舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕370號

被告人羅某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330381********5913，漢族，文化程度小學(xué)，個體，戶籍所在地浙江省瑞安市，住**鎮(zhèn)**村。曾因犯尋釁滋事罪，于2007年11月被浙江省溫州市中級人民法院判處有期徒刑三年，2009年8月27日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330381********5916，漢族，文化程度初中，個體，戶籍所在地浙江省瑞安市，住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年12月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年1月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330381********6416，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村，住瑞安市**鎮(zhèn)**園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月5日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2020年1月17日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330381********6437，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市，住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月5日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2020年1月17日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330381********5937，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市，住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年12月6日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年1月3日被取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、吳某某、孫某某、李某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查1次；因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月起，被告人羅某某雇傭被告人吳某某、孫某某、李某某、陳某某及吳存聯(lián)（另案處理）在河南省鄭州市二七區(qū)**城**園**號**幢**室運營網(wǎng)絡(luò)“套路貸”，在被害人借款時收取借款金額的30%為“砍頭息”，借款期限為5-7日，展期按每日10%收取“利息”，續(xù)期按每期30%收取“利息”，歸還時仍按借款金額全額歸還。在被害人無法還款時，相互推薦微信號，誘使被害人多處借款，壘高借款金額。在被害人逾期未還款后，以電話騷擾等手段進行催收。被告人羅某某安排吳存聯(lián)負責(zé)電話聯(lián)系被害人，被告人吳某某負責(zé)通過網(wǎng)絡(luò)平臺審核被害人身份信息，被告人李某某、孫某某負責(zé)通過微信、支付寶、銀行卡等向被害人放款、收款，被告人陳某某負責(zé)對被害人進行電話催收，上述人員每月從被告人羅某某處領(lǐng)取固定工資人民幣5000元。2019年1月至3月期間，被害人楊某某向被告人羅某某等人以上述方式“借款”，先后累計收到“本金”人民幣56022元，支付“利息”、歸還借款累計人民幣195400元，被告人羅某某等人非法獲利人民幣139378元。同年3月底，被告人羅某某等人因害怕“套路貸”行為被公安機關(guān)打擊而收手。

2019年9月28日晚，被告人李某某、孫某某在河南省鄭州市被民警抓獲；同年11月2日，被告人陳某某在浙江省瑞安市被民警抓獲；同年11月28日、12月4日，被告人羅某某、吳某某先后至舟山市公安局普陀區(qū)分局投案，如實供述主要犯罪事實。

案發(fā)后，被告人羅某某已在親屬協(xié)助下退賠贓款人民幣137478元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易明細等；2.證人證言：證人陶某某、余某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人羅某某、吳某某、孫某某、李某某、陳某某的供述與辯解；5.辨認等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信交易記錄等。

本院認為，被告人羅某某、吳某某、孫某某、李某某、陳某某以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人吳某某、孫某某、李某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人羅某某、吳某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、孫某某、李某某、陳某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：林艷蕓

2020年4月17日

附：

????1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所；被告人吳某某、孫某某、李某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認罪認罰具結(jié)書4份。