四川省綿竹市人民檢察院

起?訴?書

竹檢公刑訴〔2018〕157號

被告人羅某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼5106221967********，漢族，高中文化，四川**酒業(yè)有限公司實際控制人，戶籍所在地四川省德陽市綿竹市，住**鎮(zhèn)**路**段**號**棟**單元**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年11月17日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人陳某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4227221968********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司??、??，戶籍所在地湖北省宜都市，住綿竹市**路**苑**單元**樓。2012年12月21日因犯組織、領導傳銷活動罪，被湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，緩刑3年。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年11月7日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人廖某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5106021968********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省德陽市綿竹市，住**鎮(zhèn)**街**號附**號**棟**單元**室，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年11月10日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5106221972********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司??，戶籍所在地四川省德陽市綿竹市，住**小區(qū)**棟**單元**樓**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年11月24日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人周真軍，曾用名周酉成，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4208011977********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司??，戶籍所在地湖北省荊門市東寶區(qū)，住**管理區(qū)**分場**隊**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年12月10日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年1月4日被綿竹市公安局逮捕。

被告人武雅玲，曾用名武春筍，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6105211968********，漢族，大專文化，四川**酒業(yè)有限公司??，戶籍所在地河南省鄭州市上街區(qū)，住**路**館**號樓**單元**室，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年12月24日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年1月4日被綿竹市公安局逮捕。

被告人陳科，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3406021976********，漢族，大專文化，河南**計算機科技有限公司股東、綿竹**酒業(yè)法人，戶籍所在地安徽省淮北市杜集區(qū)，住河南省鄭州市二七區(qū)**家**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年12月6日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年1月4日被綿竹市公安局逮捕。

被告人周敏，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5129281974********，漢族，高中文化，四川**酒業(yè)有限公司教育部負責人，戶籍所在地四川省廣安市武勝縣，住成都市**路**棟**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年3月2日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年4月3日被綿竹市公安局逮捕。

被告人劉駿輝，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4325021970********，漢族，高中文化，四川**酒業(yè)有限公司首席戰(zhàn)略顧問，戶籍所在地湖南省婁底市冷水江市，住**街道辦事處**居委會**組，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年3月16日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年4月3日被綿竹市公安局逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5137011986********，漢族，大學本科文化，四川**酒業(yè)有限公司教育部講師，戶籍所在地四川省巴中市恩陽區(qū)，住成都市龍?zhí)豆I(yè)園區(qū)**苑，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年1月20日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年2月9日被綿竹市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5106231978********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司A網數據管理員，戶籍所在地四川省德陽市中江縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年11月7日被綿竹市公安局刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

本案由綿竹市公安局偵查終結，以被告人羅某、陳某、廖某某、楊某某、周真軍、武雅玲、陳科、周敏、劉駿輝、雷某甲、林某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月11日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年6月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年7月20日補查重報；本院于2018年9月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月30日補查重報。本院于2018年6月10日、2018年8月10日、2018年10月22日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2016年12月以來，被告人羅某、陳某、廖某某、周真軍、武雅玲、陳科等人共謀策劃以四川**酒業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）的名義，利用互聯(lián)網平臺www.**.com即A網發(fā)展會員,要求被推薦人購買一件“綿竹老窖Q9”白酒（每件價格2388元）獲取資格注冊成為公司會員，以會員繼續(xù)購買酒和發(fā)展下線會員數量作為計酬返利依據，同時根據會員發(fā)展數量按一定順序組成層級，以層級對會員進行積分獎勵的模式引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人，騙取資金。

2017年2月初，**公司開始運營A網，被告人羅某為**公司實際控制人；被告人陳某為**公司的監(jiān)事，實際負責公司的運營；被告人廖某某為**公司的法定代表人，負責后勤管理；被告人周真軍、武雅玲、周敏、劉駿輝等人負責組織實施推廣A網模式，發(fā)展會員收取資金；被告人陳科為A網運營模式的設計者；被告人林某某負責管理A網平臺數據；被告人雷某某負責宣傳**公司、綿竹老窖系列產品以及A、B網運營模式；被告人楊某某作為**公司的財務主管，負責公司資金管理、會員資金的收取。截止2017?年5月底，A網共發(fā)展會員2670余人，層級己達19級以上，吸納會員資金5600余萬元。

2017?年4、5月份，由于A網逐漸無法正常兌付會員提現資金，為了掩蓋A網資金鏈的斷裂的事實，被告人羅某、陳某、周真軍、陳洪（在逃）、劉起帆（在逃）等人又組織策劃推出互聯(lián)網平臺www.****.com即B網，利用Q9?數字資產體系運作，宣傳Q9積分可以在平臺消費購物，也可以在數字貨幣交易平臺進行交易，可增值，可提現，繼續(xù)騙取投資人資金。2017?年6月初，**公司開始運營B網，并在幣交所平臺發(fā)行Q9積分，到2017年9月底，B網共發(fā)展會員1200余人，層級己達87級，吸納會員資金3700余萬元。

認定上述事實的證據如下：

書證，證人證言，被告人的供述與辯解，鑒定意見，辨認筆錄，電子數據等。

本院認為，被告人羅某、陳某、廖某某、楊某某、周真軍、武雅玲、陳科、周敏、劉駿輝、雷某甲、林某某組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綿竹市人民法院

檢察員：余婷婷

段厚俊

廖清平

李??強

2018年11月13日

附：

????1.被告人羅某、陳某、廖某某、林某某、周真軍、陳科、周敏、雷某某現羈押于綿竹市看守所，被告人楊某某、武雅玲、劉駿輝現羈押于德陽市看守所；

2.案卷材料和證據八十二冊；

3.換押證十一份。