重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕Z583號

被告人古某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4409811997********，漢族，中專文化程度，深圳市**實(shí)業(yè)有限公司員工，住廣東省深圳市寶安區(qū)**巷**號?（戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月1日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月6日被重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月5日被重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4306261994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，深圳市**實(shí)業(yè)有限公司員工，住湖南省岳陽市**縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月1日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月6日被重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)?，?019年7月5日被重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4409211996********，漢族，中專文化程度，深圳市**實(shí)業(yè)有限公司員工，住廣東省佛山市**鎮(zhèn)**號（戶籍所在地廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月1日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月6日被重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月5日被重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4416221982********，漢族，大專文化程度，深圳市**實(shí)業(yè)有限公司員工，住廣東省深圳市寶安區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月1日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月6日被重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)?，?019年7月4日被重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人古某某、黃某某、何某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年7月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年7月30日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見。審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月7日、2019年11月22日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。重慶市公安局江北區(qū)分局分別于2019年10月7日、2019年11月26日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年11月7日延長審查起訴期限十五日。四被告人均同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，鐘某某（另案處理）設(shè)立深圳市**實(shí)業(yè)有限公司，向他人購買互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，組建網(wǎng)上期貨交易平臺—“億盛國際平臺”（2018年4月更名為“億星國際平臺”）。該平臺通過發(fā)展代理商，由代理宣傳高額回報(bào)的謊言，誘騙被害人注冊平臺賬號并充值進(jìn)行賭漲跌的期貨交易。后平臺風(fēng)控值班人員按照代理商的要求操控盤面指數(shù)漲跌，以賺取客戶虧損本金、收取交易手續(xù)費(fèi)的方式騙取被害人錢財(cái)。被告人羅某某、何某某受鐘某某雇傭，負(fù)責(zé)接聽客服電話指導(dǎo)客戶操作、應(yīng)對客戶投訴并參加風(fēng)控值班控制盤面漲跌。被告人古某某、黃某某受鐘某某雇傭，負(fù)責(zé)發(fā)展代理商并參加風(fēng)控值班控制盤面漲跌。截止2018年5月底，該期貨交易平臺騙得客戶虧損、交易手續(xù)費(fèi)等資金人民幣8336,6204.5元。在實(shí)施上述共同詐騙犯罪過程中，被告人古某某、黃某某、何某某、羅某某起次要、輔助作用，系從犯。

2018年5月30日，羅某某自行到公安機(jī)關(guān)投案自首，古某某、何某某、黃某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息、手機(jī)聊天截圖、情況說明、國家外匯管理局網(wǎng)站截屏、中國證券監(jiān)督管理委員會截屏、微信截圖、銀行交易流水等書證；

2.證人李某甲、鐘某某、劉某某、程某甲、程某乙、田某某、姜某某等人的證言；

3.被害人李某乙、納某某、丁某某、張某某等人的陳述；

4.被告人古某某、黃某某、何某某、羅某某的供述和辯解；

5.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器數(shù)據(jù)、風(fēng)控端數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

6.重慶市**會計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見、重慶市公安局江北區(qū)分局物證鑒定所出具的電子數(shù)據(jù)鑒定文書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人古某某、黃某某、何某某、羅某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人古某某、黃某某、何某某、羅某某，在鐘某某指揮下，以非法占有為目的，利用億盛、億星虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺，伙同代理商采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、何某某、古某某、黃某某系從犯。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人羅某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人古某某、黃某某、何某某、羅某某承認(rèn)指控事實(shí)并愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人羅某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人何某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人古某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人黃某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢察官：陳詩特

2020年8月5日

附：

1.被告人古某某聯(lián)系電話1353789****，黃某某聯(lián)系電話1783000****，何某某聯(lián)系電話1323228****，羅某某聯(lián)系電話1987585****；

2.偵查卷宗17冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。