上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2797號

被告人羅某某，女，1986年**月**日生，公民身份號碼5110281986********，漢族，本科文化，系上海**國際貨運代理有限公司、上海**股份有限公司**，戶籍在上海市松江區(qū)**路**號，居住在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號。2019年8月2日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留羈押期限至三十天。2019年9月6日經(jīng)本院批準，由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年11月1日,經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準,延長羈押期限一個月,至2019年12月6日。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日、4月2日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，上海市公安局浦東分局于2020年5月2日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人羅某某同意對本案適用簡易程序并自愿認罪認罰。

經(jīng)依法審查查明：

被告人羅某某在經(jīng)營上海**國際貨運代理有限公司（以下簡稱**貨運公司,該公司經(jīng)營地址位于浦東新區(qū)未來資產(chǎn)大廈內(nèi)）初期，支付高額利息向其親戚朋友借款累計人民幣數(shù)千萬元用于公司運營。為了歸還上述債務(wù)，自2017年4月至2018年4月間，被告人羅某某通過向被害人出示偽造合同的方式，虛構(gòu)其經(jīng)營的**貨運公司已與上海**物流有限公司（以下簡稱**公司）等單位簽訂過相關(guān)合同并取得了**公司倉庫獨家代理經(jīng)營權(quán)等事由，并謊稱急需資金周轉(zhuǎn)用于支付上述倉庫獨家代理經(jīng)營權(quán)費用等為由，誘騙被害人尹某某、張某乙、毛某某、翁某某、李某某等人與其個人簽訂借款合同，并在借款合同中約定了借款用途。在羅某某個人銀行賬戶收到上述借款資金后，其將上述資金中的大部分用于歸還債務(wù)，為使被害人相信相關(guān)借款被?？顚Ｓ茫溆窒虮缓θ顺鍪玖藗卧斓?*貨運公司與**公司間的銀行轉(zhuǎn)賬憑證。后因資金鏈徹底斷裂，無法歸還被害人本息，而被尹某某等被害人識破騙局。經(jīng)司法審計，被告人羅某某共騙取尹某某等多名被害人錢款人民幣37,650,000元（以下幣種相同），案發(fā)前已歸還16,040,000元，尚有21,610,000元無法歸還。具體事實分述如下：

1.2018年4月26日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人尹某某出示偽造的合同，虛構(gòu)**貨運公司與*甲公司已簽訂“金山基地?；穫}庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議”并已取得相應(yīng)倉庫為期五年的獨家代理經(jīng)營權(quán)的事實，并又向尹某某出示了偽造的**貨運公司與**氣體（（上海）有限公司等六家公司簽訂的服務(wù)合同，使得尹某某相信羅某某對于借款資金有歸還能力，誘騙被害人尹某某與羅某某簽訂借款合同、補充協(xié)議，約定尹某某借款人民幣750萬元給羅某某，用于支付金山基地?；穫}庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議項下的費用。2018年4月25日至5月25日，尹某某陸續(xù)通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣750萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

2.2017年5月17日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人翁某某出示偽造的合同，虛構(gòu)**貨運公司與*甲公司已簽訂“危險品倉儲服務(wù)合同”并已取得相應(yīng)倉庫20000平米為期三年的倉儲管理權(quán)的事實，誘騙被害人翁某某與羅某某簽訂借款合同，約定翁某某借款人民幣200萬元給羅某某，用于支付上海**物流有限公司倉儲3年經(jīng)營權(quán)押金的相關(guān)費用。2017年5月17日，翁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣200萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

3.2017年6月6日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人尹某某、張某乙出示偽造的合同，虛構(gòu)**貨運公司與*甲公司已簽訂“危險品倉儲服務(wù)合同”并已取得相應(yīng)倉庫20000平米為期三年的倉儲管理權(quán)的事實，誘騙被害人尹某某、張某乙與羅某某簽訂借款合同，約定尹某某、張某乙分別借款人民幣150萬元、650萬元給羅某某，用于支付上海**物流有限公司倉儲20000平方米3年經(jīng)營權(quán)的相關(guān)費用。2017年6月6日、7日，尹某某、張某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣150萬元、650萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

