的辦公室里，對唐某乙實(shí)施毆打、威脅，逼迫其在還款計(jì)劃上簽字，直至21時(shí)許，唐某乙在還款計(jì)劃上簽字才得以離開。

4、段某某先后向被告人羅某某借款500000元，月利率6分，后因無力償還本金及利息，羅某某遂安排被告人李某甲、李某辛及金某甲、楊某某、李某庚、汪某某、田某某等人多次到段某某的**瓷磚店索要債務(wù)。2015年9月25日中午，羅某某、李某甲、李某辛等人向段某某索債未果，當(dāng)晚23時(shí)許，李某甲安排李某辛跟隨段某某回到彌勒市**鎮(zhèn)**小區(qū)*期*棟***號的家中進(jìn)行看守，次日早上，李某辛又把段某某轉(zhuǎn)到**公寓房間內(nèi)繼續(xù)看守直至下午18時(shí)許，非法限制段某某人身自由18余小時(shí)。

5、2012年9月26日，余某某先后兩次向被告人羅某某借款共計(jì)90000元，月利率10分，還了部分利息后無力償還。2015年年底的一天，羅某某指使被告人白某某安排被告人楊某某、李某丁將余某某帶到**公司，逼余某某還債，隨后又將余某某拉到彌勒市**鎮(zhèn)**小區(qū)的自己家中，看守余某某三天三夜。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、戶口證明等書證；

2、證人李某乙、方某某、陳建明等人的證言；

3、被害人查某某、李某壬、等人的陳述；

4、被告人羅某某、白某某、李某甲等人的供述與辯解等。

五、敲詐勒索罪

1、從2012年起，單某某多次向被告人羅某某借款，后因借款到期未能償還，羅某某多次安排組織成員向單某某討要欠款。2014年下半年的一天，被告人羅某某、白某某、金某某、楊某某、李某丙、聞某、李某丁、李某戊、李某乙、劉某某、倪某某、侯某某等人以要債為由將單某某控制在**公司和**公寓**房間內(nèi)。次日上午，羅某某安排白某某、李某丙等人將單某某帶回**公司，并對其進(jìn)行辱罵、威脅，逼迫單某某簽訂了**公司的租賃合同。隨后，羅某某等人采用同樣的方式再次逼迫單某某簽訂了**公寓的租賃合同，并強(qiáng)迫單某某的丈夫陳某某在**公司和**公寓的租賃合同上簽字。羅某某等人在未付任何租金的情況下，以“租賃”的方式強(qiáng)行占有單某某的**公司辦公樓及所在場地和**公寓，并將**公司和**公寓分別轉(zhuǎn)租給魏某某、何某丙經(jīng)營，非法獲利210000元。

2、2014年6月份，唐某甲為償還銀行貸款向被告人羅某某借款2000000元，月利率3分，借款期限3個(gè)月，扣除第一個(gè)月利息后，羅某某通過銀行轉(zhuǎn)賬1850000元給唐某甲。因唐某甲無法按期償還借款，羅某某安排被告人田某某、李某庚長期跟隨唐某甲向其討要欠款。2015年上半年的一天晚上，羅某某安排被告人李某甲帶領(lǐng)田某某、李某庚、汪某某等人強(qiáng)行進(jìn)入唐某甲位于彌勒市**小區(qū)的家中，并由李某甲安排田某某、李某庚看守唐某甲不允許其外出。次日上午，羅某某授意被告人李某甲、田某某、李某庚、李某辛、汪某某將唐某甲帶至彌勒市**小區(qū)**房地產(chǎn)公司羅某某的辦公室內(nèi)，以討債為由對唐某甲進(jìn)行辱罵、毆打，并逼迫唐某甲與羅某某簽訂了彌勒市****有限公司的租賃合同，租期20年，租金4000000元。羅某某等人在未付任何租金的情況下，以“租賃”的方式強(qiáng)行占有唐某甲的彌勒市****有限公司辦公樓及所在場地，并建蓋洗車場、修車廠后轉(zhuǎn)租給姜某等人經(jīng)營，非法獲利350000元。

