福建省寧化縣人民檢察院　

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕242號　

????被告人湯某某，男，1981年*月**日生，身份證號碼3506221981********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍地及現(xiàn)住址福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月23日被漳浦縣公安局取保候?qū)彛?2019年8月2日被寧化縣公安局取保候?qū)彛?019年9月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人羅某某，男，1967年*月*日生，身份證號碼3504241967********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省寧化縣，戶籍地及現(xiàn)住址福建省寧化縣曹坊鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月5日被寧化縣公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1951年**月**日生，身份證號碼3504241951********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省寧化縣，戶籍地及現(xiàn)住址福建省寧化縣安樂鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月6日被寧化縣公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1965年*月*日生，身份證號碼3526231965********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省永定縣，戶籍地及現(xiàn)住址福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村*****號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月4日被寧化縣公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1964年*月**日生，身份證號碼3504241964********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省寧化縣，戶籍地及現(xiàn)住址福建省寧化縣安樂鎮(zhèn)**村*****號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月4日被寧化縣公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、羅某某、姜某某、黃某某、余某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日、9月12日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間因事實不清，證據(jù)不足于2019年10月11日退回寧化縣公安局補充偵查，寧化縣公安局于2019年11月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月間，被告人湯某某伙同方某某、邱某某、戴某某（均已判刑）向他人購買煙絲存放后出售從中牟利，非法經(jīng)營價值人民幣358906元；被告人湯某某、羅某某、姜某某、黃某某、余某某以收購、出售、加工、運輸、押運等方式非法經(jīng)營煙絲，其中被告人湯某某、羅某某、姜某某非法經(jīng)營價值人民幣624850元，被告人黃某某、余某某非法經(jīng)營價值人民幣320400元；被告人姜某某伙同鄧某某（另案處理）收購、加工煙絲非法經(jīng)營價值人民幣208028.52元。具體犯罪事實如下：

1、2015年9月底的一天，被告人湯某某伙同方某某共同商議向他人購買煙絲存放后出售從中牟利，于是被告人湯某某和方某某共同出資向他人購買煙絲361包，共計7220公斤。同時方某某找到邱某某幫忙尋找存放煙絲的場所，邱某某又找到戴某某，由戴某某幫忙租借房子用于存放煙絲，戴某某以“寄存鮑魚菜”為借口向戴云丑借用了在漳浦縣霞美鎮(zhèn)山嶺村的住宅。后方某某及邱某某等人將被告人湯某某購買的煙絲361包存放于戴某甲的住宅內(nèi)。2015年10月20日，漳浦縣公安局聯(lián)合漳浦縣煙草專賣局在戴某甲的自建房內(nèi)當(dāng)場查獲煙絲361包，共計7220公斤，總價值人民幣358906元。案發(fā)后，上述煙絲已移交給漳浦縣煙草專賣局統(tǒng)一處理。

2、2018年12月份，被告人羅某某、湯某某相識后，共同商議做煙絲生意牟利，由被告人羅某某提供煙絲，被告人湯某某提供銷售渠道。2019年1月份，被告人羅某某將向農(nóng)戶收購的煙葉以每斤2元的加工費委托被告人姜某某與鄧某某共同加工成煙絲，并把煙絲樣品快遞給被告人湯某某，被告人湯某某又將樣品煙絲交給廣東省的買主“小吳”確認煙絲價格為每斤37元，后被告人湯某某通過電話告訴被告人羅某某可以發(fā)貨，價格每斤36元，被告人湯某某從中每斤盈利1元。后被告人羅某某通過被告人湯某某提供的聯(lián)系方式將煙絲銷往廣東省的“小吳”，貨款和定金經(jīng)被告人湯某某從云霄縣農(nóng)村信用合作社現(xiàn)金存入寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被告人羅某某622184050303812****的卡內(nèi)共人民幣297450元，被告人湯某某獲利人民幣7000余元。煙絲價值共計人民幣304450元。

3、2019年3月初，被告人羅某某向被告人湯某某提出有一批煙葉質(zhì)量好需借錢將收購該批煙葉，被告人湯某某同意借款后于2019年3月6日現(xiàn)金存入被告人羅某某622184050303812****的銀行卡內(nèi)人民幣70000元。后被告人羅某某將其收購的9000余斤煙葉加工成5000余斤片煙，并將該煙片以每斤2元的加工費委托姜某某與鄧某某加工成煙絲4500余斤，被告人羅某某將加工好的煙絲存放于寧化縣曹坊鎮(zhèn)雙石村省道S205線路邊沙場舊平房內(nèi)儲存。2019年4月2日，被告人湯某某讓被告人羅某某加工好的煙絲運輸至廣東省汕頭市與買家進行對接。2019年4月4日，被告人羅某某以人民幣7000元的價格雇請被告人黃某某為其運送煙絲，于是被告人黃某某駕駛閩F83***白色廂式貨車從寧化縣曹坊鎮(zhèn)雙石村省道S205線路邊沙場舊平房內(nèi)將煙絲裝車運送至廣東省交易地點，同時被告人羅某某以人民幣1000元的價格雇請被告人余某某為被告人黃某某押車，另支付人民幣500元作為路費，為防止煙絲在運輸途中被查獲，被告人羅某某駕駛自己的閩GLJ***號面包車為被告人黃某某前面探路至龍巖市連城縣高速入處，后被告人黃某某、余某某送煙絲到廣東省指定地點與買主進行交接。交易后被告人湯某某用原借款70000元抵煙絲款外，于2019年3月15日從云霄縣農(nóng)村信用合作社現(xiàn)金存入寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被告人羅某某622184050303812****的卡內(nèi)定金40000元、2019年4月13日存入貨款30000元。被告人羅某某共得貨款人民幣140000元，被告人湯某某獲利人民幣4000余元，被告人羅某某付給被告人姜某某加工費9000余元，被告人羅某某付給被告人黃某某運輸費人民幣7500元。煙絲價值共計人民幣144000元。