4.2017年7月11日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人翁某某、李某某出示偽造的合同，虛構(gòu)**貨運公司與*甲公司已簽訂“金山基地?；穫}庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議”并已取得相應(yīng)倉庫180000平米為期十年的倉儲管理權(quán)的事實，誘騙被害人翁某某、李某某與羅某某簽訂借款合同，約定翁某某、李某某分別借款人民幣400萬元、600萬元給羅某某，用于支付上海**國際貨運代理有限公司與上海**物流有限公司簽署的“金山基地?；穫}庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議”項下的款項的相關(guān)費用。2017年7月17日，翁某某、李某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣400萬元、600萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

5.2017年7月23日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人翁某某出示偽造的合同，謊稱借款資金用于**貨運公司與**（（中國）有限公司已簽訂“物流代理服務(wù)合同”、兩公司已開展相關(guān)業(yè)務(wù)的事實，誘騙被害人翁某某與羅某某簽訂借款合同，約定翁某某借款人民幣310萬元給羅某某，用于支付**貨運公司與**（中國）有限公司、*甲公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)的相關(guān)費用。2017年7月25日，翁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣310萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

6.2017年8月4日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人翁某某出示合同，隱瞞了**貨運公司與上海**運輸代理有限公司雖簽訂“上海**運輸代理有限公司服務(wù)協(xié)議/合同”但兩公司未實際開展相關(guān)業(yè)務(wù)的事實，誘騙被害人翁某某與羅某某簽訂借款合同，約定翁某某借款人民幣300萬元給羅某某，用于支付所謂的**貨運公司與*乙公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)的相關(guān)費用。2017年8月4日至8月9日，翁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣183萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金被羅某某用于歸還債務(wù)等用途。

7.2017年9月21日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人翁某某出示偽造的合同，虛構(gòu)**貨運公司與上海**化工科技有限公司已簽訂“貨物運輸進出口代理協(xié)議”、兩公司已開展相關(guān)業(yè)務(wù)的事實，誘騙被害人翁某某與羅某某簽訂借款合同，約定翁某某借款人民幣120萬元給羅某某，用于支付**貨運公司與*丙公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)的相關(guān)費用。2017年9月21日，翁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣120萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

8.2017年9月21日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人翁某某出示偽造的合同，虛構(gòu)豹海公司與上海**醫(yī)藥科技有限公司已簽訂“海運運輸合同”、兩公司已開展相關(guān)業(yè)務(wù)的事實，誘騙被害人翁某某與羅某某簽訂借款合同，約定翁某某借款人民幣200萬元給羅某某，用于支付**貨運公司與*丁公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)的相關(guān)費用。2017年9月25日，翁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣102萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

9.2017年10月10日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人毛某某出示偽造的合同，虛構(gòu)**貨運公司與上海**醫(yī)藥科技有限公司已簽訂“海運運輸合同”、兩公司已開展相關(guān)業(yè)務(wù)的事實，誘騙被害人毛某某與羅某某簽訂借款合同，約定毛某某借款人民幣100萬元給羅某某，用于支付**貨運公司與*丁公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)的相關(guān)費用。2017年10月10日，毛某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

10.2017年10月31日，被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人張某乙出示偽造的合同，虛構(gòu)**貨運公司與*甲公司已簽訂“金山基地?；穫}庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議”并已取得相應(yīng)倉庫180000平米為期十年的倉儲管理權(quán)的事實，誘騙被害人張某乙與羅某某簽訂借款合同，約定張某乙借款人民200萬元給羅某某，用于支付*甲公司倉庫十年經(jīng)營權(quán)的押金費用。2017年10月31日，張某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣200萬元至羅某某的銀行賬戶內(nèi)，后上述資金實際上被羅某某用于歸還其他債務(wù)等用途。

2019年8月1日，被告人羅某某被公安機關(guān)抓獲歸案。審查起訴階段，被告人羅某某如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.羅某某與尹某某的借款合同、補充協(xié)議、尹某某銀行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)回單、金山基地危化品倉庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議（十年期限）、危險品倉儲服務(wù)合同（三年期限）、**貨運公司國內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單、**貨運公司危險品物流服務(wù)合同六份（六家氣體公司）、**氣體（（上海）有限公司等六家公司的情況說明、危險品物流服務(wù)合同二份（真實合同）、司法審計報告、被害人尹某某、翁某某的陳述、證人蔡某某、張某甲、金某某、吳某某、周某某、袁某某的證言、被告人羅某某的供述和辯解，證實尹某某與羅某某簽訂合同被騙取750萬元借款的相關(guān)事實。

