富某某人民檢察院

起?訴?書

富檢公訴刑訴〔2020〕6號

被告人羅某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5103221964********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市富某某，住富某某**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月21日被富某某公安局取保候審。

被告人吳某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5103221969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市富某某，住富某某**道**花園**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月13日被富某某公安局取保候審。

本案由富某某公安局偵查終結，以被告人羅某某、吳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月22日補查重報；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月29日補查重報。本院于2019年10月23日、2019年12月29日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年7月被告人羅某某經張某某（另案處理）介紹后加入博旅理財網絡投資平臺（也稱博旅理財公司），該平臺無任何公司、實體產業(yè)中、產品，后被告人吳某某于2018年8月3日經羅某某介紹加入。二被告人加入后以該投資平臺為合法守信的澳門地區(qū)從事博彩行業(yè)的公司，參與投資回報豐厚為由對外宣傳，以“靜態(tài)收益和動態(tài)收益”兩種形式，要求下線繳納投資金額并按照投資數額、代理等級和發(fā)展下線投資來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。被告人羅某某與被告人吳某某在加入該傳銷組織后按推介順序組成層級，通過投資數額及發(fā)展人員的數量作為計酬返利依據，積極向人介紹發(fā)展下線。被告人吳某某具體負責富順地區(qū)下線并組建微信群，二被告人在群中及時宣傳、介紹該公司的相關政策及投資方式等。2018年9月下旬及2018年10月左右，被告人羅某某先后邀約其上線張某某及張某某的上線網名叫“格格”（未查實）的人到富順宣傳該傳銷組織，同時羅某某安排吳某某通知富順地區(qū)的下線人員到場參加，期間“格格”、張某某、羅某某、吳某某等人在會上向下線人員鼓吹該公司可靠、投資回報豐厚等鼓勵、誘騙參會人員繼續(xù)投資并發(fā)展下線。2018年11月左右吳某某等人通知下線人員從網頁平臺遷至手機APP進行操作投資等，2019年3月左右該傳銷組織更名為澳娛理財同時要求向轉移平臺的人員收取每個賬號650元的遷移費，被告人羅某某、吳某某按該傳銷組織要求向下線收取費用。經重慶市科信電子數據司法鑒定所鑒定，吳某某所屬會員賬號183905下線層級共7層，總下線會員數共有217個；吳某某所屬會員賬號7567下線層級共11層，總下線會員數共有150個；羅某某所屬會員賬號153472，下線層級共26層，總下線會員數共有2204個；羅某某所屬會員賬號為153504，下線層級共1層，總下線會員數共有2個；羅某某所屬會員賬號4856下線層級共21層，總下線會員數共有772個。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：扣押決定書及清單；

2.書證：受案登記表、立案決定書、取保候審決定書、戶籍信息、接受證據材料清單等；

3.證人證言：證人胡某某、李某某、胡某甲等人的證言；

4.各被告人的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.勘驗筆錄；

7.視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人羅某某、吳某某組織、領導以宣傳傳銷組織合法可靠且投資有豐厚回報，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并按推介順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬和返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重的行為，已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富某某人民法院

檢??察??員：陳玉潔

???????????????????????????????2020年1月8日??

????附：1.被告人羅某某現取保候審，聯(lián)系電話1376537****；????被告人吳某某，聯(lián)系電話1360815****；

???2.案卷8冊，U盤2個，司法鑒定文書等材料4套，光????盤4張，起訴書18份。