嘉峪關市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕354號

?????被告人羅某某，男，1988年*月**日出生，公民身份號碼44098011988********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**大道**號***房，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**村***號***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月10日被嘉峪關市公安局刑事拘留，同年4月15日經本院批準，于次日被嘉峪關市公安局逮捕。

被告人盧某某，男，1966年*月**日出生，公民身份號碼4409221966********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)*****村*號，現(xiàn)住廣東省高州市**鎮(zhèn)*****村6號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日被嘉峪關市公安局刑事拘留，同年4月15日經本院批準，于次日被嘉峪關市公安局逮捕。

本案由嘉峪關市公安局偵查終結，以被告人羅某某、盧某某涉嫌詐騙罪于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，已告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年8月26日補查重報，本院于2019年10月8日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年11月8日補查重報。其間，本院于2019年7月15日、9月27日、12月8日分別延長審查起訴期限半個月。被告人均同意本案適用認罪認罰普通程序審理。

經依法審查查明：

1.2019年1月，莫某某（在逃）虛構也門戰(zhàn)地醫(yī)生“尼爾”的身份并通過微信添加被害人孫某某為好友，后其謊稱從國外向被害人孫某某郵寄現(xiàn)金并請求代為保管，以支付醫(yī)藥費、空運費和保險費等為由向被害人孫某某索要錢財；被害人孫某某按莫某某的要求，先后于2019年2月20日、23日向被告人羅某某62284811767********的農業(yè)銀行賬戶中轉款共計人民幣14.8萬元，于同年2月22日向被告人盧某某62122636020********的工商銀行賬戶中轉款人民幣2萬元；同年2月21日、23日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述14.8萬元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利；同年2月22日，被告人盧某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述2萬元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

2.2018年11月，莫某某（在逃）虛構澳大利亞紅十字會戰(zhàn)地醫(yī)生“Dani?Mike”的身份并通過微信添加被害人郭某某為好友，先后以出差費用、辦理簽證、支付律師費等為由多次向被害人郭某某索要錢財；被害人郭某某按照莫某某的要求，先后于2019年2月9日、10日向被告人羅某某62108172000********的建設銀行賬戶轉款合計人民幣5萬元，于同年2月20日向被告人盧某某62284811767********的農業(yè)銀行賬戶中轉款合計人民幣23.3萬元；同年2月9日、10日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述5萬元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利；同年2月20日、21日，被告人盧某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述23.3萬元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

3.2018年年底，莫某某（在逃）虛構在也門服役的美國大兵的身份通過微信添加被害人董某某為好友，其謊稱從國外向被害人董某某郵寄美金并請求代為保管，且事后會支付高額保管費，后以墊付郵費為由向被害人董某某索要錢財；2019年2月12日，被害人董某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設銀行賬戶轉款人民幣18800元；當日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述18800元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

4.2019年1月，莫某某（在逃）虛構在阿富汗執(zhí)行任務的英國軍官的身份并通過微信添加被害人陳某某為好友，其謊稱從國外向被害人陳某某郵寄現(xiàn)金并請求代為保管，后以墊付快遞費用為由向被害人陳某某索要錢財；同年2月21日，被害人陳某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62284811767********的農業(yè)銀行賬戶轉款人民幣26000元；當日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述26000元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

5.2018年11月，莫某某（在逃）虛構在美國定居的“Benson”的身份，通過QQ添加被害人孫某甲為好友并確立戀愛關系，后其謊稱從國外向被害人孫某甲郵寄美金，以繳納關稅為由向被害人孫某甲索要錢財；2019年2月23日，被害人孫某甲按照要求向被告人羅某某62284811767********的農業(yè)銀行賬戶轉款人民幣41800元；當日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述41800元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

6.2019年1月14日，莫某某（在逃）虛構在意大利工作的“Jack David”的身份并通過微信添加被害人趙某某為好友，后其謊稱從國外向被害人趙某某郵寄保險箱，以支付快遞費、通關費為由向被害人趙某某索要錢財；同年2月12日，被害人趙某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設銀行賬戶轉款人民幣2.5萬元；當日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述2.5萬元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

7.2019年1月21日，莫某某（在逃）虛構在也門工作的中國籍軍醫(yī)的身份，通過“抖音”添加被害人殷某某為微信好友，后其謊稱從意大利向國內郵寄包裹，以支付快遞費為由向被害人殷某某索要錢財；同年2月12日，被害人殷某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設銀行賬戶轉款人民幣26900元；當日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述26900元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

8.2019年1月31日，莫某某（在逃）虛構外國人帕克的身份并通過微信添加被害人洪某某為好友，以幫助辦理離案賬戶手續(xù)為由向被害人洪某某索要錢財；同年2月8日，被害人洪某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設銀行賬戶轉款人民幣48050元；同年2月8日、9日，被告人羅某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示分次將上述48050元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

9.2018年11月，莫某某（在逃）虛構美國大兵“John?Scott”的身份并通過微信添加被害人陳某乙為好友，后其謊稱自己手上有一批黃金，需要被害人代為保管并于日后分成，以辦理免檢、產地證明書、繳納進口稅金等為由向被害人陳某乙索要錢財；2019年2月22日，被害人陳某乙按照莫某某的要求向被告人盧某某62122636020********的工行賬戶轉款人民幣38315元；同年3月14日，被害人陳某乙再次向被告人盧某某62270031400********的建行賬戶轉款人民幣10000元；后被告人盧某某在明知上述款項來源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述款項取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內，并從中獲利。

綜上，被告人羅某某共實施掩飾、隱瞞犯罪所得8起，金額共計人民幣384550元；被告人盧某某共實施掩飾、隱瞞犯罪所得3起，金額共計人民幣301315元。案發(fā)后，被告人盧某某主動退賠全部涉案贓款人民幣301315元。

2019年3月9日15時許，被告人羅某某在深圳市寶安區(qū)**街道*****村***棟***房內被深圳市公安局西鄉(xiāng)派出所民警抓獲；2019年3月16日22時許，被告人盧某某在距離其家（廣東省高州市**鎮(zhèn)*****村*號）約1公里處的盤山公路上被嘉峪關市公安局刑警支隊情報大隊民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡等；2.書證：戶籍信息、到案經過、銀行交易憑證及賬戶明細清單等；3.證人證言：證人程某某的證言；4.被害人陳述：被害人孫某某、郭某某等九人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人羅某某、盧某某的供述與辯解；6.辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人羅某某、盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某、盧某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人羅某某、盧某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅某某、盧某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人羅某某有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金；建議判處被告人盧某某有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉峪關市城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：尹杰

????????????????????????????????2019年12月20日

附：

1.被告人羅某某、盧某某現(xiàn)羈押于嘉峪關市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結書》2份；

4.《隨案移送贓證款物品清單》1份。