2.翁某某與羅某某的借款合同、危險品倉儲服務(wù)合同（三年期限）、翁某某的轉(zhuǎn)賬憑證、司法審計報告、被害人翁某某的陳述、被告人羅某某的供述和辯解，證實翁某某與羅某某簽訂合同被騙取200萬元借款的相關(guān)事實。

3.尹某某、張某乙與羅某某的借款保證合同、合伙投資協(xié)議、張某乙銀行交易明細、尹某某招商銀行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)回單、危險品倉儲服務(wù)合同（三年期限）、司法審計報告、被害人尹某某、張某乙的陳述、被告人羅某某的供述和辯解，證實尹某某、張某乙與羅某某簽訂合同被騙取150萬元、650萬元借款的相關(guān)事實。

4.翁某某、李某某與羅某某的借款合同、金山基地?；穫}庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議（十年期限）、翁某某銀行交易明細、李某某銀行交易明細、合伙投資協(xié)議、司法審計報告、被害人翁某某、李某某的陳述、被告人羅某某的供述和辯解，證實翁某某、李某某與羅某某簽訂合同被騙取400萬元、600萬元借款的相關(guān)事實。

5.翁某某與羅某某的借款合同、翁某某的轉(zhuǎn)賬憑證、**貨運與**（中國）有限公司相關(guān)合同、**（中國）有限公司情況說明、**（中國）有限公司提供的真實合同、司法審計報告、被害人翁某某的陳述、被告人羅某某的供述和辯解，證實翁某某與羅某某簽訂合同被騙取310萬元借款的相關(guān)事實。

6.翁某某與羅某某的借款合同、合伙投資協(xié)議、上海**運輸代理有限公司服務(wù)協(xié)議/合同、上海**運輸代理有限公司情況說明、翁某某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、司法審計報告、被害人翁某某的陳述、被告人羅某某的供述和辯解，證實翁某某與羅某某簽訂合同被實際騙取183萬元借款的相關(guān)事實。

7.翁某某與羅某某的借款合同、上海*甲公司貨物運輸進出口代理協(xié)議、上海*甲公司情況說明、翁某某的轉(zhuǎn)賬記錄、司法審計報告、被害人翁某某的陳述、被告人羅某某的供述和辯解，證實翁某某與羅某某簽訂合同被騙取120萬元借款的相關(guān)事實。

8.翁某某與羅某某的借款合同、委托書、上海**化工公司與上海*乙公司海運運輸合同、上海*乙公司情況說明、翁某某轉(zhuǎn)賬憑證，證實翁某某與羅某某簽訂合同實際被騙取102萬元借款的相關(guān)事實。

9.毛某某與羅某某的借款合同、上海**化工公司與上海*乙公司海運運輸合同、合伙投資協(xié)議、上海*乙公司情況說明、毛某某轉(zhuǎn)賬憑證，證實毛某某與羅某某簽訂合同實際被騙取100萬元借款的相關(guān)事實。

10.張某乙與羅某某的借款合同、合伙投資個人借款協(xié)議、張某乙的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、金山基地?；穫}庫獨家代理（經(jīng)營）協(xié)議（十年期限），證實張某乙與羅某某簽訂合同實際被騙取200萬元借款的相關(guān)事實。

11.上海**貨運代理有限公司檔案機讀材料，證實該公司法定代表人是羅某某。

12.上海市公安局浦東分局出具的破案經(jīng)過，證實被告人羅某某的到案情況。

13.戶籍人口信息資料、民警工作情況，證實被告人羅某某的基本身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某以非法占有為目的，在與尹某某、翁某某、張某乙、李某某、毛某某等多名被害人簽訂、履行借款合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢款人民幣2000余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人羅某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人羅某某有期徒刑十三年年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一百萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：金懿

2020年5月20日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗八冊、審計材料一冊、其他材料一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。