3、2013年9月10日，李某丑出資3880000元與葛某某合作在彌勒市**鎮(zhèn)**寨**加油站旁邊種植約200畝三七。2014年7月10日，葛某某向被告人羅某某借款500000元，月利率7分，還了部分利息后便失蹤。羅某某指使被告人白某某帶領(lǐng)被告人李某乙、李某丁、侯某某、李某丙、金某某等人強(qiáng)占了葛某某三七地。李某丑得知消息后找到白某某，要求歸還其應(yīng)得的部分，但白某某拒絕歸還，李某丑因懼怕羅某某等人的勢力而不敢繼續(xù)討要，此后白某某安排被告人李某乙、李某丁、李某己、聞某、倪某某、劉某某等人看守三七地，后被告人楊某某、李某庚、田某某等人將三七變賣獲利1473425元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、合伙協(xié)議等書證；

2、證人竇某某、李某丙、等人的證言；

3、被害人單某某、唐某甲、李某丑等人的陳述；

4、犯罪嫌疑人羅某某、白某某、金某某等人的供述與辯解等。

六、聚眾斗毆罪

彌勒**酒店股東李某某因欠被告人羅某某債務(wù)，遂將**酒店80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓到羅某某指定的劉某名下，羅某某安排被告人白某某負(fù)責(zé)經(jīng)營管理**酒店。

2016年6月7日下午，彌勒****公司股東李某丁帶著蔣某某等人到彌勒**商貿(mào)公司7樓搬閑置的花盆，遇到被告人程某某、汪某某，雙方發(fā)生口角，汪某某揪著李某某的衣領(lǐng)，后被韓某某勸開。當(dāng)晚22時(shí)許，李某丁帶著楊某某、黎某甲、黎某乙、趙某某等人返回**酒店，在“****”酒吧喝酒的被告人程某某、白某某、李某甲、汪某某、李某庚、楊某某、李某乙、金某甲知道該情況后，李某甲、李某庚駕車到**洗車場里拿砍刀、鋼管等工具，并與白某某等人駕車一起來到**酒店，被告人白某某、程某某、李某甲、汪某某、李某庚、楊某某、李某乙、金某甲下車后分別持砍刀、鋼管沖進(jìn)酒店后對黎某甲、楊某等人實(shí)施毆打，致使黎某某、楊某某受傷。經(jīng)鑒定：黎某甲此次人體損傷程度為輕傷一級。

事后，羅某某組織斗毆人員開會商議，安排沒有前科的楊某某、金某甲、程某某到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并出資68000元賠償黎某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、戶口證明等書證；

2、證人李某某、趙某甲、畢某某等人的證言；

3、被害人黎某甲、楊某的陳述；

4、鑒定意見；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄及照片；

4、被告人白某某、李某甲、楊某某等人的供述與辯解等。

七、尋釁滋事罪

1、2014年3月17日，彌勒市****有限公司為購買生產(chǎn)設(shè)備，由公司經(jīng)營者楊某、李某某、汪某某共同向被告人羅某某借款6000000元，月利率7分，陳某、孫某某為擔(dān)保人。

2014年6、7月份，因公司經(jīng)營不善，楊某、李某某、汪某某沒有再向羅某某支付借款利息。羅某某便指使被告人白某某、金某某安排被告人聞某、劉某某、李某丙、楊某某、倪某某、李某戊、李某丁、李某乙、侯某某、李某己等人到彌勒市****有限公司位于彌勒市**鎮(zhèn)**村的礦山進(jìn)行駐守，在駐守一段時(shí)間后將礦山上的礦石、裝載機(jī)、電機(jī)等物品拉走。

