河南省靈寶市人民檢察院

起?訴?書

三靈檢一部刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4310261991********，瑤族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省郴州市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年12月6日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4113811991********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**營(yíng)**號(hào)。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年12月6日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、張某甲涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年7月，被告人羅某某以盈利為目的，伙同他人帶領(lǐng)梁某某、秦某某等人先后辦理了廣州同?？萍加邢薰尽V州半筷科技有限公司、廣州歐非貿(mào)易有限公司、廣州志斤科技有限公司、廣州豐奇科技有限公司、廣州亞寧科技有限公司、廣州卡珍科技有限公司、廣州紫典貿(mào)易有限公司等營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章，并到銀行開設(shè)相應(yīng)對(duì)公賬戶予以收買，之后將對(duì)公賬戶及配套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等全套手續(xù)轉(zhuǎn)售給?“黃老大”（化名）。其中，廣州豐奇科技有限公司對(duì)公賬戶用于陳某某、孫某某等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的轉(zhuǎn)賬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、公司對(duì)公賬戶銀行交易明細(xì)、公司登記申請(qǐng)書、對(duì)公賬戶開戶資料、情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告等；2.證人證言：證人梁某某、秦某某、陳某某、孫某某等證言；3.被告人供述和辯解：被告人羅某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

2．2019年7月至10月，被告人羅某某先后讓鄭某某、張某甲、夏某某、李某甲、朱某某、李某乙、劉某某等人辦理銀行卡及配套U盾（密碼器）、電話卡等14套。已查明，被告人張某甲從被告人羅某某處收買鄭某某、夏某某、李某甲、朱某某、李某乙的5張銀行卡及配套U盾、電話卡、身份證復(fù)印件并轉(zhuǎn)賣給他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)照片等；2.書證：戶籍證明、前科證明、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、情況說(shuō)明、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告等；3.證人證言：證人鄭某某、張某甲、李某乙、夏某某等證言；4.被告人供述和辯解：被告人羅某某、張某甲的供述和辯解；5.視聽資料：微信聊天記錄提取過(guò)程等。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、張某甲收買、非法提供他人信用卡資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢??察??官??范??欣?

檢察官助理??余維江

2020年8月6日

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附件：1.被告人羅某某、張某甲現(xiàn)羈押于靈寶市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)