湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人羅某鋒，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303251992********，漢族，初中文化，原武漢**經(jīng)營(yíng)有限公司十部業(yè)務(wù)經(jīng)理，出生地云南省曲靖市富源縣，戶(hù)籍所在地云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村**，住云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)武漢市江夏區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210811993********，漢族，小學(xué)文化，原武漢**經(jīng)營(yíng)有限公司四部業(yè)務(wù)員，出生地湖北省石首市，戶(hù)籍所在地湖北省石首市久和垸鄉(xiāng)蝦市**村**，住湖北省廣水市應(yīng)山辦事處曹塘角社區(qū)**路**號(hào)**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)武漢市江夏區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某鋒、張某某涉嫌詐騙罪，向武漢市江夏區(qū)人民檢察院移送審查起訴。武漢市江夏區(qū)人民檢察院于2019年11月7日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人羅某鋒及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20日決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月14日武漢市公安局江夏區(qū)分局重新移送審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月8日至12月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，陳某某（另案處理）受北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京**公司）的指派，在本市注冊(cè)成立武漢**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)武漢**公司），并擔(dān)任公司法定代表人，隨后陳某某以該武漢**公司名義與河北**大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)河北**交易中心）簽訂合作協(xié)議，成為使用該中心“29079”和“29001”會(huì)員號(hào)段的經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，從事線(xiàn)上郵幣卡交易。

被告人羅某鋒及肖影星、耿某甲、譚某某、羅東等人（均另案處理）被聘任為武漢**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人張某某及歐某某、何某某等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，其中被告人羅某鋒為市場(chǎng)十部經(jīng)理，獲取居間商號(hào)段為“2907910”，耿認(rèn)為市場(chǎng)四部經(jīng)理，獲取居間商號(hào)段為“2907904”，被告人張某某為四部業(yè)務(wù)員。上述人員均受陳某某指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友、與被害人聊天取得信任，向被害人謊稱(chēng)在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內(nèi)幕消息及郵幣卡漲跌信息，并向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢(shì)圖，營(yíng)造高回報(bào)高收益氛圍，使被害人錯(cuò)誤地認(rèn)為只要聽(tīng)從其指令進(jìn)行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實(shí)際由北京**公司旗下**資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行操盤(pán)，該公司通過(guò)持有市場(chǎng)中絕大多數(shù)郵幣卡、多個(gè)子賬戶(hù)之間進(jìn)行對(duì)手操作、制造虛假的K線(xiàn)良好走勢(shì)等誘騙被害人進(jìn)行大額投入。該公司將操盤(pán)信息反饋給各經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，包括武漢**公司，在接收操盤(pán)信息后，被告人羅某鋒等人受陳某某指使，根據(jù)操盤(pán)信息“指導(dǎo)”被害人操作，在被害人大額資金投入后，操盤(pán)團(tuán)隊(duì)采取高拋低吸、反向操作等方式使被害人大量虧損，從中賺取差價(jià)及交易的手續(xù)費(fèi)。在被害人懷疑被騙時(shí)，被告人羅某鋒與耿某甲及被告人張某某等人做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進(jìn)行新一輪的詐騙。

2016年9月至2017年1月間，被告人羅某鋒實(shí)施上述詐騙行為，騙取李某某等48人共計(jì)人民幣1079.5839萬(wàn)元，非法獲利人民幣13.131萬(wàn)元；被告人張某某采取上述方式詐騙朱某某人民幣52.2221萬(wàn)元，非法獲利人民幣?3.1652萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；2.被害人李某某、朱某某的陳述；3.證人陳某某、耿某乙、耿某甲、劉某某等人的證言；4.武漢天意會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的鑒定報(bào)告；5.被告人羅某鋒、張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某鋒對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某鋒、張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某鋒在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，建議對(duì)被告人羅某鋒在有期徒刑六年至八年之間量刑處罰，并判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??林江

2020年1月15日

附：

1.被告人羅某鋒現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料4冊(cè)，會(huì)計(jì)報(bào)告3冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。