洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2019〕221號(hào)　

被告人羅某某，化名“馮某”，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4104221991********，初中畢業(yè)，籍貫：河南省葉縣，住址：河南省葉縣**鎮(zhèn)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年5月28日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月3日被洛陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，化名“蘇某某”，男，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103251988********，漢族，初中畢業(yè)，籍貫：河南省嵩縣，住址：河南省嵩縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年6月4日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月3日被洛陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，以張某乙（化名）為首的犯罪組織盤踞在洛陽市區(qū)從事犯罪活動(dòng)。該犯罪組織以直銷“天津天獅集團(tuán)”產(chǎn)品的名義建立“傳銷模式”組織結(jié)構(gòu)，分業(yè)務(wù)總管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任（分大主任和主任）、業(yè)務(wù)代表（也稱管家）、業(yè)務(wù)員（包括大哥、師傅、二師傅）、帥哥和美女六個(gè)層級(jí)?；該犯罪組織以“家庭”為基本構(gòu)成單元，每個(gè)“家庭”由主任（1人）、老板（業(yè)務(wù)代表和業(yè)務(wù)員統(tǒng)稱老板，一般6至9人）、帥哥和美女（1至2人）組成，每名大主任管理三至四個(gè)“家庭”作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)；該犯罪組織層級(jí)分明，逐級(jí)管理，下級(jí)對(duì)上級(jí)忠誠負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)總管管理業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理管理大主任，大主任管理主任和寶寶（美女晉升業(yè)務(wù)員后稱寶寶），主任負(fù)責(zé)“家庭”所有事物，管家協(xié)助主任管理“家庭”，業(yè)務(wù)員受主任和管家管理，大哥、師傅、二師傅（也稱附帶）都是帥哥或美女進(jìn)“家庭”之前臨時(shí)從業(yè)務(wù)員中指定，角色不固定，帥哥晉升業(yè)務(wù)員后角色自行取消，帥哥和美女即為新騙入犯罪組織的被害人；該犯罪組織以網(wǎng)絡(luò)交友的方式將被害人騙至洛陽，并通過限制外出及使用通訊工具等方式非法限制被害人人身自由，再以暴力、脅迫等方式逼迫被害人說出微信、支付寶、銀行卡等賬號(hào)密碼，隨即將被害人微信、支付寶、銀行卡等內(nèi)的錢全部取出，逼迫被害人“自愿”購買“天津天獅集團(tuán)”的所謂“產(chǎn)品”（實(shí)際上沒有任何產(chǎn)品）以完成對(duì)被害人錢款的占有。之后又威逼被害人按照該犯罪組織事先設(shè)計(jì)的套路騙取被害人親友給被害人轉(zhuǎn)款，繼而逼迫被害人用親友轉(zhuǎn)款“自愿”購買“天津天獅集團(tuán)”的所謂“產(chǎn)品”（實(shí)際上沒有任何產(chǎn)品）以完成對(duì)被害人親友轉(zhuǎn)款的占有。此后繼續(xù)通過反鎖屋門、輪流看管等方式非法限制被害人人身自由，以提成返利、傷害親人等方式威逼利誘被害人留在該犯罪組織中，采取類似傳銷授課的手段對(duì)被害人洗腦，將被害人發(fā)展為組織成員，再利用其為該犯罪組織實(shí)施非法拘禁、搶劫等犯罪行為并發(fā)展新成員。被告人自稱強(qiáng)行占有的錢款最終流向該組織的最高層級(jí)人員，再由最高層級(jí)人員將部分錢款返還作為下級(jí)骨干人員的提成和經(jīng)費(fèi)，如此循環(huán)遞進(jìn)，維持組織運(yùn)作，擴(kuò)充組織隊(duì)伍。

該組織規(guī)模龐大，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，為實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，采取暴力、威脅、恐嚇等手段在洛陽、常德、郴州等地多次有組織地實(shí)施非法拘禁、搶劫等犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，屬惡勢力犯罪集團(tuán)。

2018年3月29日，馬某甲被騙至湖南常德，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理羅某某指使對(duì)馬某甲實(shí)施非法拘禁、搶劫共計(jì)13366.61元，邵某某將該13366.61元交給羅某某，羅某某交給該犯罪組織上層。

2018年5月1日，任某甲被騙至常德，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理羅某某指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫971000元，邵某某將該97100元交給羅某某，羅某某交給該犯罪組織上層。

2018年5月17日，聶某甲被騙至常德，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理羅某某指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫13100元。邵某某將該13100元交給羅某某，羅某某交給該犯罪組織上層。

2018年6月9日，饒某某被騙至常德，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理羅某某指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫2913元。邵某某將該2913元交給羅某某，羅某某交給該犯罪組織上層。

2018年7月27日，劉某甲被騙至湖南郴州，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫31140元。邵某某將該31140元交給張某甲，張某甲交給該犯罪組織上層。

2018年7月31日，陳某甲被騙至湖南郴州，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫17500元。邵某某將該31140元交給張某甲，張某甲交給該犯罪組織上層。

2018年8月1日，鄧某甲被騙至湖南郴州，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫24211元。邵某某將該24211元交給張某甲，張某甲交給該犯罪組織上層。

2018年8月10日，張某丙被騙至湖南郴州，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫4420元。邵某某將該4420元交給張某甲，張某甲交給該犯罪組織上層。

2018年8月13日，劉某乙被騙至湖南郴州，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫22903元，邵某某將該22903元交給張某甲，張某甲交給該犯罪組織上層。

2018年8月16日，劉某丙被騙至湖南郴州，邵某某按照業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲指使對(duì)其實(shí)施非法拘禁、搶劫5200元。邵某某將該5200元交給張某甲，張某甲交給該犯罪組織上層。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等；

2.被害人的陳述；

3.被告人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

6、其它證據(jù)材料。

本院認(rèn)為：被告人羅某某、張某甲非法剝奪他人人身自由，采用暴力、脅迫手段劫取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任；本案系集團(tuán)犯罪，所實(shí)施的非法拘禁罪、搶劫罪均系有組織的犯罪，在共同犯罪中，被告人羅某某、張某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人同時(shí)犯二罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致?

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：?王秋麗?

2019年12月27日

附：1.被告人羅某某現(xiàn)羈押在孟津縣看守所，被告人張某甲現(xiàn)羈押在宜陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

4．《量刑建議書》貳份。