2、2014年2月5日，朱某某向被告人羅某某借款300000元，月利率6分，朱某甲、王某某、許某某為擔(dān)保人，朱某甲還了一段時(shí)間利息后便失聯(lián)。2014年9月份，被告人白某某、金某某、李某丙、聞某、倪某某、侯某某、劉某某等人要求朱某甲償還朱某乙的借款，并強(qiáng)行扣押朱某甲和王某某的奔馳車。2014年11月份，白某某等人逼迫朱某甲簽了一份借款200000元的借條，將朱某乙的欠款由朱某甲償還。后白某某指使被告人金某某、李某丙、楊某某、聞某、倪某某、侯某某、劉某某等人鎖過彌勒市**鎮(zhèn)**中學(xué)對面朱某甲經(jīng)營的**裝飾裝修公司大門，影響朱某甲公司的正常經(jīng)營；指使李某丙、倪某某、聞某等人跟蹤朱某甲，影響朱某甲的正常生活。直至2015年8月份，白某某等人共逼朱某甲償還了423000元。

3、2015年，王某甲向被告人羅某某借款500000元，月利率8分，期限一個(gè)月，王某某為擔(dān)保人。2015年4月份，因王某甲無力償還借款，羅某某安排被告人李某甲找王某某要債，李某甲帶著被告人楊某某、金某甲、李某庚等人找到王某某，因王某某還不出錢，李某甲強(qiáng)行搶走王某某的奔馳車鑰匙，隨后將車開到羅某某的車時(shí)代洗車場，羅某某將該車交給白某某使用，一直未歸還王某某。經(jīng)鑒定：該輛奔馳轎車價(jià)值250000元。

4、2015年，王某甲因還銀行貸款向被告人羅某某借款500000元，月利率8分，后因借款到期未能償還，被告人羅某某、白某某安排被告人李某甲、楊某某、李某乙、李某庚、汪某某、金某甲、繆某某等人到王某甲位于彌勒市**鎮(zhèn)****城的“**陶瓷磚店”內(nèi)討要欠款并滋事，李某甲等人還用鏈子鎖將瓷磚店的門鎖起來，致使瓷磚店不能正常營業(yè)。2015年下半年的一天，李某甲、楊某某、李某乙、李某庚、汪某某、金某甲、繆某某等人強(qiáng)行將王某甲的云******號皮卡車開走。經(jīng)鑒定：云******號車價(jià)值50000元。

5、2014年6月30日，唐某甲以其經(jīng)營的彌勒市**鎮(zhèn)**莊葡萄園作抵押向被告人白某某借款2000000元，后被告人羅某某以白某某的名義借給唐某甲1860000元（借款時(shí)扣除了首月借款利息140000元），此后，唐某甲陸續(xù)還了部分債務(wù)。

2015年初，羅某某以唐某甲欠債未還為由，指使被告人金某某、白某某先后組織被告人李某乙、李某丙、楊某某、劉某某、李某丁、聞某等人多次到唐某甲經(jīng)營的葡萄園內(nèi)，采用鎖大門、住守葡萄園等方式，對唐某甲的葡萄園進(jìn)行持續(xù)性滋擾，逼迫唐某甲償還債務(wù)。唐某甲為償還債務(wù)于2015年5月1日在葡萄園內(nèi)與白某某簽訂了共同經(jīng)營葡萄園的入股合同，約定以葡萄園經(jīng)營收入償還羅某某、白某某的債務(wù)。后白某某接管葡萄園并指使李某丙、李某乙、繆某某等人變賣掉葡萄、水泥桿、大棚鋼架等物資后將葡萄園土地對外出租。2015年5月至2018年期間，羅某某、白某某先后從唐某甲的葡萄園獲利2000000余元。

6、2015年4月，唐某甲將其本人的云******號豐田牌小型越野車開到彌勒**醫(yī)院旁的**潤滑油經(jīng)營部維修，隨后去了昆明。被告人羅某某以唐某甲欠債為由，安排被告人李某甲帶著被告人李某庚、田某某、汪某某到**潤滑油經(jīng)營部開車時(shí)，被**潤滑油經(jīng)營部人員制止，李某甲等人便買來鐵鏈將車鎖在修理升降架上。唐某甲從昆明回彌勒后，羅某某安排李某甲、李某庚、田某某、汪某某帶著唐某甲去經(jīng)營部開云******號車，返回途中李某甲等人發(fā)現(xiàn)唐某甲的兒子唐某某升駕駛云******號豐田牌小型越野車跟隨，便攔停該車，強(qiáng)行將該車與云******號車一同開走。隨后，羅某某安排李某甲、李某庚、田某某、汪某某將唐某甲帶到彌勒市**小區(qū)**房地產(chǎn)公司羅某某的辦公室內(nèi)，逼迫唐某甲簽訂了兩輛車的售車協(xié)議。羅某某等人在未付車款的情況下，擅自將兩輛車出售獲利340000元。經(jīng)鑒定：云******號車價(jià)值340000元，云******號車價(jià)值155000元。

