鞍山市立山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍立檢公訴刑訴〔2019〕296號

被告人羅某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼5108021964********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地四川省簡陽市，戶籍所在地四川省簡陽市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**層**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人夏某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3601221975********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地江西省南昌市，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住鞍山市鐵東區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人李某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4414211979********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地廣東省梅縣，戶籍所在地廣東省梅州市梅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人李某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5107271985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地四川省平武縣，戶籍所在地四川省平武縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住鞍山市**路**棟**層**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院不批準逮捕，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4526271981********，壯族，初中文化，無職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)那坡縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)那坡縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，現(xiàn)住鞍山市鐵東區(qū)**路**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4306261994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖南省平江縣，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**居委會**號，現(xiàn)住鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**層**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月4日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月10日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

本案由鞍山市公安局立山分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、夏某某、李某甲、李某乙、黃某甲、黃某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補充相關(guān)證據(jù)退回公安機關(guān)補充偵查兩次（自2019年4月23日至2019年5月23日、2019年7月8日至2019年8月8日），于2019年4月9日、2019年6月23日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年冬天至2018年12月3日期間，被告人羅某某從業(yè)務(wù)員經(jīng)歷業(yè)務(wù)員、主任、一直晉升為經(jīng)理并管理該團伙成員，作為鞍山“某生物有限公司”傳銷組織總經(jīng)理，安排經(jīng)理夏某某、李某甲、李某乙、黃某甲、黃某乙，在鞍山市立山區(qū)、鐵西區(qū)以推銷“康某某牌膠囊”商品為由，要求下線人員繳納2900元門檻費，分成總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員五個層級，并按照層級，直接或者間接以發(fā)展人員作為返利依據(jù)，引誘參加人員發(fā)展下線，騙取錢財。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、??書證：案件來源、歸案經(jīng)過、銀行交易明細等書證；

2、證人證言：證人丁某某、某某丙、石某某等人的證言；

3、被告人的供述與辯解：被告人羅某某、夏某某、李某某、某某乙、黃某甲、黃某乙的供述與辯解；

4、搜查、辨認筆錄。

本院認為，被告人羅某某、夏某某、李某甲、李某乙、黃某甲、黃某乙以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組織層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市立山區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳妍
助理檢察員：??王蕊

2019年8月22日

附：1.被告人羅某某、夏某某現(xiàn)羈押于鞍山市第二看守所；被告人李某甲、黃某乙現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所；報告人李某乙、黃某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。