湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕6號

被告人羅某鋒，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5303251992********，漢族，初中文化，原武漢**經(jīng)營有限公司十部業(yè)務(wù)經(jīng)理，出生地云南省曲靖市富源縣，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村**，住云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)武漢市江夏區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4210811993********，漢族，小學(xué)文化，原武漢**經(jīng)營有限公司四部業(yè)務(wù)員，出生地湖北省石首市，戶籍所在地湖北省石首市久和垸鄉(xiāng)蝦市**村**，住湖北省廣水市應(yīng)山辦事處曹塘角社區(qū)**路**號**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)武漢市江夏區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某鋒、張某某涉嫌詐騙罪，向武漢市江夏區(qū)人民檢察院移送審查起訴。武漢市江夏區(qū)人民檢察院于2019年11月7日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人羅某鋒及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20日決定退回偵查機關(guān)補充偵查，2020年1月14日武漢市公安局江夏區(qū)分局重新移送審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月8日至12月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，陳某某（另案處理）受北京**商品經(jīng)營有限公司（以下簡稱北京**公司）的指派，在本市注冊成立武漢**商貿(mào)有限公司（以下簡稱武漢**公司），并擔(dān)任公司法定代表人，隨后陳某某以該武漢**公司名義與河北**大宗商品交易市場服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（以下簡稱河北**交易中心）簽訂合作協(xié)議，成為使用該中心“29079”和“29001”會員號段的經(jīng)紀會員單位，從事線上郵幣卡交易。

被告人羅某鋒及肖影星、耿某甲、譚某某、羅東等人（均另案處理）被聘任為武漢**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人張某某及歐某某、何某某等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，其中被告人羅某鋒為市場十部經(jīng)理，獲取居間商號段為“2907910”，耿認為市場四部經(jīng)理，獲取居間商號段為“2907904”，被告人張某某為四部業(yè)務(wù)員。上述人員均受陳某某指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友、與被害人聊天取得信任，向被害人謊稱在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內(nèi)幕消息及郵幣卡漲跌信息，并向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢圖，營造高回報高收益氛圍，使被害人錯誤地認為只要聽從其指令進行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實際由北京**公司旗下**資產(chǎn)管理有限公司進行操盤，該公司通過持有市場中絕大多數(shù)郵幣卡、多個子賬戶之間進行對手操作、制造虛假的K線良好走勢等誘騙被害人進行大額投入。該公司將操盤信息反饋給各經(jīng)紀會員單位，包括武漢**公司，在接收操盤信息后，被告人羅某鋒等人受陳某某指使，根據(jù)操盤信息“指導(dǎo)”被害人操作，在被害人大額資金投入后，操盤團隊采取高拋低吸、反向操作等方式使被害人大量虧損，從中賺取差價及交易的手續(xù)費。在被害人懷疑被騙時，被告人羅某鋒與耿某甲及被告人張某某等人做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進行新一輪的詐騙。

2016年9月至2017年1月間，被告人羅某鋒實施上述詐騙行為，騙取李某某等48人共計人民幣1079.5839萬元，非法獲利人民幣13.131萬元；被告人張某某采取上述方式詐騙朱某某人民幣52.2221萬元，非法獲利人民幣?3.1652萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.被害人李某某、朱某某的陳述；3.證人陳某某、耿某乙、耿某甲、劉某某等人的證言；4.武漢天意會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的鑒定報告；5.被告人羅某鋒、張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某鋒對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某鋒、張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，嚴重侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某鋒在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)認定為從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，建議對被告人羅某鋒在有期徒刑六年至八年之間量刑處罰，并判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

檢??察??員：??林江

2020年1月15日

附：

1.被告人羅某鋒現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料4冊，會計報告3冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。