7、2015年8月30日，單某某家因欠著李某某債務(wù)，便將其丈夫陳某某名下的云******號奔馳車抵給李某某，李某某支付300000元后，雙方簽訂了車輛買賣合同。2015年9月1日21時(shí)許，李某某駕駛云******號奔馳車到彌勒市**加油站加油時(shí)被被告人李某甲、李某丙等人攔下，并叫李某某將車開到**公司，后單某某、陳某某也來到公司，并向被告人白某某、李某甲等人說明該車已經(jīng)賣給李某某。李某甲要求李某某交出車鑰匙，李某某不同意，被告人李某甲、汪某某、李某乙、李某庚、李某丙等人對李某某、陳某某單某某實(shí)施毆打，搶走李某某的奔馳車鑰匙，李某庚當(dāng)晚將車開到***，次日因公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查李某庚才將該車開到彌勒市公安局吉山派出所。

8、2015年11月27日，陳某某向被告人羅某某借款200000元，葉某、李某為擔(dān)保人。因陳某某無力償還借款，被告人羅某某、白某某安排被告人李某甲、楊某某、李某乙多次到葉某的公司進(jìn)行滋擾討要債務(wù)，葉某被李某甲毆打。

9、2015年年底的一天晚上，被告人李某甲、楊某某得知唐某甲位于彌勒市**鎮(zhèn)**村的三七已經(jīng)挖好后，分別帶領(lǐng)被告人李某庚、汪某某、田某某、李某辛、金某甲、李某乙、李某丁、繆某某去到唐某甲的三七地里，經(jīng)商量后決定私自拉一部分三七去賣了分錢，且不告訴羅某某和白某某。之后，李某甲、楊某某、李某庚、田某某、李某乙、李某丁、汪某某、金某甲、繆某某、李某辛在未告知并取得唐某甲同意的情況下，強(qiáng)行從三七管理人朱某某處拉走一小貨車三七，銷售后得贓款70000余元。

10、2015年年底，被告人白某某、楊某某等人來到彌勒市**三七市場內(nèi)，在未告知唐某甲的情況下，用言語威脅幫唐某甲種三七的朱某某，強(qiáng)行從朱某某處要走烘干的三七十余袋，銷售后得贓款60000余元。

11、2016年10月8日，因單某某向被告人羅某某的借款未還清。羅某某安排被告人白某某、李某甲、楊某某、金某甲、李某庚、程某某等人，將單某某、陳某某轉(zhuǎn)讓給謝某某位于彌勒市**鎮(zhèn)**村委會**村彌勒市****有限公司的機(jī)器設(shè)備拆卸損毀后作為廢鐵賣給曹某某、潘某某，非法獲利30000余元。白某某、李某甲等人分掉部分錢款后，由白某某將剩余的18000余元錢交給羅某某。

12、2015年1月7日，唐某某向被告人羅某某借款1200000元，月利率6分，后無力償還欠款。2016年，羅某某便指使被告人李某乙到唐某乙的***養(yǎng)殖有限公司駐守以便于向唐某乙索要債務(wù)。李某乙以在唐某乙公司上班為由，強(qiáng)行向唐某乙索要10000元“工資”。2017年，李某乙強(qiáng)行將唐某乙的一輛捷安特自行車騎走不還。

