廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕174號(hào)

被告人羅某某，男，1977年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣，公民身份證號(hào)碼4526291977********，壯族，初中文化，樂業(yè)**公司**，戶籍所在地樂業(yè)縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住廣西樂業(yè)縣**樓**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日被凌某某公安局刑事拘留，2020年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣，公民身份證號(hào)碼4526291984********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地樂業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西樂業(yè)縣**社區(qū)**房。因犯故意傷害罪于2007年6月19日被樂業(yè)縣人民法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2011年11月22日被樂業(yè)縣人民法院判處有期徒刑3年6個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日被凌某某公安局刑事拘留，2020年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人羅某某、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年初，卜某某（另案處理）伙同馮某某（另案處理）以“民族資產(chǎn)解凍”為由多次對(duì)屠某某實(shí)施詐騙。其中，2020年3月3日屠某某通過鐘某某名下農(nóng)行賬戶62284803733********向卜某某指定的茹某某名下農(nóng)行賬戶62284828387********轉(zhuǎn)賬206900元；2020年3月25日屠某某又通過鐘某某名下農(nóng)行賬戶向卜某某指定的厲某某名下中國(guó)銀行賬戶62178562000********轉(zhuǎn)賬200000元。

錢到賬后，馮某某通過他人找到被告人羅某某、被告人李某某使用POS機(jī)為其刷卡套現(xiàn)。2020年3月4日，施某某（另案處理）承諾給羅某某刷卡金額7.5%手續(xù)費(fèi)情況下，羅某某明知茹某某銀行卡內(nèi)的錢來路不正的情況下仍使用自己名下POS機(jī)幫刷卡套現(xiàn)156000元并取現(xiàn)。2020年3月26日施某某持厲某某名下銀行卡再次找羅某某刷卡套現(xiàn)，施某某承諾給羅某某刷卡金額8%手續(xù)費(fèi)情況下，羅某某以同樣的方式通過名下POS機(jī)幫刷卡套現(xiàn)90000元并取現(xiàn)。羅某某刷卡套現(xiàn)非法獲利2萬元。

2020年3月4日被告人李某某使用持有的其妻子岑某某名下POS機(jī)為戶名茹某某的銀行卡刷卡套現(xiàn)?50000元并取現(xiàn)。2020年3月25日，李某某使用其名下POS機(jī)為戶名厲某某銀行卡刷卡套現(xiàn)10000元。被告人李某某明知其刷卡套現(xiàn)的銀行卡內(nèi)資金來路不正的情況下，仍使用本人及其妻子岑某某名下POS機(jī)為他人刷卡套現(xiàn)，并從中獲利500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.搜查筆錄和扣押材料、銀行交易明細(xì)、刑事判決書、到案經(jīng)過及被告人戶籍證明等書證；

2.證人岑某某等人的證言；

3.被告人羅某某、李某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄和辨認(rèn)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、李某某明知刷卡套現(xiàn)的錢款來路不正仍使用POS機(jī)幫助套現(xiàn)、取現(xiàn)，被告人羅某某犯罪數(shù)額246000元，被告人李某某犯罪數(shù)額60000元，被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凌某某人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：陳璨??

書記員：唐仲凱

2020年12月11日

附：

1.被告人羅某某、李某某現(xiàn)羈押于凌某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)，量刑建議書一份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

3.隨案移送物品清單、《提請(qǐng)人民法院依法處置涉案財(cái)物清單》一份。