4、2019年5月21日，被告人羅某某向?qū)幓h石壁鎮(zhèn)煙農(nóng)收購品種為“翠碧一號”的煙葉8000余斤，并將煙葉加工成片煙，被告人羅某某將該煙片以每斤2元的加工費委托姜某某與鄧某某加工成煙絲6000斤，煙絲加工后存放于寧化縣曹坊鎮(zhèn)雙石村省道S205線路邊沙場舊平房內(nèi)儲存。2019年6月2日，被告人湯某某讓被告人羅某某將加工好的煙絲運輸至廣東省進行販賣，當(dāng)晚被告人羅某某以人民幣7000元的價格雇請被告人黃某某為其運送煙絲，于是被告人黃某某駕駛閩FR2***號白色廂式貨車從寧化縣曹坊鎮(zhèn)雙石村省道S205線路邊沙場舊平房內(nèi)將煙絲裝車先運送至龍巖市永定縣大溪鄉(xiāng)大溪村黃屋科黃某某家中，為防止煙絲在運輸途中被查獲，被告人羅某某駕駛自己的閩GLJ***號面包車為被告人黃某某前面探路，同時被告人羅某某以人民幣1000元的價格雇請被告人余某某為被告人黃某某押車，2019年6月4日晚21時，被告人余某某與黃某某在龍巖市永定縣大洋鎮(zhèn)高速入口匯合時，被寧化縣公安局民警當(dāng)場查獲，當(dāng)場扣押煙絲6000斤。經(jīng)寧化縣價格認證中心鑒定，該煙絲價格共計人民幣176400元。案發(fā)后，上述假煙絲已移交給寧化縣煙草專賣局統(tǒng)一處理。

5、2018年12月至2019年6月5日間，被告人姜某某伙同鄧某某向?qū)幓h安樂鎮(zhèn)三大村當(dāng)?shù)責(zé)熮r(nóng)以每斤0.5元至3元的價格大量收購煙葉，并將部分煙葉加工成片煙后，被告人姜某某用自己的切煙機及殺青機制成煙絲，欲將煙絲銷售非法牟益。2019年6月5日，寧化縣公安局民警在寧化縣安樂鎮(zhèn)三大村陳坊禮堂、陳坊小學(xué)二樓、姜念林車庫等地內(nèi)，查獲被告人姜某某與鄧某某儲存的煙葉579.1公斤、片煙4759.4公斤、煙絲3537.9公斤。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗：煙葉579.1公斤、片煙4759.4公斤已霉壞變質(zhì)，無使用價值；煙絲3537.9公斤未發(fā)現(xiàn)霉變。煙絲總價值人民幣208028.52元。案發(fā)后，上述煙葉、片煙、煙絲已移交給寧化縣煙草專賣局統(tǒng)一處理。

2019年7月23日，被告人湯某某向漳浦縣公安局投案；2019年6月4日，被告人羅某某在寧化縣曹坊鎮(zhèn)雙石村下賴7號家中被寧化縣公安局民警當(dāng)場抓獲；2019年6月4日，被告人黃某某、余某某在福建省龍巖市永定縣下洋高速入口處被寧化縣公安局民警當(dāng)場抓獲；2019年6月5日，被告人姜某某在寧化縣城區(qū)瑤上路口一食雜店內(nèi)被寧化縣公安局民警當(dāng)場抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局出具的戶籍證明、違法經(jīng)歷查詢情況表、漳浦縣人民法院刑事判決書、受案登記表、到案經(jīng)過、寧化縣煙草專賣局案件移材料、煙草專賣局煙葉鑒別檢驗抽樣單、煙草制品抽樣記錄表、煙葉鑒別檢驗報告、煙葉檢驗定級檢測報告、手機通話記錄、微信付款記錄、扣押決定書、扣押清單、銀行流水記錄、現(xiàn)金存款記錄單等書證；2.證人鄧某某、羅某甲、羅某乙、姜某甲、夏某某、姜某乙、姜某丙、方某某、戴某某、邱某某的證言；3.被告人湯某某、羅某某、姜某某、黃某某、余某某的供述和辯解；4.煙絲價格認定結(jié)論書；5.辨認筆錄、辨認現(xiàn)場筆錄、辨認現(xiàn)場照片、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人湯某某、姜某某、黃某某、余某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人湯某某、羅某某、姜某某、黃某某、余某某違反國家煙草專賣管理法律、法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，擅自經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其中被告人湯某某非法經(jīng)營數(shù)額計人民幣983756元；被告人羅某某非法經(jīng)營數(shù)額計人民幣624850元；被告人姜某某非法經(jīng)營數(shù)額計人民幣832878.52元；被告人黃某某、余某某非法經(jīng)營數(shù)額計人民幣320400元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、湯某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人姜某某、黃某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院　

檢察員：廖學(xué)珠

2019年12月2日　

附：

????1．被告人羅某某、姜某某、黃某某、余某某現(xiàn)羈押寧化縣看守所;被告人湯某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>家中。

2．案卷材料六冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份。