13、2012年10月，陶某某、趙某某夫婦先后兩次向林某共借款310000元，月利率5分，后一直未還款。2017年3月12日，林某就此事交給其女婿李某某負(fù)責(zé)，李某某（另案處理）便委托被告人李某甲、田某某、金某甲、程某某向被害人趙某某索要欠款1400000元。2017年3月至2018年2月期間，李某甲、田某某、金某甲、程某某和李某某、馬某某、徐某某（均另案處理）等人多次到東風(fēng)、朋普趙某某經(jīng)營的化肥店內(nèi)索要債務(wù)，其中在***茶室討要債務(wù)過程中，金某甲用打火機(jī)砸在趙某某的脖子上，李某甲打了趙某某嘴巴，此后趙某某多次共還款1180000元，李某甲、田某某等人將索要到的款項(xiàng)進(jìn)行分贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、借貸協(xié)議書、授權(quán)委托書等書證；

2、證人李某戊、陶某某、蔣某某等人的證言；

3、被害人王某甲、唐某某、趙某某等人的陳述；

4、被告人羅某某、白某某、李某甲等人的供述與辯解等。

八、虛假訴訟罪

2013年3月26日，李某某、付某某夫婦因資金周轉(zhuǎn)困難經(jīng)王某某擔(dān)保向被告人羅某某借款50000元，月利率10分。2013年6月，李某某、付某某償還羅某某50000元本金，但羅某某并未將借條歸還李某某、付某某。2015年12月1日，羅某某通過被告人白某某捏造李某某、付某某借款后未償還本息的事實(shí)并由白某某以涂改的借條作為證據(jù)向彌勒市人民法院起訴李某某、付某某、王某某，要求李某某、付某某、王某某償還50000元本金并支付29887元利息。后經(jīng)彌勒市人民法院開庭審理，在庭審調(diào)解過程中，白某某確認(rèn)該筆借款已經(jīng)得到抵償后向法院申請撤回起訴得到法院準(zhǔn)許。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、民事起訴狀、調(diào)解筆錄、民事裁定書等書證；

2、被害人付某某、李某某、王某某的陳述；

3、被告人羅某某、白某某的供述與辯解等。

九、非法占用農(nóng)用地罪

2015年9月，彌勒市**鎮(zhèn)**村委會**村民小組將30余畝土地承包給被告人羅某某經(jīng)營管理，并約定羅某某可在土地上投資建蓋房屋等建筑物。羅某某對該片土地進(jìn)行平整后，因知道該片土地不能建蓋建筑物，便將該片土地閑置。2017年7月，羅某某將該片土地轉(zhuǎn)租給周某等人獲利，并約定周某等人可在土地上投資建蓋房屋等建筑物，后周某等人在未辦理相關(guān)合法手續(xù)的情況下，在該片土地上進(jìn)行水泥硬化，建蓋鋼架彩板瓦房作為商鋪進(jìn)行經(jīng)營，造成農(nóng)用地被大量毀壞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、土地出租合同、付款證明等書證；

2、證人梁某某、白某某、魏某某等人的證言；

3、現(xiàn)場照片；

4、被告人羅某某的供述與辯解等。

十、違法事實(shí)

1、2014年12月份左右的一天上午，因唐某甲尚欠著被告人羅某某高利貸，被告人白某某、金某某等人來到唐某甲的**公司辦公室內(nèi)討要欠款，并對唐某甲進(jìn)行辱罵、恐嚇、威脅，限制唐某甲的人身自由，不讓其離開辦公室。當(dāng)晚22時(shí)許，唐某甲趁上廁所之機(jī)發(fā)信息向民警求助后獲救。

2、2013年6月30日，李某某幫查某某、李某壬擔(dān)保向被告人羅某某借款100000元，月利率6分。2013年年底的一天上午，因查某某、李某壬未能按時(shí)還款，被告人羅某某、白某某等人找到李某某后，組織成員對李某某實(shí)施毆打，逼迫李某某簽訂一個(gè)月還款30000元的保證書，且要求李某某找出查某某、李某壬還錢。后李某某找到查某某、李某壬并告知白某某，白某某帶人非法限制了查某某、李某壬的人身自由。

3、2015年1月7日，唐某某因資金周轉(zhuǎn)困難向被告人羅某某借款1200000元，月利率6分，唐某某妻子普某某為擔(dān)保人，羅某某扣除首月利息72000元后通過銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)際借給唐某某1128000元本金。2015年3月11日，唐某某、普某某歸還羅某某625000元本息（其中500000元本金，125000元利息），后唐某某、普某某又陸續(xù)向羅某某歸還了剩余700000元借款5個(gè)月利息，截止2015年9月12日，唐某某、普某某先后向羅某某支付借款本息共計(jì)835000元（其中500000元本金，335000元利息），尚欠羅某某借款本金628000元。

2018年6月11日，羅某某向彌勒市人民法院提交民事起訴狀，故意隱瞞唐某某、普某某已償還835000元本息的事實(shí)，捏造唐某某、普某某獲取1200000元借款后僅向其償還284000元借款本金及216000元利息的事實(shí)，請求法院判處唐某某、普某某夫婦償還其借款本息1557200元（其中借款本金916000元，利息641200元）。

2018年7月13日，彌勒市人民法院（2018）云2504民初1715號民事調(diào)解書要求唐某某、普某某于2018年8月15日前一次性償還羅某某借款本息共計(jì)1300000元。

被告人羅某某、白某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙、田某某、汪某某、倪某某、聞某、金某甲、劉某某、李某丁、候某某、李某戊、繆某某、李某己系被公安民警抓獲歸案；被告人楊某某、李某庚、程某某、李某辛系主動(dòng)到案。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、白某某、李某甲、金某某、楊某某、李某乙、李某丙、李某庚、田某某、汪某某、程某某、倪某某、聞某、金某甲、劉某某、李某丁、李某辛、候某某、李某戊、繆某某、李某己共同以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞正常的社會經(jīng)濟(jì)、生活秩序；被告人羅某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；被告人羅某某以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重；被告人羅某某、白某某、李某甲、金某某、楊某某、李某乙、李某庚、倪某某、聞某、劉某某、李某丁、李某辛、李某戊、李某己為索取債務(wù)非法拘禁他人；被告人羅某某、白某某、李某甲、金某某、楊某某、李某乙、李某丙、李某庚、田某某、汪某某、倪某某、聞某、劉某某、李某丁、李某辛、候某某、李某戊、李某己以非法占有為目的，以暴力、脅迫手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人羅某某、白某某、李某甲、楊某某、李某乙、李某庚、汪某某、程某某、金某甲聚集多人持械進(jìn)行斗毆；被告人羅某某、白某某、李某甲、金某某、楊某某、李某乙、李某丙、李某庚、田某某、汪某某、程某某、倪某某、聞某、金某甲、劉某某、李某丁、李某辛、候某某、李某戊、繆某某、李某己隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣或強(qiáng)拿硬要、任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；被告人羅某某、白某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序；被告人羅某某違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農(nóng)用地大量毀壞，其行為均已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一、四、五款、第一百七十五條第一款、第一百七十五條之一第一款、第二百三十八條第一、三款、第二百七十四條、第二百九十二條第一款、第二百九十三條、第三百零七條之一、第三百四十二條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法占用農(nóng)用地罪追究被告人羅某某的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究被告人白某某的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究被告人李某甲、楊某某、李某乙、李某庚的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究被告人金某某、倪某某、聞某、劉某某、李某丁、李某辛、李某戊、李某己的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究被告人汪某某的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究被告人李某丙、田某某、侯某某的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究被告人程某某、金某甲的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究被告人繆某某的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人白某某、金某某、倪某某、聞某、劉某某、侯某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人楊某某、李某庚、程某某、李某辛自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

云南省彌勒市人民法院

檢察員：蘇超、師建偉、李有雙

????????????????????????????????????????????????????????????????周紅艷、沈毅

???????????????????????2019年1月4日

附：

1、被告人羅某某現(xiàn)羈押于元陽縣看守所，被告人白某某、李某甲現(xiàn)羈押于開遠(yuǎn)市看守所，被告人金某某、楊某某、李某乙、李某丙、李某庚、田某某、汪某某、程某某、倪某某、聞某、金某甲、劉某某、李某丁、李某辛、候某某、李某戊、繆某某、李某己現(xiàn)羈押于彌勒市看守所；

2、隨案移送偵查卷宗187冊、散卷材料4份、光盤269張；

3、隨案移送涉案物品詳見移交物品清單。